Código de títulos: Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) abreviatura de títulos: St Zhongjia Anúncio nº: 202244 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(1) Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral de Acionistas é a Assembleia Geral Anual de 2021 de Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. Esta assembleia geral de acionistas foi proposta para ser realizada na quinta reunião do oitavo conselho de administração em 2022.
(3) Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(4) Data e hora da reunião:
1. A reunião no local terá início às 14h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022;
2. Através da Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Data e hora de início e término da votação no sistema de votação: a qualquer hora das 9h15 às 15h de 29 de junho de 2022;
3. A data e hora da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de junho de 2022.
(5) Método de realização da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada combinando votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. Diante da situação atual de prevenção e controle de epidemias, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à votação online para participar desta reunião.
(6) Data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 23 de junho de 2022.
(7) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital (23 de junho de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
(8) Local: sala de conferências, 8 / F, bloco a, Huaye International Center, No. 39, East Fourth Ring Middle Road, Chaoyang District, Pequim. 2,Questões a considerar na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho (assuntos sem voto) na assembleia geral anual de acionistas.
As propostas acima referidas são resoluções ordinárias. As propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgadas em tempo hábil.
(2) Tempo de divulgação, mídia de divulgação e nome do anúncio do conteúdo da proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do oitavo conselho de administração em 2022 e na segunda reunião do oitavo conselho de supervisores em 2022. O conteúdo da proposta desta assembleia geral de acionistas foi publicado no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 30 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. – Para cima. Nome do anúncio: Anúncio sobre a resolução da quarta reunião do oitavo conselho de administração em 2022, anúncio sobre a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de supervisores em 2022, relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, relatório anual da empresa em 2021, resumo do relatório anual da empresa em 2021, anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total de capital pago.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: no local, fax e carta. A empresa não aceita inscrição por telefone;
2. Horário de inscrição: 27 e 28 de junho de 2022 (9:00-11:00 e 15:00-17:00), um total de dois dias;
3. endereço de registro: No. 146, Hebei Street, Haigang District, Qinhuangdao City (quarto 2607, andar 26, Jinyuan edifício de negócios internacional); 4. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá apresentar o seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal e certificado de participação; Se uma pessoa coletiva confiar a presença de um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, uma cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração (ver Anexo 2) e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares. Se um acionista singular comparecer à reunião no local, deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve cumprir as formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade, procuração (ver anexo 2), cartão de conta de valores mobiliários ou certificado de participação do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
5. Contacto da reunião:
Contacto: zhanghaiying
Tel.: 03353280602
Fax: 03353023349
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 066000
Endereço: sala 2607, andar 26, Jinyuan edifício de negócios internacional, No. 146, Hebei Street, Haigang District, cidade de Qinhuangdao.
6. Despesas de reunião: os acionistas presentes e seus agentes encarregados arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para questões relacionadas com a votação e votação em linha, ver o seguinte anexo 1 da presente comunicação. 6,Documentos para referência futura
1. A resolução da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração em 2022 propondo a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas;
2. Resoluções da quarta reunião do oitavo conselho de administração em 2022;
3. Resoluções da segunda reunião do oitavo conselho de supervisores em 2022.
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo 1: processo de operação específico da votação on-line
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360889”, e a abreviatura de votação é “Votação Zhongjia”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa; Considera-se que o voto dos acionistas sobre a proposta de primeiro nível que deva ser votada item a item expressará as mesmas opiniões sobre as sub-propostas em seus níveis inferiores.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 29 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exercer as seguintes autoridades em meu nome:
1. Se o agente tiver direito de voto (preencher “sim” ou “não”):;
2. Autorização para os assuntos a serem considerados na Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (assinalar “√” nas seguintes opções “concordo”, “discordo” e “abster-se” de acordo com a proposta da assembleia, podendo cada proposta ser cruzada apenas uma vez):
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome verifique esta coluna
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
6,00 √ pelas perdas pendentes até um terço do total pago em estoque de capital
conta
Nome do cliente (assinatura ou selo): número de identificação do cliente (ou número de licença comercial):
Número de conta do acionista do administrador: natureza e quantidade das ações da empresa detidas pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Emitido em: data de validade:
(Nota: se o responsável principal for acionista de pessoa coletiva, o selo da unidade de pessoa coletiva deve ser aposto; a cópia desta procuração é válida)
