Código dos títulos: Byd Company Limited(002594) abreviatura dos títulos: Byd Company Limited(002594) anúncio n.o: 2022086 Byd Company Limited(002594)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não houve aumento, alteração ou rejeição da proposta na assembleia geral de acionistas.
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Horário de encontro: 10:00 em Quarta-feira, 8 de Junho de 2022.
2. local: sala de conferências da empresa, No. 3009, Byd Company Limited(002594) estrada, Pingshan District, Shenzhen City, província de Guangdong.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: Byd Company Limited(002594) doravante referida como “a empresa” e o conselho de administração.
5. Moderador: Sr. WangChuanFu.
6. Em 15 de abril de 2022, a empresa publicou um relatório no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) A convocação da assembleia geral de acionistas foi publicada e a convocação da assembleia geral de acionistas também foi publicada no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited (www.hkex.com..Hk), e uma carta circular foi distribuída conforme necessário.
7. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (alterada em 2018), as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (alterada em 2022) e outras leis, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
2,Participação na reunião
1. Participaram da Assembleia Geral Anual de 2021399 acionistas e representantes de acionistas, das quais 1430271810 ações detidas e representadas, representando 491309% do total de ações da companhia. Dentre elas, 394 acionistas e representantes de acionistas participaram da Assembleia Geral Anual de 2021, sendo 1097439618 ações detidas e representadas, Representando 376979% do total de ações da empresa (das quais 298 acionistas participaram da reunião por meio de votação on-line, sendo 65629601 ações detidas e representadas, contabilizando
2,2544% do total de cópias); Cinco acionistas e representantes de acionistas participaram da Assembleia Geral Anual de 2021, detentores e representantes de 332832192 ações, representando 114330% do total de ações da companhia.
2. Outras pessoas que participam e participam da reunião de acionistas incluem alguns diretores, todos os supervisores, alguns gerentes seniores, o escrutínio da Hong Kong Central Securities Co., Ltd. e o advogado testemunha do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen).
3,Análise e votação das propostas:
A assembleia de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar 13 propostas listadas na ordem do dia da assembleia.
1. Proposta de revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 109743961810970 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 9962799000310615
H accionistas 3328321923306359269934011099 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6666
Todos os accionistas 1430271810142766592999817811986001407281
A proposta é uma resolução ordinária e foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia.
2. Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 1097439618109702880399962699000311815
H accionistas 3328321923306359269934011099 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6666
Todos os accionistas 1430271810142766472999817711986001408481
A proposta é uma resolução ordinária e foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia.
3. Proposta de revisão do relatório financeiro de 2021 da empresa auditada por instituições de auditoria nacionais e estrangeiras
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 10974396181096321435998981807568310615
H accionistas 3328321923237692049727708251322811666
Todos os accionistas 14302718101420090633999288290588901122281
A proposta é uma resolução ordinária e foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia.
4. Proposta de revisão do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 1097439618109702940399962699 Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) 615
H accionistas 33283219232663279298137451027341096666
Todos os accionistas 1430271810142366219599537952023341407281
A proposta é uma resolução ordinária e foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia.
5. Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 10974396181096908725999516256478274415
Acções H 3328321923282668279862833837699727666
Todos os accionistas 1430271810142517555299643740941771 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081)
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito de voto presentes na assembleia. Os votos dos pequenos e médios investidores são os seguintes: 78262502 votos favoráveis, representando 993262% das ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 256478 votos negativos, representando 0,3255% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 274415 abstenções, representando 0,3483% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
6. Proposta sobre a revisão da adoção unificada da empresa dos padrões contábeis da China para empresas de negócios para a preparação de demonstrações financeiras e rescisão do emprego de instituições de auditoria de relatórios financeiros no exterior
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 1097439618109702590399962399000314715
H accionistas 33283219233063856599340910969611096666
Todos os accionistas 1430271810142766446899817711959611411381
A proposta é uma resolução ordinária, adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito de voto presentes na assembleia, dentre elas, os votos dos pequenos e médios investidores são os seguintes: 78379680 votos de consentimento, representando 994749% das ações com direito a voto A detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 99000 votos negativos, representando 0,1256% das ações com direito a voto de uma ação detida por acionistas minoritários presentes na assembleia; 314715 abstenções, representando 0,3994% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. Proposta de revisão e nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 10974396181096202702998873872901364015
H accionistas 33283219232389727497315573342701 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
Todos os accionistas 1430271810142009997699288882071711964663
A proposta é uma resolução ordinária, adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas com direito de voto presentes na assembleia, sendo os votos dos pequenos e médios investidores os seguintes: 77556479 votos de consentimento, representando 984302% das ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 872901 votos negativos, representando 1,1078% das ações com direito a voto detidas por acionistas minoritários presentes na assembleia; 364015 abstenções, representando 0,4620% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta relativa à garantia prestada pela sociedade às filiais holding, à garantia mútua prestada pelas filiais holding e à garantia prestada pela sociedade ou pelas suas filiais holding às sociedades participantes
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acções A 1097439618106129874996706835797654343215
H accionistas 33283219277533798232952254370723927671
Todos os accionistas 143027181011388354779623529016837712700886
A proposta é uma resolução especial, adotada por mais de dois terços do total de ações detidas pelos acionistas com direito a voto presentes na assembleia, entre os quais, os votos de pequenos e médios investidores são os seguintes: 42652526 votos favoráveis, representando 541321% das ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 35797654 votos negativos, representando 454323% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 343215 abstenções, representando 0,4356% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
9. Proposta de revisão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Resultado da votação: aprovação.
Votação:
Número de ações representativas número de ações afirmativas proporção de ações afirmativas (%) número de ações negativas número de ações abstenções
Acionistas A 9366377593142982994440245178275615
H accionistas 33283219232830544
