Código dos títulos: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) abreviatura dos títulos: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) anúncio n.o: 2022043 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) company (hereinafter referred to as “the company”) the 22nd (Interim) meeting of the 5th board of directors was held in the company’s conference room on June 9, 2022 in the form of on-site voting combined with communication. The notice of the meeting was sent to all directors and relevant personnel in the form of communication on June 9, 2022. In accordance with the rules for the general meeting of shareholders of listed companies, the articles of association and other relevant provisions, A assembleia geral anual de acionistas deve ser realizada no prazo de 6 meses a contar do término do exercício social anterior, sendo a convocação da assembleia geral anual de acionistas emitida 20 dias antes da reunião. Tendo em vista a relativa urgência dos assuntos relevantes, a reunião do conselho de administração foi realizada no dia em que foi emitido o aviso de reunião, e o convocador da reunião explicou a todos os diretores da reunião). Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Longxueqin, presidente do conselho de administração. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 realmente compareceram à reunião, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de junho de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 10 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios publicados em Shanghai Securities News, China Securities News e tempos de títulos.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 10 de Junho de 2002
