Código dos títulos: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura dos títulos: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) anúncio n.o: 2022050 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A terceira reunião do terceiro conselho de administração da Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 9 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por entrega pessoal, e-mail, fax, telefone, etc., em 7 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. liufangyi, presidente do conselho de administração. Sete diretores deveriam participar da reunião, e sete diretores realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) .
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Revisou-se e adotou-se a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo da alta administração da empresa e do pessoal principal, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, para que todas as partes possam prestar atenção em conjunto ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, e na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de benefícios e contribuições, A empresa elaborou o plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e planeja implementar o plano de incentivo às ações restritas aos objetos de incentivo.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo, bem como o conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes estão listados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados da votação: 5 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão. Chen Qiong e Yu Haisheng, os diretores relacionados que se tornaram objetos de incentivo neste plano de incentivo, evitaram a votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, a empresa formula as medidas de gestão da empresa para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022, de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes e a situação real da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
As medidas de gestão da empresa para a avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas em 2022, e o conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes são publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados da votação: 5 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão. Chen Qiong e Yu Haisheng, os diretores relacionados que se tornaram objetos de incentivo neste plano de incentivo, evitaram a votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo patrimonial:
1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
2) Autorizar o conselho de administração a efetuar o correspondente ajuste do número de ações restritas concedidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo de ações restritas com o objeto de incentivo;
5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para levantamento da restrição de vendas e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito; 6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade; 8) Autorizar o conselho de administração a tratar das vendas restritas de ações restritas que não tenham sido levantadas;
9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, de acordo com o disposto no plano de incentivo à ação restrita da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, recomprar e cancelar o estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, tratar da herança do objeto de incentivo restrita do falecido (falecido) que não tenha sido levantado, e rescindir o plano de incentivo à ação restrita da companhia;
10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(2) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(3) Autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com os governos e instituições relevantes no que diz respeito ao plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(4) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
(5) Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Resultados da votação: 5 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão. Chen Qiong e Yu Haisheng, os diretores relacionados que se tornaram objetos de incentivo neste plano de incentivo, evitaram a votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de recompra de ações da empresa
A empresa planeja usar seus próprios fundos para comprar de volta parte das ações da empresa na forma de negociação competitiva centralizada para a implementação subsequente do plano de propriedade acionária dos funcionários e / ou incentivo acionário. Se a empresa deixar de usá-lo para os fins acima dentro do período especificado pelas leis e regulamentos relevantes, a parte não utilizada será anulada. Se o Estado ajustar as políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas. O fundo de recompra total não deve ser inferior a RMB 250 milhões (inclusive) e não superior a RMB 500 milhões (inclusive), e o preço de recompra não deve exceder RMB 42 / ação (inclusive). De acordo com o limite máximo do preço de recompra e os limites superior e inferior do total dos fundos de recompra, estima-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de 595238111904761, representando 1,0831-2,1661% do total de ações da empresa, ficando o número específico de ações recompradas sujeito ao número real de ações recompradas no término do período de recompra. O período de implementação desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar este plano de recompra de ações. http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes é publicado em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Os detalhes da assembleia geral extraordinária de acionistas são divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
