Convocação do escritório de advocacia tibet everest na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
202206.08.
Tibet Zhumolangma escritório de advocacia sobre Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Parecer jurídico da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Confiado por Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) company (doravante denominada “a sociedade”), o escritório de advocacia tibet everest (doravante denominada “a sociedade”) nomeou advogado danzengzhuoga e advogado ciwangluobu (doravante designado “o advogado da sociedade”) para participar da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral”). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”) e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) Os padrões de governança para empresas cotadas (doravante referidos como os padrões de governança), as regras de implementação para votação on-line de assembleias de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições relevantes dos estatutos de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) .
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados consultaram os documentos relativos à assembleia geral fornecidos pela empresa e ouviram as declarações e explicações da empresa sobre assuntos relevantes. A empresa prometeu que os documentos relevantes fornecidos à troca e as declarações e explicações feitas por ela são verdadeiros, precisos e completos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Os advogados do escritório apenas expressam seus pareceres legais sobre os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação da assembleia geral, os resultados de votação e outros assuntos relacionados de acordo com os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal e as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos chineses relevantes. Nossos advogados não expressam opiniões jurídicas sobre o conteúdo da proposta e a autenticidade, exatidão e integridade dos fatos e dados envolvidos na proposta.
Este parecer jurídico destina-se apenas à realização desta assembleia de acionistas da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade ou finalidade.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da atividade jurídica de valores mobiliários realizadas pelas sociedades de advocacia e as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advocacia, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, o escritório e seus advogados responsáveis exercem rigorosamente suas funções estatutárias, seguem os princípios da diligência e da boa-fé e realizam verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, Os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
De acordo com os requisitos do artigo 5º do regulamento da assembleia geral de acionistas, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes e documentos envolvidos na assembleia geral de acionistas, participaram da assembleia geral de acionistas e emitiram os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de convocação da assembleia geral de accionistas
Esta assembleia geral de acionistas foi proposta e convocada pelo terceiro conselho de administração da empresa
Em 23 de maio de 2022, a companhia realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Em 24 de maio de 2022, o conteúdo da proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas foi publicado nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Os anúncios relevantes foram divulgados.
II) Procedimentos de convocação da assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Às 14h30 de quarta-feira, 8 de junho de 2022, a reunião de acionistas foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa, nº 18, linqionggang Road, Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. A reunião é presidida pelo presidente.
O tempo de votação on-line desta assembleia geral de acionistas é: junho 8.2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 8 de junho de 2022.
Os advogados do escritório acreditam que o tempo real, local e o conteúdo das propostas consideradas na assembleia geral da sociedade são consistentes com a convocação da assembleia geral, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da sociedade estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, o código de governança e outras leis, regulamentos e documentos normativos vigentes atualmente, bem como os estatutos da Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
2,Participantes e comparecimento à assembleia geral de acionistas
I) Participantes
Os participantes desta assembleia geral são:
1. após o fechamento do mercado de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde da data de registro de ações (1º de junho de 2022), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, ou os agentes confiados pelos acionistas por escrito;
2. diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. membros do conselho de administração da sociedade;
4. nosso advogado.
II) Participação dos accionistas
Um total de 14 acionistas e agentes autorizados participaram da votação in loco e votação on-line na assembleia, detendo 179299155 ações da empresa no total, representando 649635% do total de ações votantes da empresa. Os detalhes são os seguintes: 1 Presença no local
Após o escritório do conselho de administração da empresa e os advogados da firma verificarem as certidões de comparecimento, participaram da assembleia de acionistas 5 acionistas e agentes autorizados, detentores de 178926855 ações da empresa, representando 648286% do total de ações com direito a voto da empresa.
Após verificação por nossos advogados, os acionistas presentes na reunião e os acionistas representados pelo agente autorizado são registrados no registro, e a procuração detida pelo agente autorizado é legal e válida.
2. Presença da rede
De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, um total de 9 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 372300 ações votantes da empresa, representando 0,1349% do total de ações votantes da empresa.
3. Participação dos accionistas minoritários
Participaram da reunião 13 pequenos e médios investidores, detentores de 17558161 ações com direito a voto da empresa, representando 6,3617% do total de ações com direito a voto da empresa. Participaram da reunião pequenos e médios acionistas na forma de 4 participantes no local e 9 participantes online.
Os advogados do escritório acreditam que as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas são legais e válidas; Os acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia estão qualificados de acordo com as leis, regulamentos administrativos, estatutos e regulamento interno pertinentes, e têm o direito de rever e votar sobre as propostas da assembleia geral de acionistas.
3,Propostas, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas
I) Propostas examinadas nesta assembleia geral
De acordo com o aviso de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Nome da proposta S / N
1. Proposta de utilização de alguns fundos ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo
2. Proposta de contracção de empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da sociedade
3. Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
4. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores da empresa
5. Proposta de alteração dos estatutos
6. Proposta de transações com partes relacionadas entre a sociedade e subsidiárias de acionistas controladores
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e outros requisitos relevantes, as propostas acima 1, 2, 3 e 6 pertencem a questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa separadamente contou e divulgou os votos de pequenos e médios investidores propostos na assembleia geral de acionistas. Os investidores de pequeno e médio porte referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e Gestores seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
As propostas 2 e 6 pertencem a transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados precisam evitar votar, e não podem aceitar a atribuição de voto de outros acionistas.
A proposta supracitada 5 é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia.
II) procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Verifica-se que a assembleia geral adotou os métodos de registro e votação on-line para votar as propostas acima. A reunião contou e supervisionou a votação no local de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e regras de procedimento, e contou a votação on-line de acordo com os dados de votação on-line fornecidos pelo sistema de negociação e pelo sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o número total de votos e resultados de votação da votação on-line da reunião.
(III) Resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Depois de verificar os resultados de votação no local fornecidos pela empresa e os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., as propostas específicas e votos da assembleia geral são os seguintes:
1. Proposta de utilização de alguns fundos ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo
Votação: foram aprovadas 179222655 ações, representando 999573% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; Contra 76500 ações, representando 0,0427% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; 0 ações abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17481661 ações foram aprovadas, representando 995643% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 76500 ações, representando 0,4357% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
2. Proposta de contracção de empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da sociedade
Votação: após a retirada do voto dos acionistas coligados, foram acordadas 17297361 ações, representando 985147% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas não coligados e agentes autorizados presentes na assembleia geral; Oposição de 260800 ações, representando 1,4853% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas não afiliados e agentes autorizados presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas não afiliados e agentes autorizados presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 17297361 ações, representando 985147% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Oposição de 260800 ações, representando 1,4853% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
3. Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Votação: foram aprovadas 179225155 ações, representando 999587% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; Contra 74000 ações, representando 0,0413% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; 0 ações abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 17484161 ações, representando 995785% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 74000 ações, representando 0,4215% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
4. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores da empresa
Votação: foram aprovadas 179225155 ações, representando 999587% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; Contra 74000 ações, representando 0,0413% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; 0 ações abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral.
5. Proposta de alteração dos estatutos
Votação: foram aprovadas 179225155 ações, representando 999587% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; Contra 74000 ações, representando 0,0413% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes autorizados presentes na assembleia geral; Abstenção: 0 ações (incluindo abstenção padrão devido a não votação)
