Código dos títulos: Genew Technologies Co.Ltd(688418) abreviatura dos títulos: Genew Technologies Co.Ltd(688418) anúncio n.o: 2022056 Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Notice on the inquiry letter on the change of some raised investment projects of Shenzhen Genew Technologies Co.Ltd(688418) co., Ltd. and the acquisition of some equity of Hangzhou Chenxiao Technology Co., Ltd. issued by Shanghai Stock Exchange
Resposta ao anúncio
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Genew Technologies Co.Ltd(688418) . De acordo com os requisitos da carta de inquérito, a resposta ao anúncio é a seguinte:
Pergunta 1 da carta de inquérito: alterações nos projectos de investimento dos fundos angariados
O projeto de captação de recursos da empresa “projeto de construção de centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos” previu originalmente um investimento total de RMB 1001309 milhões. O período de construção do projeto foi de 12 meses, originalmente planejado para começar em setembro de 2020 e concluir em agosto de 2021. No estágio inicial, considerando o progresso da implementação do projeto de investimento levantado e outros fatores, a empresa estendeu o tempo para que o projeto de investimento levantado “projeto de construção de centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” atinja o estado útil esperado para agosto de 2023. De acordo com o anúncio, como as condições de implementação para o investimento no local do projeto e investimento em equipamentos de hardware mudaram muito, não está de acordo com as necessidades atuais de desenvolvimento estratégico da empresa e interesses gerais para continuar a promover o projeto como planejado. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, a empresa planeja mudar o projeto de investimento levantado desta vez, e usar os fundos levantados de 821655 milhões de yuan para adquirir parte do patrimônio líquido de Hangzhou Chenxiao, depois de pagar a consideração da transação, O fundo arrecadado remanescente não utilizado de 185500 yuans complementará permanentemente o capital de giro e terminará o “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos”. Solicita-se à empresa: (1) explicar as razões e racionalidade para o grande ajuste do “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” no curto prazo, e a quantidade pequena e menor do que o esperado de investimento real na fase inicial, e se as decisões relevantes da empresa foram plenamente demonstradas; (2) Explicar o arranjo preliminar do trabalho da empresa, comunicação com departamentos relevantes e dificuldades específicas na aprovação do uso da terra para o investimento do local do “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos”. A organização de supervisão contínua da empresa e os diretores independentes são obrigados a ser diligentes e conscienciosos, verificar cuidadosamente esta transação e expressar opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resposta da empresa:
(I) explicar as razões e razoabilidade para o grande ajuste do “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” no curto prazo, a quantidade pequena e menor do que o esperado de investimento real na fase inicial, e se as decisões relevantes da empresa foram plenamente demonstradas; A partir de may252022, o uso específico do investimento no “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” do projeto de investimento levantado é mostrado na tabela a seguir:
Unidade: 10000 yuan
S / N conteúdo de investimento proposto montante de investimento de fundos angariados utilização de fundos angariados
I. Investimentos na construção 875549 724.13
1 investimento local 614400 182,59
2. Entrada de software e hardware 261149 541.54
2.1 Entrada de software 227.24 227.14
2.2 Equipamento de hardware 238425 314.40
II. Investimento em I & D 125760124305
1. Salário do pessoal 1047 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 68
2 outras despesas de I & D 210,00 214,36
III. capital de giro inicial —
Total 1001309196718
Os fundos angariados que não foram utilizados incluem principalmente o investimento no local e o investimento em equipamento de hardware. As razões para o montante de investimento inferior ao esperado: em termos de investimento no local, a empresa e os departamentos relevantes não fizeram progressos claros no plano fundiário comum até à data, e há muitas incertezas na seleção do local e aprovação do uso do solo; Em termos de investimento em hardware, a direção original planejada de P & D do projeto foi a otimização e atualização da tecnologia existente da empresa. Devido ao impacto da situação internacional e outros fatores, a construção de 5g fora da China desacelerou. A fim de reduzir custos e melhorar a eficiência do uso de capital, o centro de P & D da empresa continuará a usar o R & D existente da empresa e equipamentos experimentais para alcançar otimização e atualização de tecnologia. Não está planejado continuar a investir no equipamento de hardware no “projeto de construção do centro de P & D do produto”. A fim de satisfazer as necessidades de I & D da empresa, a empresa alugou o local de I & D e continuará a utilizar o equipamento de I & D e experimental existente da empresa para alcançar a optimização e modernização tecnológica.
A mudança de projetos de investimento captados e o uso de recursos captados para aquisição foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, e os diretores independentes e o patrocinador emitiram pareceres de consentimento claro, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação, sendo suficiente a demonstração de tomada de decisão relevante.
(II) explicar o arranjo preliminar do trabalho da empresa, comunicação com departamentos relevantes e dificuldades específicas na aprovação do uso da terra para o investimento do local do “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento do produto”.
