Securities code: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) securities abbreviation: St Rongtai Announcement No.: 2022054
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 27 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 15:00 em Junho 27, 2022
Lugar: sala de reunião (V) no primeiro andar da empresa na zona experimental econômica de Jiedong, província de Guangdong. sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de junho de 2022
A 27 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de filiais √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião (provisória) do nono conselho de administração e na segunda reunião (provisória) do nono conselho de supervisão. Anúncios relevantes foram publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 10 de junho de 2022. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de votação separada para os pequenos e médios investidores: Nenhuma
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) st Rongtai 202206/20
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Procedimentos de inscrição: todos os acionistas ou agentes que preencham as condições acima devem passar pelos procedimentos de inscrição para participar da reunião na sede do conselho de administração da sociedade dentro do prazo especificado, e acionistas não locais podem se inscrever por fax.
Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e cartão de conta de ações; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista.
O accionista da pessoa colectiva é representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-16:00 na sexta-feira, 24 de junho de 2022 3. Local de inscrição: Escritório do conselho de administração da empresa
Endereço: Zona Experimental Econômica, Condado de Jiedong, Província de Guangdong
Tel.: (0663) 3568053
Fax: (0663) 3568052 VI. Outras matérias
1. A reunião no local teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
2. Durante o período de votação on-line, em caso de condições anormais ou eventos bruscos importantes que afetem o sistema de votação on-line, o andamento da assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
É por este meio anunciado.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) conselho de administração 10 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 27 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Investimentos estrangeiros na criação de filiais
conta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
