Código dos títulos: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) abreviatura dos títulos: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) anúncio n.o: 2022030 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30, 30 de junho de 2022 (quinta-feira)
(2) Votação on-line: o horário específico para a votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de junho de 2022.
5. método de convocação da reunião: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. a empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen eo sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar uma plataforma de votação em forma de rede para todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na reunião.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: Sala de conferência da empresa 608, 6/F, bloco E, edifício de Yonghe, rua leste de Andingmen nº 28, distrito de Dongcheng, Pequim.
9. Lembrete especial: a fim de cooperar com a implementação de requisitos de prevenção e controle de epidemias e proteger a saúde e segurança dos acionistas, diretores, supervisores e demais participantes, a empresa recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação nesta assembleia geral através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião, preste atenção e cumpra com os regulamentos e requisitos de Pequim sobre prevenção e controle de epidemias com antecedência.
Tendo em conta a actual situação de prevenção e controlo das epidemias, corre-se o risco de que a assembleia local não possa ser convocada para esta assembleia de accionistas. Se for impossível a realização de uma assembleia local, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, a assembleia geral de acionistas será realizada sob a forma de videoconferência. A empresa fornecerá acesso à videoconferência aos acionistas inscritos para participar da assembleia geral.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Nome das propostas apresentadas à assembleia geral para votação
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa; √
4.00 proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo; √
5.00 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 da empresa; √
6.00 Remuneração dos administradores, supervisores e quadros superiores da empresa e remuneração dos administradores independentes
Proposta publicada; √
7.00 a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 será votada item a item; √ número de sub-propostas como objecto de votação:
dois
7.01 sobre a cooperação com Shanghai Yuewen Information Technology Co., Ltd. e Shenzhen Litong Industrial Investment Co., Ltd. √
Proposta sobre a estimativa de transações diárias conectadas do fundo Co., Ltd. e suas partes relacionadas
7.02 em transações diárias de partes relacionadas entre Shanghai Qimao culture media Co., Ltd. e suas partes relacionadas √
Proposta fácil de prever
8.00 “sobre a prestação de garantia aos acionistas controladores para solicitar crédito bancário para a empresa e suas subsidiárias”
Proposta sobre seguros e transações relacionadas; √
9.00 proposta de alteração proposta de instituição de auditoria em 2022; √
10.00 proposta de alteração do capital social da sociedade; √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais; √
12.00 proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas; √
13.00 Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro; √
14.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão das garantias; √
15.00 proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes; √
16.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados; √
17.00 Proposta de alteração do sistema de relatórios anuais dos administradores independentes.
√
2. As propostas 1, 3-8 e 12-17 acima mencionadas foram consideradas e adotadas na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a proposta 2 foi considerada e adotada na 14ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores e a proposta 9-11 foi considerada e adotada na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn., o site de divulgação de informações designado pelo CSRC em 25 de abril de 2022 e 9 de junho de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
3. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas. O relatório de trabalho dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pelo CSRC, em 25 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
4. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, as propostas 10, 11 e 12 analisadas na assembleia geral são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e as demais propostas são questões de voto ordinário.
5. Proposta 7 é um evento esperado de transações conectadas diárias. os acionistas relacionados Shanghai Yuewen Information Technology Co., Ltd. e Shenzhen Litong fundo de investimento industrial Co., Ltd. devem evitar votar na proposta 7.01, e o acionista relacionado Shanghai Qimao cultura media Co., Ltd. deve evitar votar na proposta 7.02, Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa em cninfo.com em 25 de abril de 2022; O acionista controlador tongzhilei deve evitar o voto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o acionista controlador fornecendo garantia para a empresa e suas subsidiárias para concessão de crédito bancário e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022017) divulgado pela empresa em cninfo.com em 25 de abril de 2022.
6. De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, os estatutos e outras disposições relevantes, os votos das propostas acima 5-9 precisam ser contados separadamente para os votos de pequenos e médios investidores, E os resultados serão listados separadamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax;
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30 de 28 de junho de 2022.
3. local de registro do local: Sala de conferência da empresa 608, 6/F, bloco E, edifício de Yonghe, rua 28 Andingmen Dong’an, distrito de Dongcheng, Pequim;
4. Procedimentos de registo de reuniões no local:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu próprio cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do cliente, cartão de conta de accionista do cliente e procuração.
(2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado na assembleia por seu representante legal, deverá registrar-se com cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do cartão de identificação do representante legal e do cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei e cartão de conta do acionista da pessoa coletiva. As cópias dos materiais acima mencionados devem ser carimbadas com o selo oficial da empresa.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo. O fax estará sujeito à hora de chegada à sociedade e a carta estará sujeita ao carimbo postal do local de recepção. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de accionistas” na carta. A empresa não aceita registro telefônico.
5. Informações de contacto desta assembleia geral:
Contacto: wangjingjing
Tel.: 01084195757
Fax de contacto: 01084195550
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Departamento de investimento de títulos da empresa, nº 608, 6 / F, bloco E, edifício Yonghe, nº 28, rua Andingmen Dong’an, distrito de Dongcheng, Pequim.
6. Outros assuntos:
(1) A duração da assembleia deve ser de meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos;
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados pertinentes ao local da reunião meia hora antes da reunião para proceder às formalidades de registo.
7. Reunião on-line (se a reunião de campo não puder ser definida):
(1) Os acionistas que pretendam comparecer à reunião na forma de reunião on-line devem passar o e-mail designado pela sociedade antes das 17h30 do dia 28 de junho de 2022( [email protected]. ) Completar o cadastro enviando e-mail;
(2) A sociedade fornecerá acesso on-line aos acionistas e seus agentes que tenham se registrado com sucesso para participar da reunião. Os acionistas que tenham concluído o registro e a verificação de identidade receberão um e-mail sobre como participar da videoconferência e o link de rede da videoconferência antes da reunião, não devendo os acionistas e agentes dos acionistas que tenham obtido o método de acesso à reunião compartilhar as informações de acesso à reunião com outros terceiros;
Os acionistas e seus representantes que não completarem o registro no momento da inscrição não poderão acessar a assembleia, mas ainda poderão participar da assembleia geral por meio de votação on-line.
(3) As informações fornecidas e apresentadas pelos acionistas presentes online devem estar de acordo com os requisitos da assembleia de acionistas presencial.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
3. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
