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Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Comunicado sobre as resoluções da 20ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) . A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 9 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wenzhaosheng, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores estavam presentes e três supervisores estavam realmente presentes. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições pertinentes, sendo legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a utilização pela empresa dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa não entrará em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento com fundos levantados, não afetará o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e não alterará o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada, nem prejudicará os interesses da empresa e acionistas. O Conselho de Supervisores concorda que a empresa utilizará os fundos levantados temporariamente ociosos no valor máximo de RMB 400000000 para gestão de caixa, e o prazo entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima, os fundos levantados temporariamente ociosos poderão ser reciclados e utilizados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de eleição do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores para o terceiro conselho de supervisores foi revisada e aprovada
Como o mandato do segundo conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, o conselho de supervisores da empresa nomeou Mr. wenzhaosheng e Ma Li
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A Sra. Ya é candidata a supervisora representativa do terceiro conselho de supervisores da empresa (veja o apêndice para seu currículo). Os candidatos acima indicados a supervisores representativos não empregados formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, os supervisores do segundo conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar as suas funções e deveres de forma fiel e diligente, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, antes de o novo conselho de supervisores assumir funções.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
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9 de Junho de 2022
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recinto:
Currículo dos supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
O Sr. Wenzhaosheng, nascido em 1973, de nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior. Bacharelado, formado pela Universidade de Negócios de Guangdong, com especialização em contabilidade. De 1997 a 2012, ele serviu como diretor financeiro, gerente financeiro e gerente geral adjunto da Guangdong Pearl River Investment Co., Ltd. de 2012 a agora, ele serviu como gerente geral adjunto executivo, presidente e gerente geral da Guangdong Intelligent Finance e desenvolvimento de tecnologia de dados fiscais Co., Ltd. Desde 2016, é presidente do conselho de supervisores da empresa.
Até agora, o Sr. Wenzhaosheng não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Malia, nascida em 1972, é chinesa sem residência permanente no exterior. Ele se formou na Universidade Central de Finanças e Economia com bacharelado em contabilidade, Universidade Tsinghua com MBA em finanças e economia, e um contador público certificado chinês. De 1994 a 2000, atuou no Departamento de Finanças do Ministério das Relações Exteriores, de 2003 a 2008, como diretor financeiro da Beijing Tianjun Advertising Co., Ltd., de 2008 a agora, como gerente geral da Beijing huayahexin Technology Co., Ltd., e de 2015 a agora, como vice-presidente da Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) hongbo. Ele tem 20 anos de experiência em gestão financeira e investimento. O atual supervisor da empresa.
Até agora, a Sra. Maliya não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
