Código de títulos: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) abreviatura de títulos: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) n.: 2022028 código de ações preferenciais: 360038 abreviatura de ações preferenciais: Mudando em você1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Comunicado sobre deliberações da quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores do banco garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) . Havia 10 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. O diretor Huang Zhang autorizou o presidente zhaoxiaozhong a exercer direitos de voto em seu nome por razões de trabalho. A reunião foi presidida pelo Presidente Zhaoxiaozhong. Bai Xiao, presidente do conselho de supervisores, Gongyanping, zhangxueli, Lanping, zhuzhongfu, e Xiang Hong, o auditor-chefe, participaram da reunião como delegados sem voto. A proporção de penhor do capital próprio do acionista Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) construction Engineering Co., Ltd. excedeu 50%, e Feng Jianjun, seu diretor despachado, foi restringido de votar no conselho de administração de acordo com as disposições regulamentares. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, sendo as resoluções formuladas na reunião legais e efetivas.
As seguintes propostas foram consideradas e votadas na reunião:
1,Proposta de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) que preenche as condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
2,Proposta de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis em acções A
2.01 tipos de títulos emitidos
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.02 Escala de emissão
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.03 Valor nominal e preço de emissão
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.04 prazo de obrigações
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.05 taxa de juro das obrigações
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.06 prazo e método de pagamento de juros
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.07 período de conversão
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.08 Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.09 Correcção descendente do preço de conversão das acções
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.10 Método de determinação do número de ações convertidas
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.11 Propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.12 Condições de reembolso
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.13 Cláusula de revenda
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.14 Método e objecto de emissão
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.15 Acordo de colocação a accionistas originais
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.16 Questões relacionadas com a assembleia de obrigacionistas
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.17 Objectivo dos fundos angariados
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.18 Questões de garantia
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.19 validade da presente resolução
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral do banco para consideração item a item.
3,Proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
4,Proposta sobre o relatório de viabilidade sobre o uso de fundos obtidos com a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A por Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) (para detalhes, ver o relatório de viabilidade sobre o uso de fundos obtidos com a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A divulgado pelo banco na Bolsa de Valores de Xangai)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
5,Proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) (para detalhes, consulte o relatório de autenticação sobre o uso dos fundos anteriormente levantados divulgado pelo banco na Bolsa de Valores de Xangai)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
6,Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados com a oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ação A
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração, e o conselho de administração delegará a autorização ao presidente, presidente e secretário do conselho de administração para tratar conjuntamente ou separadamente as questões relacionadas à emissão, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes e as opiniões e sugestões das autoridades reguladoras, no âmbito e princípios revistos e aprovados pela assembleia geral de acionistas, incluindo, mas não limitado a:
(I) autorização relacionada com esta oferta
1. No âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e pela resolução da assembleia geral de acionistas, de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras relevantes e em combinação com a situação real do banco, os termos específicos de emissão e o plano de emissão devem ser esclarecidos antes da emissão, e o plano final da emissão deve ser formulado e implementado, incluindo, mas não limitado a, a determinação da escala de emissão, método de emissão, objeto de emissão, taxa de juro das obrigações, condições de conversão, condições de resgate, montante de colocação preferencial aos acionistas A originais Determinar o momento desta oferta e todos os outros assuntos relacionados a este plano de oferta;
2. Em caso de alteração das leis e regulamentos nacionais, das políticas das autoridades reguladoras relevantes em matéria de emissão de obrigações convertíveis ou das condições de mercado, para além das questões relacionadas com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e as exigências das autoridades reguladoras que devem ser reeleitos pela assembleia geral de acionistas, no âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes, de acordo com o parecer das autoridades reguladoras e em conjugação com a situação real do banco e do mercado, o plano específico para essa emissão deve ser devidamente revisto Ajustamento e complemento;
3. Estabelecer uma conta especial para os recursos levantados desta oferta;
4. Após a conclusão desta oferta, tratar da listagem das obrigações convertíveis emitidas desta vez, modificar os estatutos associados a esta oferta de acordo com a situação desta oferta, e tratar da aprovação da alteração dos estatutos sociais e da mudança de capital social e arquivamento industrial e comercial;
5. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, analisar, estudar e demonstrar o impacto diluído desta oferta no retorno imediato, formular e implementar medidas relevantes para preencher o retorno imediato, modificar, complementar e melhorar análises e medidas relevantes dentro do quadro original de acordo com as novas políticas e regulamentos, regras de implementação ou normas de autodisciplina no futuro, e lidar plenamente com outros assuntos relacionados a eles;
6. Decide-se contratar a instituição intermediária para esta emissão, tratar a declaração de emissão de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, preparar, modificar, melhorar, assinar e apresentar todos os documentos relacionados com esta emissão e listagem, e assinar, modificar, completar, implementar e rescindir todos os contratos relacionados com esta emissão Acordos e outros documentos importantes (incluindo, entre outros, o acordo de recomendação, contrato de subscrição, contrato de supervisão de fundos angariados, contrato de intermediário de emprego, etc.), e tratar a divulgação de informações relacionadas com esta oferta de acordo com os requisitos regulamentares;
7. Na medida do permitido pelas leis e regulamentos, de acordo com os pareceres das autoridades reguladoras relevantes e em combinação com a situação real do banco, proceder às alterações, ajustamentos e complementos adequados aos termos desta emissão de obrigações convertíveis;
8. Tomar todas as ações necessárias, decidir ou lidar com outros assuntos relacionados a esta oferta conforme permitido pelas leis e regulamentos relevantes.
