Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 9 de junho de 2022, a 22ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração da Richinfo Technology Co.Ltd(300634) doravante denominada “a sociedade” deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, sendo agora anunciadas as matérias pertinentes desta Assembleia Geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outras disposições pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de Segunda-feira, 27 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 27 de junho de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-15:00 em 27 de junho de 2022.
5. A reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por procuração; (2) Votação on-line: a assembleia geral passou o sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências da empresa, 19A andar, Fosun International Center, No. 237, Chaoyang North Road, Chaoyang District, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos √
Caso
Proposta de votação cumulativa (votação igual)
2.00 proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes com (4) candidatos a serem eleitos para o terceiro conselho de administração
2.01 eleger o Sr. yangliangzhi como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.02 eleição do Sr. Zeng Zhijun como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.03 eleição do Sr. Bai Lin como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.04 eleição do Sr. Zhang Bin como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
3.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de (3) candidatos a diretores independentes a serem eleitos no terceiro conselho de administração
3.01 eleger o Sr. Xieguozhong como diretor independente do terceiro conselho de administração √
3.02 eleição do Sr. liuchengming como diretor independente do terceiro conselho de administração √
3.03 eleição do Sr. zhuhongwei como diretor independente do terceiro conselho de administração √
4.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de (2) candidatos a supervisores representativos não empregados a serem eleitos pelo terceiro conselho de supervisores
4.01 eleger o Sr. wenzhaosheng como representante não empregado do terceiro conselho de supervisores √
supervisor
4.02 eleição da Sra. Maliya como representante não empregado do terceiro conselho de supervisores √
supervisor
Nota especial: o sistema de votação cumulativa é adotado para as propostas acima 2-4, ou seja, o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem votar zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem. Os diretores independentes, diretores não independentes e supervisores não representativos dos trabalhadores votarão, respectivamente, ponto a ponto. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada pela empresa em 9 de junho de 2022. Entre elas, as propostas 1 a 3 foram explicitamente acordadas por diretores independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncios e documentos relevantes.
Para as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da sociedade cotada, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax e registo telefónico não são aceitáveis. (1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para o formato), o cartão de conta de acionista do cliente e o cartão de identificação do cliente;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo II para detalhes) para confirmar o registro. As cartas ou faxes devem ser entregues na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 21 de junho de 2022. As cartas ou faxes devem estar sujeitos à hora de chegada à empresa.
Endereço postal: escritório da diretoria, 19A floor, Fosun International Center, No. 237, Chaoyang North Road, Chaoyang District, Pequim, código postal: 100020 (por favor, indique “reunião geral” no envelope).
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 21 de junho de 2022.
3. Endereço de registro: Escritório do conselho, 19A floor, Fosun International Center, No. 237, Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar os certificados relevantes ao local da reunião uma hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de confirmação de identidade.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: huxiaoyun
Tel.: 075586022519
Fax de contacto: 01065590137
Endereço de contato: 19A floor, Fosun International Center, No. 237, Chaoyang North Road, Chaoyang District, Pequim
Código Postal: 100020
6. A assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Conselho de Administração
June102022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350634, abreviatura de votação: votação Caixun.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro II. Lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
(1) Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 2 da tabela I, o número de candidatos a serem eleitos é de 4 e o número de votos de acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 4. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
(2) Eleição de diretores independentes (por exemplo, na proposta 3 do quadro I, o número de votos a serem eleitos é 3) o número de votos de propriedade dos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 3. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto pelos três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
(3) Eleição dos supervisores (por exemplo, na proposta 4 do quadro I, o número de supervisores a serem eleitos é de 2 e o número de votos de voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 2. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
3. Não há proposta geral para esta reunião.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 09:15-15:00 em 27 de junho de 2022.
A votação on-line dos acionistas através do sistema de votação pela Internet deve estar de acordo com as diretrizes comerciais de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016)