De acordo com o relatório de estudo de viabilidade do “projeto de construção do centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” da empresa, o local de projeto planejado original é para a construção de terras, e o projeto está localizado no distrito de Nanshan, Shenzhen.
A fim de acelerar o uso da terra para a construção do centro de P & D, a empresa também considera a aplicação de terras em outras áreas de Shenzhen. A comunicação com departamentos relevantes sobre a aplicação de terras é a seguinte:
Em agosto de 2019, a empresa apresentou o formulário de registro para demanda de espaço de empresas-chave no distrito de Nanshan de Shenzhen para Nanshan District Bureau da indústria e tecnologia da informação para solicitar terras;
Em dezembro de 2020, a empresa participou da reunião de intercâmbio no distrito de Longgang, Shenzhen, e enviou o formulário de registro de demanda de uso da terra Longgang para solicitar o uso da terra;
Em janeiro de 2021, a empresa apresentou a carta solicitando a Associação Shenzhen de empresas listadas para ajudar na aplicação de construção independente de bases de P & D de empresas listadas para solicitar terrenos industriais em Nanshan, Longhua ou Bao’an;
Em novembro de 2021, a empresa apresentou o relatório de aplicação do uso da terra ao governo distrital de Bao’an e participou da reunião de matchmaking empresarial; Em fevereiro de 2022, a empresa apresentou o questionário complementar urgente sobre a demanda de terras para habitação industrial de empresas cotadas à Associação Shenzhen de empresas cotadas novamente.
A empresa comunicou-se com os departamentos relevantes no distrito de Nanshan, distrito de Longgang e distrito de Bao’an de Shenzhen sobre o pedido de uso da terra. Devido à escassez de terras industriais em vários distritos de Shenzhen, até agora, os departamentos relevantes não alimentaram claramente o nó de tempo específico de implementação, e a empresa não recebeu a resposta ou publicidade que passou o pedido de uso da terra.
Procedimentos de verificação e pareceres da instituição de recomendação:
Em resposta às questões acima referidas, a instituição de recomendação implementou os seguintes procedimentos de verificação:
1. Obter o extrato bancário da conta de investimento angariada da empresa;
2. Rever os materiais do conselho de administração e do conselho de fiscalização e os documentos de parecer emitidos pelos diretores independentes relacionados à mudança do projeto de investimento angariado e à utilização dos recursos angariados para aquisição;
3. Consulte o formulário de registro para demanda de espaço de empresas-chave no distrito de Nanshan, Shenzhen, o formulário de registro para demanda de terra e habitação em Longgang, a carta sobre solicitar a Associação Shenzhen para assistência na aplicação de construção independente de base de P & D de empresas listadas, o relatório de pedido de terra e o questionário complementar urgente sobre demanda de terra para habitação industrial de empresas listadas apresentado pela empresa.
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. Os fundos levantados do projeto de investimento levantado da empresa “projeto de construção de centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” não foram colocados em uso, incluindo principalmente investimento no local e investimento em equipamentos de hardware. A razão para o valor de investimento menor do que o esperado é razoável, e a demonstração de tomada de decisão relevante é suficiente;
2. A empresa e os departamentos relevantes não fizeram progressos claros no plano de uso do solo, e há muitas incertezas na seleção do local e aprovação do uso do solo.
Pareceres de verificação de directores independentes:
Após verificação, os diretores independentes acreditam que:
1. Os fundos levantados do projeto de investimento levantado da empresa “projeto de construção de centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos” que não foram colocados em uso incluem principalmente investimento no local e investimento em equipamentos de hardware. A razão pela qual o valor do investimento é menor do que o esperado é razoável;
2. A empresa e os departamentos relevantes não fizeram progressos claros no plano de uso do solo, e há muitas incertezas na seleção do local e aprovação do uso do solo.
A resposta da empresa às perguntas acima está em conformidade com a situação real da empresa, que está em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos, sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas. Está acordado que a empresa mudará alguns projetos de investimento levantados e usará os fundos levantados para adquirir parte do patrimônio da Hangzhou Chenxiao.
Pergunta 2 da carta de inquérito: sobre a aquisição de parte do capital próprio de Hangzhou Chenxiao.
