Código de títulos: Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) abreviatura de títulos: St Zhongjia Anúncio nº: 202243 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 8 o 8º conselho de administração
Anúncio das resoluções da quinta reunião em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso escrito desta reunião em 2 de junho de 2022 por assinatura ou e-mail. Na manhã de 8 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa realizou a quinta reunião do oitavo conselho de administração em 2022 por meio de comunicação. A reunião foi presidida por Wuying, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam ter participado da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na assembleia deliberaram e adotaram o edital (proposta) de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade por votação com o consentimento de 7 pessoas, sem objeção e abstenção. Para mais detalhes, consulte o aviso de Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .
3,Documentos para referência futura
Resolução do Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes na reunião e afixada com o selo do Conselho de Administração.
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) conselho de administração 9 de junho de 2022