O prazo de autorização acima é de 12 meses a contar da data efetiva da deliberação da assembleia geral de acionistas e, antes do término do prazo de autorização, o conselho de administração submeterá uma nova autorização à assembleia geral de acionistas do banco para aprovação de acordo com a situação real desta oferta.
II) Outras autorizações relacionadas com obrigações convertíveis
Durante o período de vigência das obrigações convertíveis, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração, e o conselho de administração autorizará o presidente, o presidente e o secretário do conselho de administração a tratar conjuntamente ou separadamente assuntos relevantes durante o período de emissão das obrigações convertíveis, nos termos e princípios revistos e aprovados pela assembleia geral de acionistas. O conteúdo e o escopo específicos da autorização incluem, mas não estão limitados a:
1. Em matéria de resgate: de acordo com os requisitos legais e regulamentares, o disposto nos estatutos sociais, as disposições pertinentes do regime de emissão acordado no prospecto e as condições de mercado, tratar plenamente todas as questões relacionadas com o resgate, incluindo, mas não limitado a, determinar o tempo de resgate, a proporção de resgate e os procedimentos de execução; 2. Sobre a conversão de ações: de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, as disposições dos estatutos sociais, as disposições relevantes do esquema de emissão acordado no prospecto e as condições de mercado, tratar plenamente de todas as questões relacionadas com a conversão de ações, incluindo, mas não limitado a, ajustar o preço de conversão de ações, modificar oportunamente as disposições relevantes dos estatutos sobre o capital social de acordo com a conversão de ações das obrigações convertíveis, e tratar da aprovação da modificação dos estatutos sociais e do depósito industrial e comercial Exame e aprovação de alterações de capital social e registro industrial e comercial de alterações; 3. Tomar todas as medidas necessárias para decidir ou tratar todos os outros assuntos relacionados com a duração desta emissão de obrigações convertíveis, incluindo, mas não limitado a completar a divulgação de informações dentro da duração desta emissão de obrigações convertíveis de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, se permitido pelas leis e regulamentos relevantes; Exercer direitos relevantes e cumprir obrigações relevantes de acordo com o prospecto, o acordo fiduciário de obrigações convertíveis, as regras de reunião dos titulares de obrigações convertíveis, etc.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
7,Proposta sobre medidas de retorno imediato diluído e enchimento para Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
8,Proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plano de gestão de capital (20222024) (para detalhes, ver Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plano de gestão de capital (20222024) divulgado pelo banco na Bolsa de Valores de Xangai)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
9,Votação da proposta sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) (para detalhes, consulte o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) divulgado pelo banco na Bolsa de Valores de Xangai): 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
10,Proposta de alteração dos estatutos do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
11,Proposta de alteração do regulamento interno do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
12,Proposta de alteração do regulamento interno do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
13,Proposta de revisão Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
14,Proposta de revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
15,Proposta de alteração do sistema de gestão das acções detidas por Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) grandes accionistas, directores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
16,Proposta de alteração das medidas de gestão de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) divulgação de informações
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
17,Proposta de alteração das medidas de gestão de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) suspensão e isenção da divulgação de informações
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
18,Proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral do banco para deliberação.
19 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) regulamento interno do Comité de Defesa do Consumidor sob o conselho de administração
Votação
