Relatório de Aquisição
Nome da empresa listada: Anhui Heli Co.Ltd(600761) lugar de listagem de ações: Shanghai Stock Exchange abreviatura de ações: Anhui Heli Co.Ltd(600761) código de ações: Anhui Heli Co.Ltd(600761) nome do comprador: Anhui Investment Group Holding Co., Ltd. domicílio do comprador: No. 3658 Susong Road, Hefei City, Anhui Province endereço postal: Anhui investment building, No. 46, Wangjiang East Road, Hefei City, Anhui Province
Assinado em: Junho de 2002
Declaração do adquirente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que as mencionadas na seção I interpretação deste relatório.
1,Este relatório é preparado pelo adquirente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 16 – relatório de aquisição de empresas cotadas, e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes.
2,De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, este relatório revelou plenamente as ações em que o adquirente (incluindo investidores e outros agindo em concertação com ele) tem interesses em Anhui Heli Co.Ltd(600761) .
A partir da data de assinatura deste relatório, com exceção das informações acionárias divulgadas neste relatório, a adquirente não tem interesse em Anhui Heli Co.Ltd(600761) .
3,O adquirente obteve a autorização necessária e aprovação para assinar este relatório, e sua execução não viola ou entra em conflito com qualquer disposição nos estatutos ou regras internas do adquirente.
4,O adquirente obteve 90% do capital próprio do Forklift Group através de transferência gratuita de capital próprio estatal, resultando na aquisição indireta de Anhui Heli Co.Ltd(600761) 256467362 ações detidas pelo Forklift Group (índice de participação de 34,65%), o que está em conformidade com o artigo 63.o das medidas administrativas para a aquisição de empresas cotadas e pode ser isento da oferta.
5,Esta aquisição baseia-se nas informações especificadas neste relatório. Exceto para o adquirente e a instituição profissional contratada, nenhuma outra pessoa foi confiada ou autorizada a fornecer informações não listadas neste relatório e fazer qualquer explicação ou explicação a este relatório.
catálogo
O adquirente declara que 2 Conteúdo Interpretação da secção 1 Secção 2 Introdução ao adquirente Vi. Informação de base da adquirente 6 II. Acionistas controladores e controladores reais da adquirente III. Breve descrição do principal negócio e situação financeira da adquirente nos últimos três anos IV. penalidades, ações judiciais importantes ou arbitragens da adquirente e seus principais diretores nos últimos cinco anos V. Informações básicas dos diretores, supervisores e gerentes superiores do adquirente Vi. o capital próprio da adquirente em outras sociedades cotadas nacionais e estrangeiras atinge ou excede 5% das ações emitidas pela empresa e detém mais de 5% das ações de instituições financeiras Secção III Decisão de aquisição e objectivo de aquisição 16 I. Objectivo de aquisição 16 II. Plano de participação nos próximos 12 meses III. Procedimentos a realizar para aquisição Secção 4 Método de aquisição I. Informações sobre as ações da sociedade cotada detidas pelo adquirente II. Informação de base desta aquisição III. Procedimentos de homologação realizados e a realizar IV. Restrições aos direitos de ações das sociedades cotadas envolvidas nesta aquisição Secção 5 Fontes de fundos Secção 6 isenção da oferta 21 I. Questões e motivos da isenção do comprador da oferta 21 II. Estrutura de capital próprio das sociedades cotadas antes e após a aquisição III. se as ações transferidas pelo adquirente estão sujeitas a penhor, garantia e outras restrições à transferência XXI. Pareceres jurídicos sobre isenção da oferta desta vez vinte e um
Secção VII Plano de acompanhamento I. planos de mudanças ou ajustes nos principais negócios da empresa listada nos próximos 12 meses 23 II. Planos de alienação ou reorganização dos principais ativos e negócios da sociedade cotada e de suas subsidiárias nos próximos 12 meses 23 III. planos ou sugestões de ajuste do conselho de administração e da alta administração da sociedade cotada IV. Plano de alteração dos estatutos da sociedade cotada V. Plano de grande mudança do emprego dos trabalhadores Vi. grandes mudanças na política de dividendos das empresas listadas VII. Outros planos que tenham impacto significativo na estrutura empresarial e organizacional da empresa listada Secção 8 Análise do impacto nas sociedades cotadas 25 I. O impacto desta aquisição na independência das sociedades cotadas II. O impacto desta aquisição na concorrência horizontal das empresas cotadas 26 III. O impacto desta aquisição nas transações com partes relacionadas de empresas cotadas Secção 9 Principais transacções com empresas cotadas 29 I. Operações importantes com sociedades cotadas e suas filiais 29 II. Grandes transações com diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas 29 III. Remunerações ou disposições similares para os administradores, supervisores e gerentes superiores da sociedade cotada a substituir IV. Outros contratos, entendimentos tácitos ou acordos assinados ou negociados que tenham um impacto significativo na sociedade cotada 29 secção 10 negociação de ações cotadas nos primeiros seis meses I. a situação da compra e venda de ações da sociedade cotada pelo adquirente II. Os principais responsáveis do adquirente e seus familiares imediatos compraram e venderam as ações da sociedade cotada III. A aquisição envolve a compra e venda de ações de empresas cotadas por instituições intermediárias e seu pessoal de gestão relevante Secção 11 Informação financeira do comprador Secção 12 Outras questões importantes Secção 13 Documentos para referência futura 38 I. Documentos para referência futura 38 II. Local de referência futura 39 esquema quarenta
Interpretação da secção 1
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos neste relatório:
A empresa, a adquirente, Anhui investimento refere-se a Anhui Investment Group Holding Co., Ltd
Grupo Capital
Empresa cotada, Anhui Heli Co.Ltd(600761) significa Anhui Heli Co.Ltd(600761)
Forklift Group refere-se a Anhui Forklift Group Co., Ltd
A adquirente adquiriu 90% das ações do grupo de empilhadeiras através da transferência gratuita de capital próprio estatal, o que levou à aquisição indireta de 256467362 ações da Anhui Heli detidas pelo grupo de empilhadeiras (com um rácio de participação de 34,65%)
Este relatório refere-se a Anhui Heli Co.Ltd(600761)
China significa a República Popular da China, apenas para efeitos do presente relatório, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
Anhui SASAC refere-se à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo popular da província de Anhui
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
As medidas de aquisição referem-se às medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas
Formato Padrão nº 16 refere-se ao conteúdo e Formato Padrão nº 16 para divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório de aquisição de empresas cotadas
RMB e RMB referem-se a RMB e RMB
Qualquer discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores dos sub-itens neste relatório é causada por arredondamentos.