1. de acordo com o anúncio, Hangzhou Chenxiao fornece principalmente produtos relevantes para redes de transmissão de metrô de operadores de telecomunicações ou usuários de rede privada, e acumulou tecnologia rica em produtos de comunicação óptica. Após a aquisição, a empresa deterá 55,99% de capital próprio de Hangzhou Chenxiao no total, e Hangzhou Chenxiao se tornará subsidiária holding da empresa.A empresa e Hangzhou Chenxiao terão sinergia no layout do mercado, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, compartilhamento de recursos, etc. Solicita-se à empresa: (1) explicar as vantagens técnicas e a competitividade central do ativo sujeito em combinação com a perspectiva da indústria, principais produtos, tecnologias centrais e outras informações chave do ativo sujeito; (2) Análise quantitativa do desempenho específico da sinergia entre a empresa cotada e a empresa-alvo e seu impacto no desempenho operacional futuro da empresa cotada. A organização de supervisão contínua da empresa e os diretores independentes são obrigados a ser diligentes e conscienciosos, verificar cuidadosamente esta transação e expressar opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resposta da empresa:
(I) Descrever as vantagens técnicas e a competitividade central do ativo objeto em combinação com a perspectiva da indústria, os principais produtos, as tecnologias principais e outras informações fundamentais do ativo objeto;
O mercado do segmento de Hangzhou Chenxiao é a indústria de equipamentos de comunicação óptica. O equipamento de comunicação óptica é um equipamento de comunicação que utiliza tecnologia de transmissão de ondas ópticas para fornecer capacidade de transmissão de fluxo de dados com grande largura de banda, alta confiabilidade e baixo atraso. A comunicação óptica é uma indústria estratégica básica importante para a economia nacional e construção da informação da China.O décimo quarto plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035 apontam que é necessário acelerar a implantação em larga escala de redes 5g e promover a atualização de redes de fibra óptica gigabit. Com a construção acelerada de 5g, grande data center, Internet industrial e outras novas infraestruturas, a demanda de empresas downstream, como operadores de telecomunicações para equipamentos de comunicação óptica aumentou significativamente, injetando novo impulso na indústria de equipamentos de comunicação óptica, e o potencial de desenvolvimento da indústria de equipamentos de comunicação óptica é gradualmente liberado. De acordo com os dados de previsão da CCID Consulting, a escala de mercado do equipamento de comunicação óptica da China será de 23,960 bilhões de yuans em 2020, e alcançará uma taxa de crescimento anual composta de 7,12% nos próximos cinco anos. Espera-se que a escala de mercado atinja 33,790 bilhões de yuans em 2025.
Hangzhou Chenxiao fornece principalmente produtos de backhaul de rede pública móvel e rede de portador para aplicações especiais de rede, tais como energia, ferrovia, finanças e acesso chave ao serviço ao cliente.Ele pode fornecer uma gama completa de soluções integradas baseadas na tecnologia MPLS-TP para acesso, convergência e núcleo; Pode fornecer o tipo de caixa e soluções integradas OTN plug-in. Além da Huawei, ZTE e Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) .
Desde a sua criação em 2008, Hangzhou Chenxiao tem se comprometido a lidar com os principais problemas na tecnologia de transmissão óptica e no desenvolvimento de produtos relacionados. Tem reservas técnicas ricas e reservas de talentos de alto nível. Passou o reconhecimento nacional de empresas de alta tecnologia, obteve o reconhecimento de centros provinciais de P & D na província de Zhejiang, e foi classificada como uma empresa científica e tecnológica de pequeno e médio porte na província de Zhejiang e uma das dez principais empresas de inovação científica e tecnológica no distrito de Xiaoshan de Hangzhou em 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, Hangzhou Chenxiao tem mais de 20 patentes e mais de 30 direitos autorais de software de computador.A empresa tem forte competitividade.
A competitividade central de Hangzhou Chenxiao é o projeto e desenvolvimento de equipamentos de comunicação óptica high-end e soluções abrangentes.Participa da concorrência no mercado de comunicação óptica através da cooperação oem / odm com empresas internacionais de comunicação de marca bem conhecidas. Os produtos de Hangzhou Chenxiao têm as características de alto limiar técnico e longo ciclo de precipitação de P & D. Depois de obter acesso ao mercado, os produtos têm um longo ciclo de continuação e são altamente insubstituíveis. Os produtos da série PTN usados para a rede do portador são usados principalmente para construir redes de comunicação em larga escala, que podem atender às necessidades de construção de rede de toda a rede da área metropolitana. Eles são infra-estrutura nacional. Os produtos têm forte aderência e exclusividade, o que também torna a cooperação entre Hangzhou Chenxiao e seus clientes altamente interdependente.
(II) análise quantitativa do desempenho específico da sinergia entre a empresa cotada e a empresa-alvo e seu impacto no desempenho operacional futuro da empresa cotada.
Após a conclusão desta transação, espera-se que a sinergia entre a empresa listada e a empresa alvo traga bons benefícios econômicos para a empresa listada. No entanto, devido à complexidade e diversidade de fatores influenciadores e à incerteza de benefícios específicos, é difícil realizar análises quantitativas com precisão.
No entanto, se se presumir que a transação está concluída e as medidas de integração acima mencionadas para ter um efeito sinérgico forem implementadas conforme planejado, espera-se que isso produza um aumento nas receitas globais de vendas e economias em custos e despesas. De acordo com a estimativa conjunta da equipe de gestão da empresa cotada e da empresa-alvo, o efeito de sinergia é calculado da seguinte forma:
