Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Proposta de diretores independentes sobre a 30ª reunião do primeiro conselho de administração
Parecer separado
Como um diretor independente de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) empresa (doravante referida como “a empresa”), revisamos as propostas relevantes consideradas na 30ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa de acordo com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e as regras para listar ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, e depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes, Com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
I Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e nomeação dos candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que: 1 O mandato do primeiro conselho de administração da empresa expirou. Esta eleição geral está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação para candidatos a diretores não independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas; 2. os candidatos a diretores não independentes, Sr. Lixing, Sr. Yanggang, Sr. Chengsong e Sr. Xujian, estão qualificados para o cargo de diretores de empresas cotadas, não estão autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, não estão proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, não são desonestos e não foram punidos ou punidos pela CSRC e pela bolsa de valores, Ter a qualificação e capacidade de atuar como diretores não independentes de empresas listadas.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Lixing, o Sr. Yanggang, o Sr. Chengsong e o Sr. Xujian como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II Pareceres independentes sobre a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração da empresa
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que: 1 O mandato do primeiro conselho de administração da empresa expirou. Esta eleição geral está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação para candidatos a diretores independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas; 2. a experiência de trabalho e qualidade profissional dos candidatos a diretores independentes Mr. gaoyanxiang, Mr. wuyuguang e MS. songpingping podem atender aos requisitos para servir como diretores independentes de empresas cotadas, e ter a independência que os diretores independentes devem ter, Não há tal circunstância como não ser permitido servir como diretor independente de uma empresa listada como estipulado na lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e não há tal circunstância como ser determinada pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado e ainda não levantada, que não pertence aos Executados desonestos, Também não foram punidos pela CSRC ou pela bolsa de valores. O candidato a diretor independente obteve o certificado de qualificação de diretor independente.
Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. gaoyanxiang, o Sr. wuyuguang e o MS. songpingping como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Esta é a minha opinião!
Diretores independentes: wuyugang, gaoyanxiang, chenhaoran 8 de junho de 2022
