Código dos títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura dos títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) anúncio n.o: 2022023 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do seu conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 19ª reunião do segundo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por telefone, SMS e e-mail em 2 de junho de 2022, a reunião foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 8 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. wangxiangyang, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) estatutos da Associação (doravante denominados “estatutos”). 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
Uma vez que o mandato do segundo conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores, o conselho de supervisores da empresa nomeou a Sra. zhuhongbing e o Sr. guohuawei como candidatos a supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa de acordo com as disposições relevantes do direito da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, Se os candidatos a supervisores acima mencionados forem eleitos e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pela assembleia representativa de funcionários da empresa, o mandato é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
1.01 nomear a Sra. zhuhongbing como candidata a supervisora representativa não-empregado do terceiro conselho de supervisores
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
1.02 nomear o Sr. guohuawei como candidato a supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Para obter detalhes sobre a eleição do conselho de supervisores, consulte o anúncio da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a eleição geral do conselho de supervisores (Comunicado nº: 2022031) divulgado em.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa.
2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisão
De acordo com os estatutos e outras disposições, em combinação com a escala de negócios da empresa, situação real e outros fatores, e com referência ao nível salarial da indústria e regional, a empresa formula o plano salarial para os supervisores do terceiro conselho de supervisores:
(1) Os supervisores que detenham posições efetivas na sociedade receberão remuneração de acordo com suas posições específicas na sociedade e com o sistema de gestão de remuneração e avaliação relevante da sociedade; Os supervisores que não trabalhem realmente na empresa não receberão remuneração ou subsídios da empresa.
(2) O salário acima é pré-imposto, e o imposto de renda pessoal envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
9 de Junho de 2022
