Código de títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura de títulos: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Anúncio nº: 2022032
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) doravante denominada “a sociedade”) a 25ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 8 de junho de 2022. A reunião decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 em 24 de junho de 2022. As questões pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e adotada na 25ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 8 de junho de 2022. 3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 24 de junho de 2022
Entre eles, o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 24 de junho de 2022. 5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam um procurador a participar da assembleia in loco para votar.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e on-line para participar da assembleia geral de acionistas. Se a votação on-line e in loco ocorrerem ao mesmo tempo para o mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da votação in loco; Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 20 de junho de 2022
7. Participantes
(1) A partir do encerramento da data de registro patrimonial desta reunião, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar desta reunião, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no quarto andar, edifício d9-3, acelerador Parque Industrial, empresa de alta tecnologia, Zhengzhou zona de alta tecnologia, província de Henan.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação cumulativa 1.00, 2.00 e 3.00 adotam proposta de votação igual
1.00 Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos não independentes para eleição para o terceiro conselho de administração (5) candidatos a diretores
1.01 nomear o Sr. SunJian como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.02 nomear a Sra. Bai Rui como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração √
1.03 nomeação do Sr. wangzhibin como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.04 nomear o Sr. xuzhenjiang como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.05 nomear o Sr. yewei como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.00 Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de (3) candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
2.01 nomear a Sra. Dongbin como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração √
2.02 nomear o Sr. hanfenglei como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração √
2.03 nomeação de Jiang Hui como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração √
3.00 Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de candidatos não empregados para eleição para o terceiro conselho de supervisores (2) candidatos representativos de supervisores
3.01 nomear a Sra. zhuhongbing como supervisora representante não empregado do terceiro conselho de supervisores √
escolher
3.02 nomear o Sr. guohuawei como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
escolher
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores do terceiro conselho de administração √
5.00 proposta sobre o regime de remuneração do terceiro conselho de supervisão √
2. As propostas acima referidas foram analisadas e aprovadas na 25ª reunião do segundo conselho de administração e na 19ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados em Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News e China Securities News.
3. As propostas 1, 2 e 3 a serem consideradas em assembleia geral serão votadas ponto a ponto utilizando o sistema de votação cumulativa. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas. A assembleia geral elege simultaneamente 5 administradores não independentes, 3 diretores independentes e 2 supervisores representativos não assalariados. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto que detêm por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
4. A fim de respeitar e salvaguardar plenamente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores nas propostas acima mencionadas separadamente e divulgará os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 22 de junho de 2022 (9:00-12:00 e 13:30-17:00). 2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
3. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Caso um acionista singular confie um procurador para comparecer à reunião, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade.
(2) Se o representante legal do acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do participante, a cópia da licença comercial (com selo oficial), a certidão de identidade do representante legal ou a procuração, e o cartão de conta de valores mobiliários. Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração (ver Anexo II), a cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), e o cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Os accionistas não locais poderão registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados. A carta ou fax estarão sujeitos à hora de chegada à sociedade (deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 17:00 horas do dia 22 de junho de 2022), e por favor confirme por telefone. A carta deve ser marcada com “Assembleia Geral dos accionistas”. O registo por telefone não é aceite.
4. Contacto:
Contacto: caoyuanchun
Tel.: 037156978875
Fax: 037156978831
Endereço: edifício d9-3, acelerador Parque Industrial, empresa de alta tecnologia, Zhengzhou high tech Zone, Província de Henan Código Postal: 450000
5. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados pertinentes ao local da reunião meia hora antes da data de realização das formalidades de registo, devendo os accionistas presentes suportar as suas próprias despesas de alojamento, transporte e outras despesas;
6. a fim de cooperar com os arranjos relevantes do governo e da empresa para a prevenção e controle da situação epidêmica de pneumonia do coronavírus novo, sugere-se que os acionistas no local ou agentes dos acionistas devem entender as políticas de prevenção e controle epidêmico relevantes de Zhengzhou antecipadamente, e cumprir com as disposições e requisitos de Zhengzhou na província de Henan na declaração do estado de saúde, isolamento, observação e assim por diante durante o período de prevenção e controle epidêmico. Os acionistas presentes na assembleia local devem enviar as informações cadastrais para a caixa postal da empresa antes das 17:00 do dia 22 de junho de 2022 [email protected] E confirmar por telefone que a empresa deve informar e aprovar antecipadamente os acionistas visitantes antes de receber acionistas para participar da reunião. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do segundo conselho de administração.
2. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Anexo 1: processo específico de funcionamento da votação online Anexo 2: procuração dos acionistas
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
O código de votação é “361215”, e a votação é referida como “votação Qianwei”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
(1) Eleição de diretores não independentes
(no caso da proposta 1, o número de pessoas a eleger será de 5 por igual voto)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × cinco
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os cinco candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(2) Eleição de directores independentes
(no caso da proposta 2, o número de pessoas a eleger será de 3 por igual voto)
accionista
