Código dos títulos: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) abreviatura dos títulos: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) anúncio n.o: 2022027 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 17ª reunião do 4º conselho de administração de Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) (doravante referido como ” Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) empresa”) foi realizada em 9 de junho de 2022 na empresa Sala de conferência 608, andar 6, Yonghe edifício e, 28 Andingmen East Street, Dongcheng District, Pequim. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A convocação e a realização da assembleia obedecerão ao direito das sociedades, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, sendo a assembleia legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo Sr. Tongzhilei, presidente do Conselho de Administração, e os diretores presentes votaram por meio de comunicação e aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a mudança proposta de instituições de auditoria em 2022 foi revista e aprovada;
Após deliberação, o conselho de administração considerou que ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) originalmente nomeada pela empresa forneceu serviços de auditoria para a empresa por muitos anos. A fim de garantir melhor a independência e objetividade do trabalho de auditoria, e considerar de forma abrangente o desenvolvimento de negócios futuros da empresa e necessidades de auditoria, a empresa planeja nomear zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, O mandato é de um ano. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a decidir suas questões de remuneração relevantes de acordo com as normas do setor e a situação real do trabalho de auditoria da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de mudança de instituição de auditoria em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC. Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
2,A proposta de alteração do capital social da empresa foi revista e aprovada;
Na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da companhia deliberaram e aprovaram a proposta sobre os direitos exerciveis no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações. Tendo em vista o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações da companhia, o Conselho de Administração tratou das questões relacionadas ao exercício do primeiro período de exercício, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo à opção de ações. Até agora, a empresa concluiu os procedimentos de registro de ações em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, e o número de ações registradas é 8451199. Portanto, o capital social da empresa aumentou de 727295310 yuan para 735746509 yuan.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
3,A proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais foi revista e aprovada;
Tendo em conta a alteração do capital social da sociedade, propõe-se alterar algumas disposições dos estatutos de acordo com as disposições pertinentes. Além disso, uma vez que a proposta de alteração dos estatutos adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração não foi submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas, as duas propostas são combinadas na proposta de alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de alterações industriais e comerciais e submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas de 2021 da sociedade.
Para mais detalhes, consulte a alteração dos estatutos e dos estatutos revistos divulgados pela empresa no mesmo período em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
4,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada
A Companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de junho de 2022, e para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela Companhia ao mesmo tempo em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
É por este meio anunciado.
Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) conselho de administração 9 de junho de 2022
