Código de títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura de títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Anúncio nº: 2022030
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) o segundo conselho de administração (doravante referido como “a empresa”) está prestes a expirar. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos da Associação, a empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração em 8 de junho de 2022, A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a conselheiros não independentes do terceiro conselho de administração, bem como a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a conselheiros independentes do terceiro conselho de administração, foram analisadas e aprovadas.
De acordo com os estatutos, o conselho de administração da empresa é composto por 8 diretores, incluindo 5 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. SunJian, a Sra. Bai Rui, o Sr. wangzhibin, o Sr. xuzhenjiang e o Sr. yewei como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa; A Sra. Dongbin, o Sr. hanfenglei e o Sr. Jianghui são nomeados como candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, da qual o Sr. hanfenglei é um profissional de contabilidade. Consulte o apêndice para o currículo dos candidatos. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Entre os candidatos ao terceiro conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração. A Sra. Dongbin, o candidato a diretor independente, obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O Sr. hanfenglei e o Sr. Jianghui não obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, mas ambos fizeram um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A eleição geral do conselho de administração deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. A assembleia geral de acionistas adotará o sistema de votação cumulativa para a eleição de diretores do terceiro conselho de administração da empresa, e os candidatos a diretores independentes serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para votação somente depois de examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção. O mandato dos membros do terceiro conselho de administração é de três anos, que produz efeitos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, todos os membros do segundo conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar as funções de diretores de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos antes da tomada de posse dos novos diretores.
Todos os diretores do segundo conselho de administração da empresa foram diligentes e responsáveis durante seu mandato, desempenhando um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
9 de Junho de 2022
recinto:
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Currículo dos candidatos ao terceiro conselho de administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
1. SunJian, homem, nascido em janeiro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Normal Henan com um diploma de bacharel. De setembro de 1995 a outubro de 2000, trabalhou como vendedor da Henan Tianlong Industrial Co., Ltd; De outubro de 2000 a setembro de 2010, serviu sucessivamente como representante de negócios ausente de Zhengzhou, gerente da empresa de Xangai, gerente da empresa de Hong Kong e gerente geral adjunto do centro de marketing; De outubro de 2010 a setembro de 2013, serviu como gerente geral de vendas da Henan Shengliyuan Food Co., Ltd; De outubro de 2013 a junho de 2018, serviu como gerente geral adjunto da Zhengzhou Central Daguan Real Estate Co., Ltd; Ele trabalhou na empresa desde julho de 2018, e atualmente é o presidente da empresa, o diretor executivo da Xinxiang Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) food Co., Ltd., e o diretor executivo da Wuhu baifuyuan Food Co., Ltd.
Até a data do anúncio, o Sr. SunJian detinha direta e indiretamente 61921576 ações da empresa. O Sr. SunJian não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. SunJian não é uma pessoa sujeita a execução por quebrar a sua promessa.
2. Bai Rui, mulher, nascida em abril de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, com pós-graduação e contador intermediário. De julho de 1997 a setembro de 2000, trabalhou como contador no departamento financeiro da Henan Guanlian Decoration Engineering Co., Ltd; De outubro de 2000 a abril de 2004, atuou como diretor contábil da filial Henan da Hisense Kelon Electric Appliance Co., Ltd; De maio de 2004 a agosto de 2011, serviu sucessivamente como gerente do departamento de liquidação ausente de Zhengzhou, gerente do departamento de gestão de fundos e assistente do gerente geral adjunto do centro de marketing; Desde abril de 2012, ele trabalhou na empresa e atualmente é diretor e gerente geral da empresa e gerente da Xinxiang Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) food Co., Ltd.
À data do anúncio, a Sra. Bai Rui detinha direta e indiretamente 155952 ações da empresa. A Sra. Bai Rui não tem relação com os accionistas detentores de mais de 5% das acções da empresa, o controlador efectivo da empresa e outros directores, supervisores e gestores superiores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. A Sra. Bai Rui não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3. Wangzhibin, homem, nascido em ABRIL1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade do Sudoeste com bacharelado e contador intermediário.
