Código de títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura de títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Anúncio nº: 2022033
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
(I) sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: o terceiro conselho de administração da empresa
(III) legalidade e cumprimento da reunião: todos os membros do conselho de administração acreditam que a reunião é realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(IV) anfitrião da reunião no local: Sr. leyongjian
V) Hora e local da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, 8 de junho de 2022 (quarta-feira).
2. Tempo de votação online: 8 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 8 de junho de 2022.
3. local de encontro: sala de conferências no terceiro andar da empresa, nº 18, estrada linqionggang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Lhasa
VI) Método de realização de reuniões: é adoptada a combinação de votação no local e votação em linha.
(VII) data de registro de capital próprio: 1º de junho de 2022
2,Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 14 acionistas e seus representantes, representando 179299155 ações, representando 649635% do total de ações com direito a voto da companhia. Participaram da reunião 13 pequenos e médios investidores, representando 17558161 ações, representando 6,3617% do total de ações com direito a voto da empresa.
Reunião presencial: participaram 5 acionistas e seus representantes na reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 178926855 ações, representando 648286% do total de ações com direito a voto da companhia.
Votação on-line: um total de 9 acionistas participaram da reunião através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 372300 ações, representando 0,1349% do total de ações votantes da empresa.
Os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores participaram da reunião, e os advogados danzengzhuoga e ciwangluobu do escritório de advocacia tibet everest participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas pela assembleia geral sob a forma de votação aberta in loco e votação on-line:
1. A proposta de usar alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 179222655 ações, representando 999573% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 76500, representando 0,0427% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações de abstenção é de 0, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 17481661 ações foram aprovadas, representando 995643% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 76500 ações, representando 0,4357% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total efetivo de ações com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. Revisou-se e aprovou-se a proposta de contrair fundos junto dos acionistas controladores da empresa e das transações de partes relacionadas
Resultados de votação: foram aprovadas 17297361 ações, representando 985147% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 260800, representando 1,4853% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 0, representando 0% do número total de ações válidas que participaram da reunião. O acionista controlador Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. evitou o voto, com 161740994 ações.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram aprovadas 17297361 ações, representando 985147% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opositou-se a 260800 ações, representando 1,4853% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total efetivo de ações com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. A proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 179225155 ações, representando 999587% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 74000, representando 0,0413% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações de abstenção é de 0, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram aprovadas 17484161 ações, representando 995785% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 74000 ações, representando 0,4215% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total efetivo de ações com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. A proposta de eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 179225155 ações, representando 999587% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 74000, representando 0,0413% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações de abstenção é de 0, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
5. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 179225155 ações, representando 999587% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 74000, representando 0,0413% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações de abstenção é de 0, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia.
6. A proposta de transações com partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias controladoras foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 17317361 ações, representando 986286% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 240800, representando 1,3714% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 0, representando 0% do número total de ações válidas que participaram da reunião. O acionista controlador Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. evitou o voto, com 161740994 ações.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram aprovadas 17317361 ações, representando 986286% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 240800 ações, representando 1,3714% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total efetivo de ações com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os advogados danzengzhuoga e ciwangluobu do escritório de advocacia Tibet zhumolangma compareceram à reunião para testemunhar a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico, afirmando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da sociedade estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e os direitos de voto detidos pelos acionistas e seus representantes (ou agentes) presentes na assembleia geral de acionistas cumprem a quota legal; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos, e as deliberações adotadas são legais e efetivas. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 assinadas e confirmadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico.
É anunciado
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) conselho de administração 8 de junho de 2022
