Código dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) anúncio n.o: 2022056 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) . As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, e de acordo com a resolução da 22ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração, a empresa está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 30 de junho de 2022 (quinta-feira). A convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração da sociedade obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 15h00 do dia 30 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 30 de junho de 2022.
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 30 de junho de 2022.
② O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Para o mesmo direito de voto, apenas um voto no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen pode ser selecionado. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas em 23 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala de reunião no 20º andar, edifício 4, parque de software, No. 89, Avenida do software, Fuzhou, Fujian
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta de deliberação
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar √ em procedimento sumário a objetos específicos
Proposta relativa à emissão de acções
10.00 discussão sobre o valor estimado de garantia a ser fornecido pela empresa às suas subsidiárias em 2022 √
Caso
11.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito de instituições financeiras relevantes em 2022 √
Proposta de votação cumulativa (com votação igual)
12.00 proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade 2 pessoas serão eleitas
12.01 eleger o Sr. XuHaifeng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
12.02 eleição do Sr. Kehonghui como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral.
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas pela 16ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 27 de janeiro de 2022, pela 20ª reunião do 4º Conselho de Administração e pela 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 27 de abril de 2022, e pela 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e pela 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 9 de junho de 2022.
Veja detalhes das propostas acima divulgadas pela empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de.
(III) ênfase especial
As propostas 7, 8 e 9 acima são resoluções especiais, que são aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral; Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
A proposta 12 adota o sistema de votação cumulativo, ou seja, o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema (revisadas em 2022), as propostas acima 5 a 9 e 12 são todas questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente sobre as propostas acima e divulgará os resultados de votação, Entre eles, os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o original do cartão de identificação do procurador, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o original da procuração do acionista e o original da certidão de participação efetiva;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se o procurador for encarregado de comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista válida do acionista coletiva;
(3) Os accionistas públicos devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação;
(4) O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta do responsável principal e certificado de participação;
(5) Acionistas não locais podem se registrar por correio e carta, que devem ser entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes de 28 de junho de 2022;
(6) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: das 9h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h30 do dia 28 de junho de 2022;
3. lugar de registro: 20º andar, edifício 4, zona F, parque de software, No. 89, avenida do software, cidade de Fuzhou.
4. Precauções:
(1) Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes;
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados pertinentes ao local da reunião uma hora antes da reunião para proceder às formalidades de registo.
4,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 20º andar, edifício 4, zona F, parque de software, No. 89, Avenida do software, Fuzhou
Contacto: zhangweiling
Tel.: 059183800952 Fax: 059187867879
Código Postal: 350003
2. Despesas de conferências
A reunião teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
É por este meio anunciado.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conselho de Administração
June102022 apêndice: 1. Procedimentos operacionais específicos para participação em votação on-line
2. Procuração
3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas disponibiliza aos acionistas uma plataforma de votação on-line. A votação on-line inclui o sistema de negociação e votação on-line. Os procedimentos de votação on-line são os seguintes:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350560; Voting abbreviation: Futong voting
2. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Fixação da proposta
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Observações sobre a compilação das propostas
Nome da proposta de código que a coluna verificada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 《
