Código dos títulos: Kehua Data Co.Ltd(002335) abreviatura dos títulos: Kehua Data Co.Ltd(002335) anúncio n.o: 2022028 Kehua Data Co.Ltd(002335)
Comunicado sobre resoluções da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
A convocação da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração da Kehua Data Co.Ltd(002335) Kehua Data Co.Ltd(002335) (doravante denominada ” Kehua Data Co.Ltd(002335) company”) foi enviada a todos os diretores por correio em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 8 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam ter participado da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. O conteúdo da reunião, os métodos e procedimentos de convocação e realização da reunião estão de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. chenchenghui, presidente da empresa. Após discussão completa, os diretores presentes consideraram e adotaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre Kehua Data Co.Ltd(002335) fase I plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo foi revisado e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o Kehua Data Co.Ltd(002335) rascunho do plano de propriedade de ações de funcionários fase I e o resumo do Kehua Data Co.Ltd(002335) rascunho do plano de propriedade de ações de funcionários fase I publicado na data de anúncio.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta relativa às medidas de gestão do plano de participação dos trabalhadores na fase I foi revista e adoptada.
Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração do Kehua Data Co.Ltd(002335) 1 plano de propriedade de ações de funcionários publicado na data do anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3,Com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa fase I.
A fim de garantir a implementação harmoniosa da primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa (doravante denominado “Plano de propriedade acionária”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa planeja apresentar à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar plenamente com questões relacionadas ao plano de propriedade acionária dos funcionários, Incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a tratar da elaboração, alteração e rescisão do plano acionário dos empregados;
2. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária dos funcionários da fase I da empresa (Projeto);
3. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e cessação antecipada da duração do plano acionário dos empregados;
4. Após a revisão e aprovação do plano de titularidade de ações do empregado pela assembleia geral de acionistas da empresa, se as leis, regulamentos e políticas relevantes mudarem dentro do período de implementação, o conselho de administração fica autorizado a fazer as correspondentes alterações e melhorias ao plano de titularidade de ações do empregado de acordo com as novas leis, regulamentos e políticas; Se, durante o processo de implementação, a ESOP não concluir a compra das ações da empresa no prazo especificado devido à suspensão das ações da empresa ou ao período sensível, o conselho de administração fica autorizado a prorrogar o período de compra da ESOP;
5. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, nomear candidatos para membros do Comitê Gestor; 6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio, desbloqueio e distribuição das ações adquiridas no âmbito do plano de propriedade acionária dos funcionários;
7. Autorizar o conselho de administração a elaborar e assinar os documentos contratuais relativos ao plano de propriedade acionária dos funcionários;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado. Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de propriedade acionária de funcionários ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada autorizada por ele em nome do conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada.
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 horas do dia 28 de junho de 2022. Ver o aviso de Kehua Data Co.Ltd(002335) .
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do 8º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Kehua Data Co.Ltd(002335)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
