Código dos títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura dos títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) anúncio n.o: 2022022 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) doravante referida como “a empresa”) notificou todos os diretores da empresa por e-mail, telefone, SMS e outros meios em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de junho de 2022, sob a forma de comunicação in loco, com 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. SunJian, presidente da empresa.
A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos da Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação, os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram as seguintes propostas:
1. A proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração como o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, foi revista pelo comitê de nomeação do segundo conselho de administração da empresa de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais, Este conselho de administração nomeou o Sr. SunJian, a Sra. Bai Rui, o Sr. wangzhibin, o Sr. xuzhenjiang e o Sr. yewei como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
1.01 nomear o Sr. SunJian como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
1.02 nomear a Sra. Bai Rui como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
1.03 nomear o Sr. wangzhibin como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
1.04 nomear o Sr. xuzhenjiang como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
1.05 nomear o Sr. yewei como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª reunião do segundo conselho de administração divulgados no e no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração (Comunicado nº: 2022030) divulgado em.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa.
2. A proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para a terceira sessão do conselho de administração como o mandato da segunda sessão do conselho de administração da empresa está prestes a expirar, foi revista pelo comitê de nomeação da segunda sessão do conselho de administração da empresa de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais, O atual conselho de administração nomeou a Sra. Dongbin, o Sr. hanfenglei (profissional contábil) e Jiang Hui como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. O mandato dos diretores independentes será de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
2.01 nomear a Sra. Dongbin como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
2.02 nomear o Sr. hanfenglei como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
2.03 nomeação de Jiang Hui como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª reunião do segundo conselho de administração divulgados no e no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração (Comunicado nº: 2022030) divulgado em.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa.
3. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do terceiro conselho de administração
De acordo com os estatutos, as regras pormenorizadas para o trabalho da comissão de remuneração e avaliação, e em combinação com a escala de negócios da empresa, situação real e outros fatores, e com referência aos níveis de remuneração do setor e regional, é formulado o plano de remuneração dos diretores do terceiro conselho de administração da empresa, com conteúdos específicos como segue:
(1) Os administradores não independentes que ocupem posições de gestão na sociedade recebem remuneração de acordo com as suas posições de gestão específicas na sociedade e com o respetivo sistema de gestão de remuneração e avaliação da sociedade; Os administradores não independentes que não ocupem cargos de gestão na sociedade não recebem remuneração ou subsídios da sociedade.
(2) O subsídio para diretores independentes da empresa é de 72000 yuan / pessoa / ano.
(3) Os salários ou subsídios acima mencionados são valores pré-impostos, e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 25ª reunião do segundo conselho de administração divulgados no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação
4. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade
A decisão do Conselho de Administração é convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira), para analisar e aprovar as propostas pertinentes que devem ser submetidas à assembleia geral para deliberação na 25ª reunião do segundo conselho de administração e na 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) E o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022032) divulgado nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação. 3,Documento para referência futura 1. Resolução da 25ª reunião do segundo conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 25ª reunião do segundo conselho de administração. É por este meio anunciado.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
9 de Junho de 2022
