Código de títulos: Hna Innovation Co.Ltd(600555) 900955 abreviatura de títulos: st Haichuang /st Haichuang B Anúncio nº: 2022035
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 29 de junho de 2022
Local de encontro: sala de conferências 8, G1, Crown Holiday Resort Sanya Bay, No. 228, Sanya Bay Road, Tianya District, Sanya City, Hainan Province
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de junho de 2022
A 29 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionista A Acionista B Acionista B
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa e √√
Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
2 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5 √√ sobre a contribuição da empresa para instituições financeiras em 2022
Limite de financiamento, limite de garantia externa e
Proposta de autorização correspondente
6. Aviso sobre as perdas pendentes da empresa chegando a ser pagas em ações √
Proposta de um terço do montante total
Nota: além das propostas acima que exigem votação, esta Assembleia Geral Anual de acionistas ouvirá o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do 8º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 8º Conselho de Supervisores em 29 de abril de 2022. Para detalhes, consulte Shanghai Securities News, China Securities News, securities times e Securities Daily publicados pela empresa em 30 de abril de 2022 O anúncio das resoluções da 22ª Reunião do 8º Conselho de Administração e o anúncio das resoluções da 12ª reunião do 8º Conselho de Supervisores no site do diário de negócios de Hong Kong e da Bolsa de Valores de Xangai. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 2, 5, 64. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(5) Os acionistas titulares de ações e ações B da sociedade votarão separadamente.
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de ações código de ações abreviatura de ações data de registro de ações último dia de negociação
A share Hna Innovation Co.Ltd(600555) st Haichuang 202206/20 –
B share 900955 st Haichuang B 2022/6/232022/6/20
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da reunião (I) para se registrar com antecedência, você pode escolher um dos seguintes métodos: correio, fax ou registro no local: 1.
1) Tempo de inscrição: 24 e 27 de junho de 2022
09:30 – 23:30 13:30-15:002 método de inscrição: os acionistas individuais devem fornecer uma cópia de seu cartão de identificação (assinado ou selado por eles mesmos), uma cópia de seu cartão de conta de acionista e o formulário de inscrição para participar da reunião (assinado ou selado pelos acionistas, ver anexo 2 para o formato), e tratar os procedimentos de inscrição por correio ou fax [se confiado, o agente deve também fornecer uma cópia do seu cartão de identificação (assinado ou selado por eles) e da procuração]; O acionista da pessoa coletiva fornecerá uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial da sociedade), uma cópia do cartão de conta do acionista, o certificado do representante da pessoa coletiva e a carta de autorização do representante da pessoa coletiva, uma cópia do cartão de identificação do participante (assinado ou selado por ele mesmo) e o formulário de inscrição para participar da reunião (assinado ou selado pelo acionista, ver anexo 2 para o formato), e passará pelos procedimentos de inscrição por correio ou fax. O correio e o fax serão recebidos dentro do prazo de inscrição. A empresa enviará o aviso de participação de acordo com as informações contidas no formulário de inscrição após verificação da qualificação dos acionistas. 3) Informações de contato: endereço postal: área de escritório a, edifício VIP, aeroporto internacional de Phoenix, distrito de Tianya, cidade de Sanya, província de Hainan
Código Postal: 572000 contatos da conferência: pengjianxing, zhangyanpin
Tel.: 089888338308 Fax: 089888287304 e-mail e fax indicar “Assembleia Geral Anual HNA Innovation 2021” em uma posição de destaque. 2. Registo no local
1) Data de inscrição: 27 de junho de 2022
09:30 a.m. – 23:30 p.m. 13:30-15:002 p.m.) local de inscrição: área de escritório a, edifício VIP, Aeroporto Internacional de Phoenix, distrito de Tianya, cidade de Sanya, província de Hainan. 3) Método de inscrição: os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de inscrição para comparecer à reunião com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta do acionista [se confiado, o agente também deve possuir seu próprio cartão de identificação, procuração e cópia do cartão de identificação do acionista (assinado ou selado por eles mesmos), cartão de conta do acionista e formulário de inscrição para comparecer à reunião (assinado ou selado pelos acionistas, ver Anexo 2 para o formato)]; O acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de inscrição para a reunião com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial da empresa), o cartão de conta do acionista, o certificado de representante legal, a procuração de representante legal, o cartão de identificação dos participantes e o formulário de inscrição para a reunião (assinado ou selado pelo acionista, ver Anexo 2 para o formato).
(II) assinar em tempo antes da reunião: 14:00-14:30, 29 de junho de 2022
Endereço de contato para outros assuntos: área de escritório a, edifício VIP, Aeroporto Internacional de Phoenix, distrito de Tianya, cidade de Sanya, província de Hainan
Código Postal: 572000 contatos da conferência: pengjianxing, zhangyanpin
Tel.: 089888338308 Fax: 089888287304, a fim de garantir a ordem do local, a empresa não tomará providências para que os acionistas não se registem antecipadamente e assinem a tempo. Não serão entregues presentes nesta assembleia de acionistas, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Hna Innovation Co.Ltd(600555) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: Formulário de registro para participação dos acionistas arquivar documento de resolução do conselho de administração propondo convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Hna Innovation Co.Ltd(600555) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Demonstração financeira da empresa 2021 e
Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
2 Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
4 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5. Relatório sobre a contribuição da empresa para instituições financeiras em 2022
Limite de financiamento, limite de garantia externa e
Proposta de autorização correspondente
6. Aviso sobre as perdas pendentes da empresa que chegam a ser pagas em ações
Proposta de um terço do montante total
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Apêndice 2: Formulário de inscrição para participação dos acionistas
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
informações essenciais
Nome do acionista: licença comercial n. / número de identificação:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Endereço de contacto: Tel.:
Representante legal: (não para acionistas individuais) Número de identificação:
Se confiar um agente para participar da reunião:
Nome do agente: Número de identificação:
Endereço de contacto: Tel.:
Método de recepção do aviso de participação
E-mail: Fax:
Destinatário da carta: Tel.:
Endereço pormenorizado: Código Postal:
Assinatura / selo do accionista:
Tempo de enchimento:
