Securities code: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) securities abbreviation: St Caesar Announcement No.: 2022052
Bond Code: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Comunicado sobre deliberações da 43ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) doravante referida como “a empresa”) a 43ª reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 8 de junho de 2022, presidida pelo Sr. Chen Jie, presidente da empresa. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 5 de junho de 2022. Deveriam estar presentes na reunião 11 diretores, 11 dos quais estavam presentes por meio de comunicação, 0 dos quais estavam encarregados de participar da reunião e 0 dos quais estavam ausentes. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1. A proposta sobre transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Hainan Weikai Innovation Industrial Development Co., Ltd. foi revisada e aprovada
A reunião adotou a proposta de transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Hainan Weikai Innovation Industrial Development Co., Ltd. com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O conselho de administração da empresa concordou em transferir 49% do capital social da Hainan Weikai Innovation Industrial Development Co., Ltd. detido pela subsidiária integral Sanya Kaisa Tongsheng Development Holding Co., Ltd. para Kaisa Sega Tourism Management Consulting Co., Ltd. por uma contrapartida de RMB 49milhões. Os diretores relacionados à matéria retiraram-se da votação, e a proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes O anúncio de hoje.
2) A proposta relativa à alteração das disposições relativas à gestão dos investimentos de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) . A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes O anúncio de hoje.
3. A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A assembleia aprovou a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes O anúncio de hoje.
É por este meio anunciado.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) conselho de administração 9 de junho de 2022
