Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
constituição
Aprovado na assembleia fundadora e na primeira assembleia geral de acionistas da sociedade anônima em junho de 2019
Fevereiro 132020 primeira revisão da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020
fevereiro 292020 segunda emenda à segunda assembleia geral extraordinária de 2020 (efetiva após a listagem) junho 282020 terceira emenda à sétima assembleia geral extraordinária de 2020 (efetiva após a listagem) julho 162021 quarta emenda à primeira assembleia geral extraordinária de 2021
A ser revisado e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Junho de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra quatro
Secção III Transferência de acções cinco
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezoito
Capítulo V Conselho de Administração vinte e três
Secção 1 Directores vinte e três
Secção II Conselho de Administração vinte e seis
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e cinco
Secção I Supervisores trinta e cinco
Secção II Conselho de Supervisores trinta e seis
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e oito
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e oito
Secção II Auditoria Interna quarenta e um
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade quarenta e dois
Comunicação do capítulo IX Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e quatro
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e quatro
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta e cinco
Capítulo XI Alteração dos estatutos 47 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e sete
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
constituição
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) a empresa (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e regular a organização e comportamento da empresa, os estatutos da happy family food group Co., Ltd. (doravante referidos como “os estatutos”) é formulado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades, as medidas para a administração do registo de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial) e outras disposições relevantes.
A sociedade é uma sociedade anónima totalmente alterada sob a forma de iniciação e estabelecimento; A empresa está registrada no Departamento de Supervisão de Mercado e Administração de Zhanjiang e obteve uma licença de negócio.O código de crédito social unificado é 914408007412036xr.
Artigo 3 a empresa foi aprovada para registrar pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 23 de março de 2021, emitiu 90 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2 de junho de 2021.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Nome Inglês: huanlejia Food Group Co., Ltd
Artigo 5 o endereço registrado da empresa é 28 / F, 29 / F, 31 / F e 32 / F de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) .
Artigo 6 o capital social da empresa é de 45 milhões de yuans (unidade: RMB yuan, o mesmo abaixo).
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao vice-gerente geral, ao secretário do conselho de administração e ao diretor financeiro da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é fornecer alimentos saudáveis ricos, nutritivos e deliciosos e construir a empresa alimentar mais popular.
Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: produção (limitada a sucursais) e vendas: alimentos; Conservas; Gestão de marcas; Compra de produtos agrícolas e pecuários (excepto tabaco por grosso).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19 a empresa é uma sociedade anónima que foi alterada como um todo por “Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) food Co., Ltd.” de acordo com a lei. Quando Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) food Co., Ltd. é transformado em uma sociedade anônima como um todo, todos os acionistas originais da empresa, como os iniciadores, subscrevem todas as ações da empresa na forma de converter os ativos líquidos contábeis de Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) . O número de acções subscritas por cada promotor e o momento da entrada de capital são os seguintes:
Número do nome do iniciador Número de ações subscritas (ações) tempo de contribuição
1 Guangdong Haoxing Investment Co., Ltd. 228739128 Junho 4, 2019
2 Li Xing 648093764 de junho de 2019
3 Zhu Wenzhan 381232514 de junho de 2019
4 Sociedade de investimento Zhanjiang Rongxing (sociedade limitada) 24515995 Junho 4, 2019
5 likangrong 3812250 Junho 4, 2019
Total 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
Artigo 20, o número total de ações da empresa é de 45 milhões, com um valor nominal de 1 yuan por ação, todos os quais são ações ordinárias no RMB.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão assistência às pessoas que adquiram ou pretendam adquirir as acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. Todavia, é excluída uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(VI) necessários à manutenção do valor da empresa e do capital próprio.
Exceto nas circunstâncias acima referidas, a empresa não poderá adquirir as ações da empresa.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou por outros meios reconhecidos por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, fá-lo-á através de negociação centralizada pública
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias previstas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberações na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores. Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os dirigentes, supervisores e dirigentes superiores da sociedade comunicarão à sociedade as suas acções detidas na sociedade e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do total de acções da mesma natureza detidas na sociedade; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os acionistas, diretores, supervisores e gerentes superiores que detenham mais de 5% das ações da empresa vendem as ações da empresa ou outros títulos de capital detidos por eles no prazo de 6 meses a contar da compra ou compra de novo no prazo de 6 meses a contar da venda, devendo os rendimentos dela advir pertencer à sociedade e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva e outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos ou através de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o A sociedade deve estabelecer um registo de accionistas com base nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários.
