Código de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Anúncio nº: 2022038
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Comunicado sobre resoluções da 30ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 8 de junho de 2022. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por e-mail e por escrito em 2 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Lixing, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberação da reunião do conselho
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião por votação escrita:
(1) A proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração foi revista e adotada
Uma vez que o mandato do primeiro conselho de administração da empresa expirou, a eleição geral do conselho de administração deve ser conduzida de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Após indicação pelo conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração conduziu a revisão de qualificação, e o conselho de administração concordou em eleger Lixing, Yanggang, Chengsong e Xujian como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores do primeiro conselho de administração da empresa ainda desempenham suas funções de acordo com os regulamentos e requisitos pertinentes antes da tomada de posse dos novos diretores.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. nomear o Sr. Li Xing como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. nomear o Sr. Yanggang como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. nomear o Sr. Chengsong como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. nomear o Sr. Xu Jian como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
(2) A proposta relativa à eleição do conselho de administração e à nomeação de candidatos independentes para o segundo conselho de administração foi revista e adotada
Uma vez que o mandato do primeiro conselho de administração da empresa expirou, a eleição geral do conselho de administração deve ser conduzida de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Após a nomeação pelo conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou revisão de qualificação, e o conselho de administração concordou em eleger o Sr. gaoyanxiang, o Sr. wuyuguang e MS. songpingping como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores do primeiro conselho de administração da empresa ainda desempenham suas funções de acordo com os regulamentos e requisitos pertinentes antes da tomada de posse dos novos diretores.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. nomear o Sr. gaoyanxiang como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. nomear o Sr. wuyuguang como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. nomear a Sra. songpingping como candidata a diretora independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os candidatos a diretores independentes, o Sr. gaoyanxiang, o Sr. wuyuguang e o MS. songpingping, obtiveram o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
(3) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, algumas disposições dos estatutos são revisadas de acordo com as disposições das diretrizes dos estatutos das sociedades listadas (revisadas em 2022) e outros documentos normativos e em combinação com a situação específica da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(4) Deliberaram e aprovaram a proposta de Revisão do sistema de gestão de investimentos e financiamento
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(5) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à revisão do sistema de garantia externa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(6) Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(7) Deliberou e aprovou a proposta de formulação do sistema de gestão de doações externas
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais pormenores sobre as propostas (III) a (VII), consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Divulgado o edital sobre a alteração dos estatutos e outros sistemas sociais, dos estatutos, do sistema de gestão dos investimentos e dos financiamentos, do sistema de garantia externa, do regulamento interno da assembleia geral e do sistema de gestão das doações externas. (8) A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A companhia está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira), a qual adota uma combinação de votação in loco e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura 1 Resolução da 30ª reunião do primeiro conselho de administração 2 São anunciados os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as propostas relevantes da 30ª reunião do primeiro conselho de administração.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) conselho de administração 8 de junho de 2022
