Código de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Anúncio nº: 2022040
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Considerando que o mandato do primeiro conselho de administração da Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) empresa (doravante referida como “a empresa”) expirou, a empresa realiza a eleição geral do conselho de administração de acordo com a lei da sociedade, direito de valores mobiliários, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
Em 8 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do primeiro conselho de administração, que analisou e aprovou a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração e a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração. Após indicação pelo conselho de administração, o comitê de indicação do conselho de administração conduziu a revisão de qualificação, e o conselho de administração concordou em eleger Li Xing, Yang Gang, Chengsong e Xu Jian como candidatos não independentes para o segundo conselho de administração da empresa (currículo em anexo). Após a nomeação pelo conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou a revisão de qualificação, e o conselho de administração concordou em eleger o Sr. gaoyanxiang, o Sr. wuyuguang e MS. songpingping como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa (currículo em anexo). Entre os candidatos acima para diretores independentes, o Sr. wuyuguang é um profissional de contabilidade. Todos os candidatos para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os candidatos para diretores independentes devem ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão sem objeção antes de serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Entre os candidatos ao segundo conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, os candidatos a diretores não independentes acima mencionados e os candidatos a diretores independentes serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes serão eleitos por sistema de votação cumulativa para formar conjuntamente o segundo conselho de administração da sociedade.
O mandato do segundo conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da tomada de posse do segundo diretor, os diretores do primeiro conselho de administração da empresa continuam a desempenhar as suas funções de acordo com os regulamentos e requisitos pertinentes.
É por este meio anunciado.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) conselho de administração Junho 8, 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração
Li Xing: homem, nacionalidade chinesa, com carteira de identidade não permanente de Hong Kong e residência permanente na República da Gâmbia, nascido em julho de 1971, com diploma universitário. Ele costumava ser o gerente geral da Zhanjiang wangduodoo Food Co., Ltd., fundou a empresa em 2001, e agora serve como presidente e gerente geral da empresa. Ele também serve como diretor executivo da Guangdong Haoxing Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Haoxing”), o diretor executivo da Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) industrial Co., Ltd. e o supervisor da Zhanjiang xingbaoda Logistics Co., Ltd.
Como um dos controladores reais da empresa, o Sr. Li Xing detém diretamente 14,40% das ações da empresa, e também detém as ações da empresa através do investimento Haoxing. O investimento Haoxing detém 50,83% das ações da empresa, e o Sr. Li Xing detém 60% das ações do investimento Haoxing. A esposa do Sr. Li Xing, Sra. zhuwenzhan, detém diretamente 8,47% das ações da empresa e 40% do capital do investimento Haoxing. O Sr. likangrong, irmão do Sr. Li Xing, detém diretamente 0,85% das ações da empresa, e também detém as ações da empresa através da sociedade de investimento Zhanjiang Rongxing (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Rongxing”). O investimento Rongxing detém 5,45% das ações da empresa. Como sócio limitado do investimento Rongxing, o Sr. likangrong contribui 19,09% para o investimento Rongxing. Atualmente, o Sr. likangrong é o gerente geral adjunto da empresa. O Sr. Lixing, a Sra. Zhuwenzhan e o Sr. Likangrong são os controladores reais da empresa. Além das relações relacionadas acima, o Sr. Li Xing não tem relações relacionadas com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações votantes da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. Li Xing não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há tal circunstância como não ser permitido servir como um diretor da empresa como estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos de associação.
Yang Gang: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em julho de 1971, com um diploma de bacharel. Ele costumava ser um trabalhador da Sichuan Deyang refratários Corporation, gerente da Sichuan Guoqun Food Co., Ltd. e gerente de negócios da Zhanjiang wangduodoo Food Co., Ltd. ele se juntou à empresa em 2002 para se envolver em negócios de vendas, e agora ele é o diretor e gerente geral adjunto da empresa.
O Sr. Yanggang não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém as ações da empresa através do investimento Rongxing, que detém 5,45% das ações da empresa. Como sócio limitado do investimento Rongxing, a contribuição do Sr. Yanggang para o investimento Rongxing é de 29,37%. Além disso, o Sr. Yanggang não tem nenhuma outra relação relacionada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações votantes da empresa.
O Sr. Yanggang não é punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há tal circunstância como não ser permitido servir como um diretor da empresa como estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos de associação.
Chengsong: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em janeiro de 1975, com um diploma universitário. Ele costumava ser o diretor executivo e gerente geral da Chengdu Pengcheng Food Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral da Sichuan 24cheng Cultural Development Co., Ltd.
