Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
O edital da 22ª Reunião do segundo conselho de administração da Richinfo Technology Co.Ltd(300634) (doravante denominada “a empresa”) foi enviado por e-mail em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 9 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. yangliangzhi, presidente do conselho de administração. 6 diretores deveriam participar da reunião e 6 diretores realmente participaram da reunião. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, sendo legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos foi revisada e aprovada
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, a empresa planeja utilizar os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 400000000 para gestão de caixa, sem afetar a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, o prazo é efetivo no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e período acima mencionados, os fundos levantados temporariamente ociosos podem ser utilizados de forma contínua, e o CFO da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes dentro do limite e prazo acima mencionados. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos.
Os diretores e patrocinadores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi revista e adotada
Desde que o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, após a revisão de qualificação do comitê de nomeação da empresa, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. yangliangzhi, Sr. Zeng Zhijun, Sr. Bai Lin e Sr. Zhang Bin como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa com base na consideração abrangente das opiniões dos acionistas e outros fatores (ver o apêndice para currículo), eo mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores não independentes do segundo conselho de administração continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos antes de os novos diretores não independentes do conselho de administração assumirem funções.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração foi revista e adotada
Como o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, após a revisão de qualificação do comitê de nomeação da empresa, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Xieguozhong, o Sr. liuchengming e o Sr. zhuhongwei como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa com base na consideração abrangente das opiniões dos acionistas e outros fatores (ver o apêndice para currículo), eo mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores independentes do segundo conselho de administração continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos antes de o novo diretor independente assumir funções.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h00 do dia 27 de junho de 2022, para rever os assuntos a serem submetidos à assembleia geral para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 22ª Reunião do segundo conselho de administração;
3. Outros documentos exigidos pela troca.
É por este meio anunciado.
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Conselho de Administração
Anexo:
Currículo dos candidatos ao terceiro conselho de administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
O Sr. yangliangzhi, nascido em 1969, de nacionalidade chinesa, tem o direito de residência permanente em Hong Kong. Mestre, formado pelo Massachusetts Institute of Technology, com especialização em administração de empresas. De 1991 a 1995, ele atuou como engenheiro do Beijing Telecom Planning and Design Institute; de 1996 a 1998, ele estudou para um mestrado em ciência da computação na North Carolina State University; de 1998 a 2000, ele atuou como gerente de projeto da empresa de tecnologia Lucent; de 2000 a 2002, ele atuou como gerente geral da Guangdong Yingxin Information Investment Co., Ltd.; de 2003 a 2006, ele atuou como gerente geral da Beijing Huaya Hexun Technology Co., Ltd.; de 2006 a 2016, ele atuou como presidente e gerente geral da Caixun Co., Ltd, Desde 2016, é presidente da empresa.
Até agora, o Sr. yangliangzhi deteve diretamente 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações da empresa, deteve indiretamente 68372600 ações da empresa através de Shenzhen Wanrong Technology Co., Ltd., deteve indiretamente 1316913 ações da empresa através de Yongxin County Guangcai Information Technology Research Center (sociedade limitada), e deteve indiretamente 3808632 ações da empresa através de Yongxin County Guangcai Information Technology Research Center (sociedade limitada), O Sr. yangliangzhi e o Sr. Zeng Zhijun agiram em conjunto e não tinham relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa, e não tinham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Zeng Zhijun, nascido em 1971, é um cidadão chinês sem residência permanente no exterior. Doutor, formado pela Universidade Politécnica de Hong Kong, com especialização em gestão. De 1993 a 1996, atuou como engenheiro de sistemas IBM China e gerente de clientes; de 1996 a 2000, atuou como analista de sistemas e gerente de projetos da empresa International Rectifier; de 2001 a 2002, atuou como gerente de clientes do Merrill Lynch Investment Bank; de 2002 a 2005, atuou como presidente da Beijing Huaya Hexun Technology Co., Ltd.; de 2005 a 2016, atuou como diretor da Caixun Co., Ltd.; de 2016 a agora, atuou como diretor da empresa. Até agora, o Sr. Zeng Zhijun detém indiretamente 89972600 ações da empresa através de Shenzhen Bailong Technology Co., Ltd., 24000 ações da empresa através de Yongxin County Guangcai Information Technology Research Center (sociedade limitada), e 3808632 ações da empresa através de Yongxin County ruicai Information Technology Research Center (sociedade limitada). Ele mantém uma relação de associação pública com outras empresas, não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não tem as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema.
