Código de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Anúncio nº: 2022043
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
(1) Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(3) Legalidade e cumprimento da assembleia: foi aprovada pela 30ª reunião do primeiro conselho de administração e decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos e estatutos relevantes.
(4) Data e hora da reunião:
1. data e hora da reunião no local: 14h50 de 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
2. Tempo de votação em linha:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
② O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
(5) Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou autorizam outros a comparecer à assembleia presencial mediante o preenchimento da procuração;
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os acionistas da empresa devem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(6) Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
(7) Participantes
1. Os accionistas ordinários ou os seus agentes que detenham acções da sociedade na data do registo de capitais próprios. Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogado de testemunhas empregado pela empresa.
4. Outro pessoal relevante.
(8) Local de encontro: sala de reuniões, 31 / F, Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
2,Questões a considerar na reunião
(1) Exemplo de tabela de código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento e financiamento √
3.00 Proposta de revisão do sistema de garantia externa √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
Proposta de votação cumulativa
5.00 eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de 4 candidatos para o segundo mandato de administração
Proposta relativa aos candidatos a administradores não independentes do conselho de administração
5.01 eleger Li Xing como diretor não independente do segundo conselho de administração √
5.02 eleição de Yang Gang como diretor não independente do segundo conselho de administração √
5.03 eleição de Cheng song como diretor não independente do segundo conselho de administração √
5.04 eleição de Xu Jian como diretor não independente do segundo conselho de administração √
Sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação do segundo diretor
6,00 número de candidatos 3
Proposta relativa aos candidatos a diretores independentes do conselho de administração
6.01 eleição de gaoyanxiang como diretor independente do segundo conselho de administração √
6.02 eleição de wuyuguang como diretor independente do segundo conselho de administração √
6.03 eleição da canção como diretor independente do segundo conselho de administração √
Sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação do segundo supervisor
7,00 número de candidatos 2
Proposta relativa aos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do conselho de administração
Pangtugui foi eleito representante não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa
7.01 √
Supervisor de quadros
Zeng fanzun foi eleito como representante não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa
7.02 √
Supervisor de quadros
(2) Divulgação das propostas
Para mais detalhes sobre as propostas analisadas nesta reunião, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn O anúncio da alteração dos estatutos, dos estatutos, do sistema de gestão dos investimentos e dos financiamentos, do sistema de garantia externa, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do anúncio da eleição geral do conselho de administração e do anúncio da eleição geral do conselho de supervisores.
(3) Descrição
As propostas supracitadas 1.00 e 4.00 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
As propostas 5.00, 6.00 e 7.00 são votadas por sistema de votação cumulativo respectivamente, ou seja, o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que possuem. A assembleia geral de acionistas elegerá, respectivamente, 4 diretores não independentes, 3 diretores independentes e 2 supervisores não representativos dos trabalhadores. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes na proposta 6.00 precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que a assembleia de acionistas possa votar.
O voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade) sobre os assuntos discutidos nesta reunião será contado separadamente e divulgado em tempo hábil. 3,Elementos de registo das reuniões
(1) Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 de quinta-feira, 23 de junho de 2022; Os registrados por carta ou fax devem ser entregues à empresa antes das 17:00 horas de quinta-feira, 23 de junho de 2022.
(2) Local de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 31 / F, Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) building, No. 71, Renmin Avenue middle, Zhanjiang Development Zone. Se o registro for feito por carta, por favor indique “reunião geral” no envelope.
(3) Método de registo:
1. o acionista singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, ela passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação da procuração, a procuração emitida pelo acionista (Anexo II) e o cartão de identificação do responsável principal. 2. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e o certificado do representante legal.
Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III para mais informações) para confirmação do registo. O registo telefónico não é aceite.
(4) Nota: os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e levar o certificado de identidade original, procuração, etc., para entrar no local mediante assinatura. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,
Contacto: sunjiatong, liwenhuan
Tel.: 07592268808
Fax: 07592728990
Endereço: piso 31, Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Código Postal: 524026 VI. Outros assuntos
A assembleia geral tem a duração de meio dia e os acionistas presentes na assembleia geral arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 7,Documentos para referência futura
Resolução da 30ª reunião do primeiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) conselho de administração Junho 8, 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350997
2. Votação abreviatura: Votação feliz
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 5,00, eleição igual, 4 pessoas a serem eleitas) o número de votos de propriedade dos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
