Código dos títulos: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) abreviatura dos títulos: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) anúncio n.o: 2022023 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Nenhum diretor votou contra ou se absteve de votar sobre as propostas relevantes do conselho de administração.
Todas as propostas da reunião do conselho foram aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 23ª Reunião do segundo conselho de administração da Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 9 de junho de 2022. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por correio em 6 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. weizaisheng, presidente do conselho. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Pylon Technologies Co.Ltd(688063) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos de associação”). 2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre os seguintes assuntos:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa aos progressos do investimento estrangeiro na criação de filiais holding e no acordo-quadro de investimento
A fim de melhorar a capacidade de fornecimento de produtos da empresa, consolidar e expandir ainda mais a participação de mercado da empresa, melhorar a posição de mercado da empresa, fortalecer o negócio principal da empresa e melhorar a lucratividade e competitividade central da empresa, a empresa planeja assinar o acordo de investimento para Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio P & D e projeto base de fabricação com o governo do povo do condado de Feixi, e investir na construção de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio P & D e projeto base de fabricação, com um investimento total de cerca de 5 bilhões de yuans, A fonte de fundos é fundos próprios ou auto-levantados. A empresa e Feixi County Chancheng investment holding (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa de plataforma”), uma empresa de plataforma afiliada ao governo popular do condado de Feixi, investiram conjuntamente para estabelecer Anhui Paineng Energy Technology Co., Ltd. (nome provisório, doravante referido como “a empresa do projeto” e “a subsidiária holding”, que estarão sujeitas à aprovação da supervisão do mercado local e do departamento de administração) como o assunto da implementação do projeto. O capital social da empresa do projeto é de 3 bilhões de yuans, dos quais Pylon Technologies Co.Ltd(688063) fundos auto-levantados ou fundos próprios subscreveram 2,6 bilhões de yuans em moeda, representando 86,67%; A empresa de plataforma subscreveu RMB 400milhões em moeda, representando 13,33%.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e seu pessoal designado a tratar de todas as questões relacionadas com a execução e execução de todos os projetos acima mencionados, incluindo, mas não limitado a, assinar e entregar todos os documentos e materiais necessários ou adequados, tratar dos procedimentos de registro industrial e comercial relevantes, arquivar e registrar projetos de investimento e construção, lidar com redução de capital ou transferência de capital próprio de subsidiárias holding, etc.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi revisada e aprovada a proposta de que a empresa preenchesse as condições para emissão de ações para objetos específicos.
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante referidas como as “medidas administrativas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, após auto-exame da situação real da empresa e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos acima item por item, considera-se que todas as condições da empresa atendem às leis vigentes As disposições e requisitos relevantes de regulamentos e documentos normativos sobre a emissão de ações para objetos específicos têm as qualificações e condições para a emissão de ações para objetos específicos.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2022, sendo o plano específico e os resultados de votação da oferta atual da companhia:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
2. Método e tempo de emissão
Este problema é emitido para objetos específicos. A empresa irá implementá-lo no momento certo dentro do prazo de validade da decisão de consentimento ao registro feita pela CSRC.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não poderão exceder 35 (incluindo 35), que sejam pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal que cumpram as disposições da CSRC; Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
Após a emissão ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada pela CSRC para registro, o objeto final de emissão será determinado através de consulta entre o conselho de administração e o patrocinador (subscritor principal) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor. Se as autoridades reguladoras dispuserem de outras disposições relativas à qualificação dos accionistas do objecto emissor e aos procedimentos de exame correspondentes, prevalecerão essas disposições.
Todos os objetos emissores desta oferta subscrevem as ações emitidas para objetos específicos ao mesmo preço, e todos subscrevem as ações emitidas em dinheiro.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
4. Data base de preços, princípio de preços e preço de emissão
A data de referência para precificação das ações emitidas para objetos específicos desta vez é o primeiro dia do período de emissão.
A ação a ser emitida para objetos específicos é emitida através de inquérito, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços. O preço médio acima é calculado da seguinte forma: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros direitos ex e juros ex, desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão será ajustado em conformidade.
Dividendo de caixa: p1=p0-d; Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n); São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
O preço final de emissão será determinado por meio de negociação entre o conselho de administração da empresa e a instituição de recomendação (subscritor principal) sob autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor, mas não inferior ao preço base de emissão acima mencionado, após a solicitação para esta emissão ter sido revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e a CSRC ter tomado uma decisão sobre aprovação e registro.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo o montante total dos fundos levantados pelo preço de emissão, não podendo exceder 46453359 ações (incluindo esse número), e não deve exceder 30% do capital social total de 154844533 ações antes dessa emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a emissão ter sido registrada pela CSRC.
Se a empresa tiver emissões ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou alterações no capital social total da empresa devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado, etc., a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre a emissão para objetos específicos até a data de emissão, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
6. Disposição do período restrito de vendas
Após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos, o período restrito de vendas das ações subscritas por objetos específicos para essa emissão deve cumprir as medidas administrativas e as disposições pertinentes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras. As ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas para objetos específicos pela sociedade devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão. A transferência após o término do período restrito de venda estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
7. Montante e direção de investimento dos fundos levantados
O montante total de fundos angariados com a emissão de acções para objectos específicos não excede 500000 RMB (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser utilizado para os seguintes projectos:
N.º nome do projecto investimento total do projecto proposto para ser investido em capital angariado
(dez mil yuan) quantidade de ouro (dez mil yuan)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio R & D e base de fabricação 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000 projeto
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projecto base de industrialização 73889297388929
3 capital de giro suplementar 1261107112611071
Total 700 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá no projeto com fundos auto-angariados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos angariados e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido dos fundos angariados efetivamente após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados propostos, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
8. Acordo sobre lucros acumulados não distribuídos
Após a conclusão desta oferta a objetos específicos, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
9. Local de listagem
As ações emitidas para objetos específicos serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
10. Período de validade deste regime de emissão
O prazo de validade desta resolução de emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta sobre o plano da empresa para a emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas, as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, a empresa formulou o plano para a emissão de ações para objetos específicos em 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas administrativas e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da sociedade, a empresa preparou o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações para objetos específicos em Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Retirada das votações: Nenhuma
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022
A fim de garantir a utilização razoável, segura e eficiente dos fundos angariados nesta oferta, em conjugação com a situação específica da empresa, de acordo com o