O Sr. Bailin, nascido em 1978, é um cidadão chinês sem residência permanente no exterior. Ele é mestre e graduado pela escola de informação da Universidade Nankai, obteve um mestrado em engenharia de software pela Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim em 2004 e um diploma de EMBA conjunto pela Universidade de Zhejiang e Universidade Politécnica de Hong Kong em 2013. Em 2000, trabalhou no canal esportivo da estação de TV Tianjin. De 2000 a 2002, trabalhou na Academia de Correios e Telecomunicações de Guangdong. De 2002 a 2015, trabalhou no Grupo de Comunicações Móveis China Guangdong Co., Ltd. e, sucessivamente, atuou como gerente da sala de suporte empresarial, gerente geral adjunto do centro de suporte empresarial, gerente geral adjunto do departamento de marketing e gerente geral do segundo departamento de Internet. Desde 2016, atua como diretor e gerente geral da empresa.
Até agora, o Sr. Bai Lin detém indiretamente 3998815 ações da empresa através do Centro de Pesquisa de Tecnologia da Informação Yongxin Guangcai (sociedade limitada), não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Zhang Bin, nascido em 1971, de nacionalidade chinesa, tem residência permanente nos Estados Unidos e se formou como estudante de pós-graduação. Ele se formou na Universidade de Illinois em Chicago com um MBA. De 2003 a 2015, atuou como fundador e gerente geral da linkedge Technology Co., Ltd., de 2015 a 2018, atuou como presidente executivo e diretor da Hyunion Holding Co.Ltd(002537) . Atualmente, é presidente do conselho de administração e diretor estratégico da Richinfo Technology Co.Ltd(300634) .
Até agora, o Sr. Zhang Bin não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi sujeito às circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, Cumprir os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Currículo dos candidatos a directores independentes
Sr. Liuchengming, nascido em 1960, nacionalidade chinesa. Estudou no Instituto de Correios e Telecomunicações de Nanjing e obteve MBA pela Universidade Nankai e PhD pela Universidade Politécnica de Hong Kong. Desde que participou do trabalho em setembro de 1982, ele serviu como engenheiro-chefe / vice-presidente do instituto de design de Correios e Telecomunicações de Shandong, o engenheiro-chefe adjunto da Administração de Correios e Telecomunicações de Shandong, o diretor do Escritório da Indústria da Informação da Administração de Correios e Telecomunicações de Shandong, o gerente geral adjunto executivo da filial China United Network Communications Limited(600050) shandong, os principais diretores de departamentos e empresas provinciais do China United Communications Group (gerente geral do departamento de rede básica, gerente geral da filial Hubei, gerente geral do departamento de tecnologia da informação, gerente geral do departamento de planejamento) Presidente do Instituto de Pesquisa da China United Network Corporation, vice-presidente da Gome Electric Appliance Co., Ltd., vice-presidente da Saier Communication Service Technology Co., Ltd., etc., com rica experiência em tecnologia da informação da comunicação, negócios e gestão. Aproveite o subsídio especial do governo do Conselho de Estado e engenheiro sênior de nível de professor.
Até agora, o Sr. Liuchengming não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e eles estão em conformidade com os requisitos da lei das sociedades e os estatutos sociais.
Sr. Xieguozhong, nascido em 1960, nacionalidade chinesa. Em 1990, ele foi premiado com um doutor em economia pelo Massachusetts Institute of Technology. De 1990 a 1995, foi economista do Banco Mundial e, de 1995 a 1997, foi co-diretor do departamento de finanças corporativas do Macquarie Bank em Cingapura, criando os negócios do banco no Sudeste Asiático. De 1997 a 2006, Xieguozhong foi o ex-diretor administrativo da Morgan Stanley e analista econômico-chefe da região Ásia-Pacífico. De 2007 a 2012, atuou como diretor não executivo independente do Shenzhen Development Bank Co., Ltd. e diretor da China Boqi tecnologia de proteção ambiental (Holdings) Co., Ltd.
Ele é agora economista independente e consultor de investimento financeiro, e atua como diretor não executivo independente da China Boqi Environmental Protection (Holdings) Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Xieguozhong não detinha nenhuma ação da empresa, não tem nenhuma relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e eles estão em conformidade com os requisitos da lei das sociedades e os estatutos sociais.
Zhuhongwei, nascido em 1967, é um cidadão chinês com residência permanente nos Estados Unidos. De 2003 a 2010, ele atuou como gerente geral da American prago Electric Technology Co., Ltd., de 2012 a 2016, ele atuou como diretor da Shandong smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) institute, e de 2016 a 2019, ele atuou como gerente geral adjunto da Qingdao Gaochuang Aohai Equity Investment Management Co., Ltd. De 2015 a 2022, ele foi um diretor independente de Hyunion Holding Co.Ltd(002537) atual presidente da Jinchan Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Até agora, o Sr. zhuhongwei não detinha nenhuma ação da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, que cumpram com a lei das sociedades e o capítulo da empresa
