Código de títulos: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) abreviatura de títulos: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Anúncio nº: 2022031
Código de ações preferenciais: 360038 abreviatura de ações preferenciais: Changyin you1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores do banco garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Junho 29, 2022
Local: sala 1908, bloco B, centro de negócios Kailin, No. 53 Binjiang Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de junho de 2022
A 29 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado para votar através da plataforma de votação do sistema de negociação
O horário de votação é o horário de negociação no dia da assembleia geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O tempo de votação através da plataforma de votação pela Internet é no dia da assembleia geral de acionistas
9:15-15:00。
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
Processo de votação
Contas relacionadas com operações margin trading, operações de refinanciamento, operações de recompra acordadas e ações de Xangai
O voto dos investidores será de acordo com
Serão aplicadas as regras de execução da votação e outras disposições pertinentes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Nome do accionista votante tipo accionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 relatório de trabalho do conselho de administração √
2 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 relatório anual e resumo √
4. Sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 liquidação financeira anual e √
Proposta relativa ao regime orçamental financeiro para 2022
5 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) relatório especial sobre transações conectadas em 2021 √
7 proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022 √ quantidade estimada de transações diárias conectadas
8 proposta relativa à emissão de obrigações financeiras por Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) √
9. Proposta de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) que preenche as condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
10.00 proposta de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) emissão pública de obrigações de sociedade conversível em acções A
10.01 tipos de títulos emitidos √
10.02 escala de emissão √
10,03 valor facial e preço de emissão √
10.04 prazo de obrigações √
10.05 taxa de juro das obrigações √
10.06 prazo e método de pagamento de juros √
10.07 período de conversão √
10.08 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
10,09 correção descendente do preço de conversão das ações √
10.10 como determinar o número de ações convertidas √
10.11 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
10.12 Condições de reembolso √
10.13 Cláusula de revenda √
10.14 Método de emissão e objeto √
10.15 Acordo de colocação aos accionistas originais √
10.16 assuntos relacionados com a reunião de obrigacionistas √
10.17 finalidade dos fundos levantados √
10.18 questões de garantia √
10.19 validade desta resolução √
11. Proposta de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plano de emissão pública de obrigações de sociedade conversível √ ações A
12 proposta relativa ao relatório de viabilidade de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
13 proposta sobre √ relatório sobre a utilização dos fundos angariados em Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
14. Sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
15 proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
16 proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plano de gestão de capitais (2022 √ -2024)
17 proposta sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024 √) de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
18 proposta relativa à alteração dos estatutos do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) √
19. Proposta de alteração do regulamento interno da Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) assembleia de accionistas √
20 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
21 proposta de revisão do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) sistema de trabalho de directores independentes √
22 proposta relativa à revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Alteração do
23. Proposta sobre as ações da empresa detidas pela empresa e seu sistema de gestão de mudanças √
24 proposta relativa à alteração das medidas de administração de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) divulgação de informações √
25 proposta relativa à alteração das medidas de gestão do Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) suspensão e isenção da divulgação de informações
26 proposta sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
27 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 relatório de avaliação do desempenho do diretor √
28 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 relatório anual de avaliação do desempenho do supervisor √
29 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 avaliação do desempenho executivo √ Relatório
Os assuntos a reportar nesta assembleia são os seguintes:
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 relatório anual de trabalho de diretores independentes.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima mencionadas foram anunciadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 29 de abril de 2022 e 9 de junho de 2022, respectivamente, pela segunda reunião do sétimo conselho de administração, pela quinta reunião extraordinária do sétimo conselho de administração, pela segunda reunião do sétimo conselho de supervisores e pela segunda reunião extraordinária do sétimo conselho de supervisores Para mais detalhes de cada proposta, consulte os materiais da assembleia geral de acionistas divulgados pelo banco naquele momento.
2. Proposta de resolução especial: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
3. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 7
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) construction Engineering Co., Ltd., Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) international Oil Trade Co., Ltd., Hunan Communication Industry Service Co., Ltd., Hunan Sanli Information Technology Co., Ltd., Hunan Tianchen Construction Co., Ltd., Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) hunan Xingye Investment Co., Ltd., Changsha real estate (Group) Co., Ltd., Changsha Tongcheng industry (Group) Co., Ltd., Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) Changsha Investment Holding Co., Ltd.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas deste banco exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha ações deste banco para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas deste banco registrados na sucursal China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O agente não precisa ser acionista do banco.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma acção Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022/6/22
(2) Directores, supervisores e quadros superiores do banco.
(3) Advogados empregados pelo banco.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo das reuniões:
1. Se a pessoa coletiva acionista que preencha as condições de comparecimento acima for atendida pelo representante legal, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial ou outra certidão de entidade válida afixada com o selo oficial, o cartão de conta de valores mobiliários, o certificado de identidade do representante legal e seu próprio bilhete de identidade; Caso o agente encarregado compareça à reunião, ele/ela deverá deter a cópia da licença comercial ou outro certificado de entidade válida afixado com o selo oficial, o cartão de conta de valores mobiliários e o certificado de identidade do representante legal
