Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) directores independentes
Questões pertinentes da quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
Parecer independente de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes sobre governança corporativa de bancos comerciais, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) , Com base na posição independente e objetiva e com uma atitude prudente e responsável, os pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
1. A empresa cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A (doravante denominadas “obrigações convertíveis”), e tem as qualificações e condições para a emissão pública de obrigações convertíveis.
2. O esquema e o plano para esta oferta pública de obrigações convertíveis obedecem às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O esquema e plano de emissão são práticos e exequíveis. O objetivo dos recursos captados é necessário e exequível, o que está em consonância com a situação atual e estratégia de desenvolvimento da empresa, é propício para melhorar a solidez de capital, aumentar a resistência ao risco, promover o desenvolvimento sustentável e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. A empresa analisou o impacto da emissão pública de títulos convertíveis sobre o retorno imediato diluído, formulou medidas de preenchimento práticas e viáveis e emitiu compromissos por sujeitos relevantes para garantir o desempenho, protegendo assim os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
4. A proposta relativa à emissão de obrigações convertíveis foi deliberada e adotada na quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração da sociedade, e os procedimentos de deliberação obedecem às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais. A emissão de obrigações convertíveis deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e não deve ser implementada até que seja aprovada pelo escritório regulador Hunan de Bank Of China Limited(601988) insurance Regulatory Commission e China Securities Regulatory Commission.
Com base no exposto, acreditamos que esta oferta pública de obrigações convertíveis está em consonância com a situação real e o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com esta oferta pública de obrigações convertíveis e autorização relevante, e concordamos em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
A empresa pode cumprir rigorosamente as leis e regulamentos e regulamentos relevantes e requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados; O relatório sobre a utilização de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) ; A empresa não tem depósito ilegal e uso dos fundos levantados anteriormente.
Concordamos com o relatório sobre a utilização dos fundos angariados em Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) .
3,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
1. O mecanismo de formulação e tomada de decisão de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) .
2. O plano de retorno dos acionistas é formulado com base na consideração abrangente da indústria da empresa, situação atual, necessidades de desenvolvimento de negócios, requisitos regulatórios, retorno dos acionistas e outros fatores.
3. O plano de retorno dos acionistas considera de forma abrangente a operação e desenvolvimento real da empresa, estágio de desenvolvimento, status de fluxo de caixa, demanda de capital, etc., e presta atenção ao desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa; Ao mesmo tempo, a empresa atribuiu importância a dar aos investidores um retorno razoável sobre o investimento, enfatizou dividendos em caixa e manteve a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa.
4. Concordamos com a proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) . 4,Opinião independente sobre o engajamento da empresa de contabilidade em 2022
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificação de pessoa jurídica independente, qualificação de negócios de serviços de valores mobiliários e tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, que podem atender aos requisitos de auditoria relevantes da empresa em 2022. Os procedimentos de revisão da sociedade de contabilidade empregados pela sociedade cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para revisão.
5,Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente a proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
1. Os procedimentos de nomeação e nomeação do Secretário do Conselho de Administração da sociedade obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2. Depois de revisar o currículo pessoal do Sr. pengjingen e outros materiais relevantes, acredita-se que o Sr. pengjingen tem o conhecimento profissional, capacidade de gestão e qualidade profissional para servir como secretário do conselho de administração, e não encontrou nenhuma situação que ele não está autorizado a servir como gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades ou que ele foi identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. pengjingen como secretário do conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do sétimo conselho de administração.
Diretores independentes: zhengchaoyu, Zhang Ying, wanglijun, Yi luozhi
9 de Junho de 2022
