Código dos títulos: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) abreviatura dos títulos: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) n.: 2022044
Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia na 22ª reunião (Provisória) do Quinto Conselho de Administração realizada em 9 de junho de 2022, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia em 30 de junho de 2022 (quinta-feira). As informações de base da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Mediante deliberação e aprovação da 22ª Assembleia Geral Provisória do 5º Conselho de Administração, a companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 30 de junho de 2022 (quinta-feira)
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. No momento da votação, os acionistas devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes desta reunião:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 23 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: salão 1, salão de beleza de Guangzhou Kali Hotel, No. 388, estrada média de Guangyuan, distrito de Baiyun, Guangzhou. 2,Questões a considerar na reunião
Nesta reunião serão consideradas as seguintes propostas:
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 √
7.00 Plano de ajustamento do compromisso de desempenho das filiais holding e assinatura complementar relevante
Proposta de preenchimento do acordo √
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas.
As propostas acima mencionadas 1, 3-6 foram deliberadas e aprovadas na 19ª reunião do 5º conselho de administração, 2-6 foram deliberadas e aprovadas na 14ª reunião do 5º conselho de supervisores, e 7 foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração. Para mais detalhes, consulte as declarações da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News em 30 de abril de 2022 e 13 de maio de 2022 Tempos de títulos e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados em.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente nas propostas consideradas nesta assembleia (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
1. tempo de registro: 28 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022 (9:00-12:00, 14:00-18:00) 2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários Corporativos, 21 / F, Dinglong Hilton Garden Hotel, No. 63, Guangzhou Avenue Norte, Tianhe District, Guangzhou.
3. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar por registro com seu cartão de identificação válido e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para assistir à reunião, o agente deve registrar com seu documento de identidade válido, a procuração emitida pelo acionista de pessoa física (ou seja, o administrador), o documento de identidade válido do acionista de pessoa física e o cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registrar com seu certificado de identidade válido, certificado de identidade do representante legal (ou procuração), cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar com seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização assinados pela outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal) serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos necessários para os procedimentos de registro acima mencionados.
(4) Os acionistas podem se registrar por carta, fax ou e-mail (deve ser entregue ou enviado por fax para a empresa antes das 18:00 em 29 de junho de 2022; a carta deve ser enviada para: 21 / F, Dinglong Hilton Garden Hotel, nº 63, Guangzhou Avenue North, Tianhe District, Guangzhou, código postal: 510000, e o envelope deve ser marcado com as palavras ” Dinglong Culture Co.Ltd(002502) . Entre eles, os acionistas registrados por fax ou e-mail devem trazer o original dos materiais acima e enviá-los à empresa quando comparecerem à reunião no local. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Outros assuntos:
(1) Contato: wangxiaoping, Wei YONGYING email: [email protected].
Tel.: 02032615774 Fax: 02032615772
(2) A duração da reunião deve ser de meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos participantes devem ser suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resoluções da 20ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da Companhia;
4. Resoluções da 22ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração da Companhia.
6,Anexos
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
É notificada.
Conselho de Administração 10 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362502, abreviatura de votação: Votação Dinglong.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar ou abster-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressaram a mesma opinião sobre todas as propostas da assembleia geral. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. a participar na reunião de Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Companhia Limitada, foram votadas as seguintes propostas na assembleia geral de acordo com as seguintes instruções:
Se não forem dadas instruções, o procurador tem o direito de votar a seu critério.
Observações dos resultados das votações
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A Comissão concorda em votar contra a abstenção.
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 √
Proposta de ajuste do compromisso de desempenho das subsidiárias holding e assinatura
7.00 proposta de acordo complementar √
Nota: 1. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
2. Período de validade da procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