De maio de 2002 a agosto de 2003, trabalhou como contador no Departamento de Finanças da Hongda (Grupo) Co., Ltd; De setembro de 2003 a março de 2005, trabalhou como contador do departamento financeiro de Zhengzhou Zhangguang 101 Shengfa Technology Co., Ltd; De abril de 2005 a março de 2012, serviu sucessivamente como contador de custos totais ausente de Zhengzhou, auditor sênior, gerente de auditoria interna e gerente de departamento de auditoria; Ele trabalha na empresa desde abril de 2012, e atualmente é diretor, gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. wangzhibin detinha direta e indiretamente 1448648 ações da empresa. O Sr. wangzhibin não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. Wangzhibin não é uma pessoa sujeita a execução por quebrar sua promessa. 4. Xuzhenjiang, homem, nascido em junho de 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado pela Universidade Central de Finanças e Economia com pós-graduação. De julho de 2005 a junho de 2006, trabalhou como repórter estagiário do povo sul de Guangzhou semanalmente; De setembro de 2006 a outubro de 2010, atuou sucessivamente como repórter do diário empresarial Henan e diretor do departamento de notícias econômicas; De outubro de 2010 a agosto de 2011, serviu como assistente do presidente da Henan Songhe Liquor Co., Ltd; De setembro de 2011 a setembro de 2013, serviu como assistente de gerente geral da Luoyang FUZU Dukang Sales Co., Ltd; De outubro de 2013 a setembro de 2015, ele atuou como diretor de investimentos da Henan Junyu Fund Management Co., Ltd; Ele trabalha na empresa desde setembro de 2015. Atualmente é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, supervisor da Beijing 72 meal Network Technology Co., Ltd., diretor da Henan watt Cultura Comunicação Co., Ltd., e supervisor da Zhengzhou nongtao e-commerce Co., Ltd.
Até a data do anúncio, o Sr. xuzhenjiang detinha direta e indiretamente 1660884 ações da empresa. A situação entre o Sr. xuzhenjiang e os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador real da empresa e outros diretores, supervisores e executivos seniores; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. Xuzhenjiang não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. 5. Yewei, homem, nascido em outubro de 1988, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado pela China Europe International Business School com mestrado. De 1 de julho de 2009 até agora, atuou como vice-presidente do grupo JD e presidente da divisão de negócios de alimentos frescos do grupo de negócios Omni do supermercado de varejo JD.
Até a data do anúncio, o Sr. yewei não detinha nenhuma ação da empresa e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. Yewei não é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé. 2,Currículo dos candidatos a directores independentes
1. Dongbin, fêmea, nascido em junho de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Zhengzhou com um mestrado. De julho de 1989 a dezembro de 2001, envolvido no comércio internacional, investimento internacional e trabalho jurídico relacionado ao exterior na Henan artes e ofícios importação e exportação empresa; Desde janeiro de 2002, ele é sócio do escritório de advocacia Henan Chengwu, diretor da Sociedade Internacional de Pesquisa de Direito da sociedade de advocacia Henan, supervisor da Associação de Advogados Zhengzhou e outros cargos sociais, e agora ele é um diretor independente da empresa.
A Sra. Dongbin obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Até a data do anúncio, a Sra. Dongbin não detinha ações da empresa e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. A Sra. Dongbin não é uma pessoa sujeita a execução por violação da promessa. 2. Han Fenglei, homem, nascido em maio de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Capital University of Economics and Trade em junho de 2001, com mestrado em contabilidade. Contabilistas públicos certificados, avaliadores de ativos certificados, agentes fiscais certificados, auditores seniores e profissionais-chave de auditoria do Escritório Nacional de Auditoria. De janeiro de 2009 a junho de 2009, atuou como vice-diretor da divisão de auditoria de investimentos do escritório especial de Zhengzhou do Escritório Nacional de Auditoria; De junho de 2009 a junho de 2010, atuou como vice-diretor do centro de gestão de investimentos da China Three Gorges Corporation; De junho de 2010 a agosto de 2017, ele serviu como vice-diretor da divisão de auditoria de investimentos, vice-diretor da divisão de auditoria empresarial e vice-diretor da divisão de auditoria de recursos e proteção ambiental do escritório especial de Zhengzhou do Escritório de Auditoria Nacional; De agosto de 2017 a julho de 2019, atuou como diretor do departamento de gestão de ativos da empresa estatal Henan holding e grupo operacional; De julho de 2019 até agora, ele atuou como diretor de auditoria e ministro de auditoria da Tianrui Group Co., Ltd.
Desde a data do anúncio, o Sr. hanfenglei não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, mas fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Até a data do anúncio, o Sr. hanfenglei não possuía nenhuma ação da empresa e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. Hanfenglei não é uma pessoa sujeita a execução por quebrar a sua promessa.