Secção II Introdução ao adquirente
1,Informação de base do adquirente
A partir da data de assinatura deste relatório, as informações básicas do divulgador são as seguintes:
Nome Anhui Investment Group Holding Co., Ltd.
Endereço registrado: No. 3658, Susong Road, Hefei, Anhui
Representante legal: hechangshun
Capital social: 300000000 RMB
Código de crédito social unificado 9134 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 5044214b
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Itens gerais de negócios do escopo do negócio: levantamento, gestão e operação dos fundos de construção de capital provincial, fundos de construção ferroviária, fundos industriais, investimento industrial, desenvolvimento e serviços de consultoria, e operação de capital.
Período operacional: 31 de julho de 1998 a 31 de julho de 2048
Nome do acionista Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Governo Popular Provincial de Anhui
Endereço postal: Anhui investment building, No. 46, Wangjiang East Road, Hefei, Anhui
Código postal 230022
Tel.: 055162779028
2,Acionistas controladores e controladores reais da adquirente (I) relação de controle patrimonial entre acionistas controladores e controladores reais da adquirente
A partir da data de assinatura deste relatório, a relação de controle patrimonial do grupo de investimentos Anhui é mostrada na figura a seguir:
Anhui SASAC
100%
Anhui Investment Group
II) Informações básicas sobre os acionistas controladores e controladores reais da adquirente
O acionista controlador e controlador real do grupo de investimentos Anhui é Anhui SASAC. A supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração da província de Anhui é uma instituição ad hoc diretamente sob o governo popular da província de Anhui. Sob a autorização do governo provincial, a supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração da província de Anhui executa as responsabilidades do investidor de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei da República Popular da China sobre ativos estatais de empresas, os regulamentos provisórios sobre a supervisão e administração de ativos estatais de empresas e outras leis e regulamentos, e supervisiona os ativos estatais de empresas provinciais (supervisionando empresas financeiras relevantes sob a autorização do governo provincial. III) Empresas principais controladas pelo adquirente e suas principais atividades
Anhui investment group é a primeira empresa piloto para a reforma das empresas estatais de investimento e operação na província de Anhui determinada pelo Comitê Provincial do CPC Anhui e pelo governo provincial. Ele opera e gerencia ativos estatais dentro do escopo de sua autorização, e assume as tarefas estratégicas de garantir a construção de infra-estruturas importantes e liderar a modernização industrial. Até o final de 2021, o total de ativos do adquirente tinha excedido 250 bilhões de yuans, com 77 subsidiárias de propriedade integral e holding, incluindo 2 empresas listadas.
A partir da data de assinatura do presente relatório, as informações básicas das subsidiárias de nível 1 da adquirente incluídas nas demonstrações consolidadas são as seguintes:
Número de sequência da participação Nome da filial Endereço registado Proporção de âmbito da empresa (%)
Hefei Investimento económico ferroviário, investimento de projectos e exploração de capitais
1. Anhui Railway Development Fund Stock Technology Development Zone é próspera. investe e gere o fundo, e participa no desenvolvimento de recursos de produção, consulta de informações comerciais e
Serviço de quarto 301.
Número de sequência da participação Nome da filial Endereço registado Proporção de âmbito da empresa (%)
Investimento em indústrias de alta tecnologia e derivados conexos
Negócios, operação de capital e investimento de calouros do ensino médio em Hefei, província de Anhui
2 chuangwu, No. 860, Wangjiang West Road, zona de investimento industrial de alta tecnologia, província de Anhui; Gestão de investimentos; Consultoria de investimento, finanças 100 Co., Ltd. novo edifício