Ele se juntou à empresa em 2016, atualmente atua como diretor e gerente geral adjunto da empresa, uma vez serviu como secretário do conselho de administração da empresa, e simultaneamente serviu como sócio executivo da Zhanjiang Rongxing investment partnership (sociedade limitada), o diretor executivo e gerente geral da cadeia de suprimentos Shenzhen Zhongxing Lihua Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral de Shenzhen Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) .
O Sr. Cheng song não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém as ações da empresa através do investimento Rongxing, que detém 5,45% das ações da empresa. Como sócio limitado do investimento Rongxing, a contribuição do Sr. Cheng song para o investimento Rongxing é de 17,62%. Além disso, a canção do Sr. Cheng não tem outro relacionamento relacionado com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações votantes da empresa.
O Sr. Chengsong não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há tal circunstância como não ser permitido servir como um diretor da empresa como estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos de associação.
Xujian: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em march1963, bacharelado, engenheiro sênior. Ele serviu como ex-membro do gabinete da indústria alimentar da Comissão Econômica do Estado, o engenheiro do Departamento de Ciência e Educação da Associação da Indústria Alimentar da China, o vice-diretor do Departamento de Introdução de Tecnologia da China Kelly Industry Co., Ltd., o diretor do departamento de serviços alimentares e o diretor do Departamento de negócios abrangentes da Associação da Indústria Alimentar da China. Desde 2019, ele serviu como secretário-geral adjunto da Associação da Indústria Alimentar da China e agora é diretor da empresa.
O Sr. Xu Jian não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa.
O Sr. Xu Jian não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há tal circunstância como não ser permitido servir como um diretor da empresa como estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos de associação.
Currículo dos candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração
Gaoyanxiang: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em dezembro de 1961, com doutorado. Ele costumava ser professor associado da Universidade Tianjin de ciência e tecnologia, vice-gerente de P & D de bebidas da Master Kong Holdings Co., Ltd., e vice-presidente de P & D do grupo de suco de frutas Huiyuan da China. Desde 2001, ele serviu sucessivamente como professor associado e professor da Universidade Agrícola da China e é diretor independente da empresa desde outubro de 2019.
O Sr. gaoyanxiang não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações votantes da empresa.
O Sr. gaoyanxiang não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há tal circunstância como não ser permitido servir como um diretor da empresa como estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos de associação.
Wuyuguang: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em may1964, bacharelado, contador público certificado. Ele costumava ser o auditor do Escritório de Auditoria da fábrica de máquinas estatal Yuxin, o gerente sênior de contadores públicos certificados Yuehua Co., Ltd., e o parceiro de concessão de salários da Zhongrui Yuehua contadores públicos certificados Co., Ltd. (parceria geral especial) e o supervisor da Beijing Kaicheng Consulting Co., Ltd. e tem sido um diretor independente da empresa desde maio de 2020.
O Sr. wuyuguang não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa.
O Sr. wuyuguang não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há tal circunstância como não ser permitido servir como um diretor da empresa como estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei da empresa e dos estatutos de associação.
Songpingping: mulher, nascida em 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em direito. De abril de 1992 a outubro de 1994, serviu como o Departamento de Assuntos Jurídicos do grupo da indústria de materiais de construção de Shenzhen; De outubro de 1994 a outubro de 1998, trabalhou como advogado no escritório de advocacia Guangdong Pengcheng sunshine; De outubro de 1998 a outubro de 2002, foi sócio do escritório de advocacia Guangdong Xinda; De outubro de 2002 a outubro de 2011, atuou como sócio na filial de Shenzhen do escritório de advocacia Beijing Jindu; De outubro de 2011 a outubro de 2015, ele serviu como parceiro e diretor do comitê de controle de risco da Shenzhen Dongfang Fuhai Investment Management Co., Ltd; De junho de 2013 a janeiro de 2018, serviu como secretário-geral do comitê de controle de risco de Shenzhen yuanfuzhihai Investment Management Co., Ltd; De outubro de 2015 até agora, ele serviu como diretor, secretário do conselho de administração e diretor do comitê de controle de risco de Shenzhen Dongfang Fuhai Investment Management Co., Ltd; De abril de 2019 até agora, ele atuou como diretor e gerente geral do controle de ciência e tecnologia Shenzhen Qianhai Hong Kong Shenzhen Venture Capital Co., Ltd., e também como diretor independente de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) .
A Sra. songpingping não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa.
A Sra. songpingping não foi punida pela CSRC ou outros departamentos relevantes ou disciplinada pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há caso de ter sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público para informações ilegais e desonestas do mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não existem leis como a lei da empresa, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc.
