Código dos títulos: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) abreviatura dos títulos: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) anúncio n.o: 2022043 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta na assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas;
3. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convener: o conselho de administração da empresa.
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da quarta-feira, 8 de junho de 2022;
(2) O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 8 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 8 de junho de 2022.
3. A reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
4. Moderador: Presidente yuanjianmin.
5. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
6. local da reunião no local: a sala de reuniões no segundo andar, edifício 19, zona industrial baiwangxin, estrada baimangsong Baigong, Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen.
7. Participação na reunião
Um total de 9 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 95056800 ações, representando 712926% do total de ações com direito a voto da companhia, incluindo:
(1) Quatro acionistas votaram no local, representando 95000000 ações, representando 712500% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) São 5 acionistas votando pela Internet, representando 56800 ações, representando 0,0426% do total de ações votantes da empresa.
(3) Participaram da reunião 5 pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da companhia e que atuam em conjunto), representando 56800 ações, representando 0,0426% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes da empresa.
São 5 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 56800 ações, representando 0,0426% do total de ações votantes da empresa.
Outras pessoas que participam e participam da reunião como delegados sem voto incluem diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas do escritório de advocacia Guangdong Huashang.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
Foi revisada e aprovada a proposta de utilização de recursos captados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos investidos com recursos captados.Resultados de votação: 95042700 ações foram acordadas, representando 999852% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral; 14100 ações dissidentes, representando 0,0148% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 42700 ações, representando 751761% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 14100 ações, representando 248239% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião foi testemunhada pelo advogado Li Jiang e o advogado Li Shiqi do escritório de advocacia Guangdong Huashang, e pareceres legais foram emitidos. Os pareceres finais são: os procedimentos de convocação e convocação da reunião da empresa, a qualificação do pessoal presente na reunião e do convocador, os procedimentos de votação, os resultados das votações e outros assuntos estão de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022). As resoluções adotadas nesta reunião são legais e efetivas de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e os estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Huashang.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
