Código dos títulos: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura dos títulos: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) anúncio n.o: 2022053 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 9 de junho de 2022, deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e a empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 às 14:00 da terça-feira, 28 de junho de 2022.
As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:00 de Terça-feira, 28 de Junho de 2022 (2) Tempo de votação online: 28 de Junho de 2022. Entre eles, através de Shenzhen Securities
O tempo de votação on-line do sistema de negociação de câmbio é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 28 de junho de 2022.
5. método de reunião: a empresa adotará a combinação de votação no local e votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Forma de participação na assembleia geral: os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 23 de junho de 2022, após a conclusão da transação, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião de acionistas pessoalmente podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) dispositivo médico inteligente R & D e Marketing Science Park, No. 29, estrada zhangliu, distrito de Zhangdian, cidade de Zibo, província de Shandong
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Proposta proposta nomeie a coluna com código verificado nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e √
Proposta abstracta
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de medidas
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
Proposta de
As propostas 1-3 acima são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores realizada pela empresa em 9 de junho de 2022. Para detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema (www.cn.info.com.cn.) Anúncios e documentos relevantes.
Os acionistas coligados evitarão votar as propostas 1-3 na assembleia geral de acionistas e não podem aceitar a atribuição de voto de outros acionistas.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores e divulgará os resultados de votação das propostas acima mencionadas. Os investidores de pequeno e médio porte referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando a sociedade realiza uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Como coletora, a Sra. Xiang Jing, diretora independente, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas 1-3 consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto para incentivo patrimonial (Anúncio nº: 2022054).
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 28 de junho de 2022 (terça-feira: 9:30-11:30)
2. endereço de registro: sala de conferências de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) dispositivo médico inteligente R & D e Marketing Science Park, No. 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificados válidos que comprovem sua qualificação como representante legal e certificados de participação acionária.
Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita e a certidão de participação acionária emitidas pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o seu cartão de conta de acções, bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um agente comparecer à reunião em nome de outra pessoa, deverá apresentar o certificado de identidade válido do agente e a procuração do acionista.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:00h do dia 27 de junho de 2022. Se a inscrição for feita por carta ou fax, por favor confirme por telefone.
4. endereço postal: No. 29, estrada de zhangliu, distrito de Zhangdian, cidade de Zibo, província de Shandong Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Código Postal: 255414
Departamento de Contacto: Departamento de Títulos de Capital
Tel.: 05336098999
Fax de contacto: 05336098966
Os acionistas da sociedade que não estejam inscritos no prazo de inscrição podem comparecer à assembleia geral de acionistas, mas não têm direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na assembleia geral.
Destinatário registado da carta: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) capital Securities Department (indicar “assembleia geral” no envelope).
5. Despesas de reunião: a reunião no local tem duração de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou diretores presentes serão suportadas por eles mesmos.
assuntos que necessitam de atenção:
1. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da assinatura na reunião.
2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião, para que sejam cumpridas as formalidades de registo.
3. A empresa não aceita registro por telefone.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores. É por este meio notificado! Anexo I: formulário de inscrição dos acionistas que participam na reunião Anexo II: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo III: procuração
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
Anexo I
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Número de identificação/
Nome / nome da empresa
Licença comercial n.o
chamada
código
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Nota: 1. Anexe uma cópia do seu cartão de identificação (cópia da licença comercial). 2. Para aqueles que confiarem outras pessoas para comparecer, a procuração (ver Anexo III) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do administrador deve ser fornecida.
3. O formulário de inscrição para participação dos acionistas na assembleia será válido para recorte ou reimpressão, devendo a sociedade apor seu selo oficial.
Anexo II
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350677; Abreviatura da votação: votação científica industrial.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto são: concordar, discordar e abster-se.
Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 28 de junho de 2022 (a data da assembleia geral de acionistas no local).
Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação pela Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação na Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Verifique a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo III
Procuração
Como acionista da Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) company (doravante denominada “a empresa”), eu / nós autorizamos o Sr. (Ms.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela empresa em 28 de junho de 2022, a votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia em meu / nosso nome de acordo com as instruções desta procuração, e a assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia. As minhas opiniões de voto sobre a proposta desta reunião são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta
A coluna assinalada no código concorda contra a renúncia
