Código dos títulos: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura dos títulos: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) anúncio n.o: 2022051 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) empresa (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 9 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores sob a forma de entrega pessoal, e-mail, fax, telefone, etc., em 7 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Tangye, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Revisou-se e adotou-se a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os resultados das votações foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas da empresa para a avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo de ações restritas 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes da política e a situação real da empresa, podem garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa, melhorarão ainda mais a estrutura de governança corporativa, formarão um sistema de distribuição de valor bom e equilibrado e estabelecerão um mecanismo de compartilhamento de benefícios e restrição entre acionistas, gerentes da empresa e pessoal principal.
As medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 são publicadas no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Os resultados das votações foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022
Após a verificação preliminar da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, o conselho de supervisores considerou que: o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa tem as qualificações especificadas no direito societário da República Popular da China, nos estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e não há caso de terem sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não há caso de a CSRC e os seus gabinetes expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e os seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estipule que não seja permitido servir como diretor ou gerente sênior da empresa; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo patrimonial das sociedades listadas de acordo com as leis e regulamentos, pois atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e ao escopo do objeto de incentivo especificado no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo. Sua qualificação temática como objeto de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas da empresa é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de verificação na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade 5 dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
A lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é publicada no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de recompra de ações da empresa
A empresa planeja usar seus próprios fundos para comprar de volta parte das ações da empresa na forma de negociação competitiva centralizada para a implementação subsequente do plano de propriedade acionária dos funcionários e / ou incentivo acionário. Se a empresa deixar de usá-lo para os fins acima dentro do período especificado pelas leis e regulamentos relevantes, a parte não utilizada será anulada. Se o Estado ajustar as políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas. O fundo de recompra total não deve ser inferior a RMB 250 milhões (inclusive) e não superior a RMB 500 milhões (inclusive), e o preço de recompra não deve exceder RMB 42 / ação (inclusive). De acordo com o limite máximo do preço de recompra e os limites superior e inferior do total dos fundos de recompra, estima-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de 595238111904761, representando 1,0831-2,1661% do total de ações da empresa, ficando o número específico de ações recompradas sujeito ao número real de ações recompradas no término do período de recompra. O período de implementação desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar este plano de recompra de ações. http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
9 de Junho de 2022
