Código dos títulos: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) abreviatura dos títulos: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) anúncio n.o: 2022042 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . Há 6 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 6 diretores que realmente votam. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. 1,Deliberações desta reunião
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta de nomeação do Sr. guanxiaobin como diretor de risco da empresa
Uma vez que o Sr. Lei Jie solicitou demissão do cargo de diretor de risco da empresa por motivos pessoais, o conselho de administração nomeou o Sr. guanxiaobin como diretor de risco da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação nesta reunião e termina na data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
O anúncio sobre a mudança da direção sênior da empresa foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn.
2. Proposta de nomeação do Sr. pengxiaojia como diretor de compliance da empresa
Uma vez que o Sr. Lei Jie solicitou a demissão como diretor de compliance da empresa por razões pessoais, o conselho de administração nomeou o Sr. pengxiaojia como diretor de compliance da empresa e formalmente desempenhou suas funções após obter a carta de não objeção da autoridade reguladora de valores mobiliários. Seu mandato expira na data de expiração do terceiro conselho de administração da empresa. O Sr. Raj continuará a desempenhar as funções do diretor de conformidade até que o novo diretor de conformidade cumpra formalmente suas funções.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
O anúncio sobre a mudança da direção sênior da empresa foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn.
2,Documentos para referência futura
1 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 3 resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) conselho de administração 9 de junho de 2002
