Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Pareceres dos administradores independentes sobre a terceira reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras leis e regulamentos De acordo com os documentos normativos e os estatutos de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) , Expressamos nossas opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas na terceira reunião do terceiro conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto)
A empresa planeja implementar o Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo a Ações Restritas”). Acreditamos que:
1. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo que a empresa possui a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. Os objetos de incentivo determinados neste plano de incentivo de ações restritas da sociedade têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos; Não há caso de a bolsa de valores ter identificado o candidato como inadequado nos últimos 12 meses; Não há caso de a CSRC e os seus gabinetes expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e os seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades preveja que a sociedade não possa exercer funções de director ou director sênior da sociedade; Não há caso em que a sociedade listada não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de acordo com as leis e regulamentos, pois todos os funcionários listados cumprem as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e o escopo do objeto de incentivo especificado no plano de incentivo às ações restritas da empresa. Sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa é legal e efetiva.
3. O processo de formulação e revisão do plano de incentivo às ações restritas da empresa e seu resumo cumprem as disposições das medidas de gestão e demais leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes. O seu conteúdo cumpre o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; A concessão e liberação de ações restritas de cada objeto de incentivo (incluindo o valor de concessão, data de concessão, condições de concessão, preço de concessão, período de restrição, prazo de liberação de restrição, liberação de condições de restrição, etc.) não violou as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não infringiu os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo, reforçar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e espinhas dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6. Os diretores relacionados evitaram votar sobre a proposta relacionada do plano de incentivo de ações, que foi votada pelos diretores não relacionados.
Em suma, esse plano restrito de incentivo às ações da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de um mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos fundamentais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa atendem às condições para se tornarem objetos de incentivo de ações restritas, conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos. Concordamos unanimemente que a empresa implementará este plano de incentivo de ações restritas.
2,Pareceres independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no presente plano de incentivo às unidades populacionais restritas
Os indicadores de avaliação do plano de incentivo às ações restritas dividem-se em dois níveis, a saber, a avaliação de desempenho a nível da empresa e a avaliação de desempenho a nível individual.
Os indicadores de desempenho a nível da empresa são lucro operacional ou lucro líquido. O lucro operacional pode refletir as condições operacionais da empresa, e o lucro líquido é a personificação final da rentabilidade da empresa e crescimento da empresa, e pode estabelecer uma melhor imagem do mercado de capitais. Após previsão razoável e levando em conta o efeito de incentivo do plano de incentivo, a empresa estabeleceu metas de avaliação de desempenho para o plano de incentivo de ações restritas, com receita operacional de pelo menos 6,8 bilhões de yuans, 7,82 bilhões de yuans, 8,84 bilhões de yuans e 10,2 bilhões de yuans respectivamente de 2022 a 2025 ou lucro líquido de pelo menos 600 milhões de yuans, 690 milhões de yuans, 1,020 bilhão de yuans e 1,32 bilhão de yuans respectivamente de 2022 a 2025.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho dos objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições para levantar a restrição de vendas de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior.
Em suma, o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operável, a definição do índice de avaliação é científica e razoável e tem um efeito vinculativo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivos.
3,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com o plano de recompra de acções da empresa
1. O plano de recompra de ações da empresa desta vez está em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, os pareceres sobre o apoio à recompra de ações por empresas cotadas, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de votação do conselho de administração cumprem as disposições relevantes de leis e regulamentos e os estatutos sociais.
2. A implementação da recompra de ações da empresa desta vez é baseada na confiança na perspectiva de desenvolvimento sustentável futuro e no alto reconhecimento do valor da empresa, combinado com as condições operacionais da empresa, condições financeiras, rentabilidade futura e outros fatores, o que é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa e sistema de avaliação salarial, estabelecer e aperfeiçoar o mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo e eficaz da empresa, e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, Criar maior valor para a empresa e seus acionistas, e ajudar o desenvolvimento constante e a longo prazo da empresa. 3. O capital total da recompra de ações da empresa neste momento não deve ser inferior a RMB 250 milhões (inclusive) e não superior a RMB 500 milhões (inclusive), o preço de recompra não deve exceder RMB 42 / ação (inclusive), e a fonte de capital é seus próprios fundos. De acordo com o estatuto de operação, finanças, I&D e capital da empresa, o montante da recompra não terá um impacto significativo sobre o funcionamento da empresa, finanças, I&D, rentabilidade, desempenho da dívida e desenvolvimento futuro, não conduzirá a alterações no controlo da empresa, não alterará o estatuto da empresa como empresa cotada e a distribuição de capital próprio ainda satisfaz as condições de listagem.
Em suma, os diretores independentes acreditam que o plano de recompra de ações da empresa é legal e complacente, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, e o plano de recompra de ações é viável. Portanto, é unanimemente acordado este plano de recompra de ações.
Diretor independente: Wang Yang, wuxiohui, Xiang Jing
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
