Código dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) anúncio n.o: 2022049 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 2 de junho de 2022, o conselho de administração da Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) doravante referida como “a empresa” enviou a convocação da 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração a cada diretor na forma de e-mail, telefone, etc., e realizou a reunião na forma de comunicação in loco em 9 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. chenrongjie, o presidente do conselho de administração. Supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa reflexão, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. A proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa foi revisada e aprovada: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e operação, a empresa planeja aumentar seu escopo de negócios. Acrescentar “serviços gerais de armazenagem de mercadorias (excluindo produtos químicos perigosos e outros itens que exigem aprovação); carga e descarga; manutenção de equipamentos eletrônicos e mecânicos (excluindo equipamentos especiais)” ao escopo de negócios original. A pedido do Gabinete de Supervisão de Mercado e Administração Fujian, o âmbito de negócio original deve ser preenchido de acordo com a mais recente norma nacional unificada.
Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação para emenda de estatutos e estatutos (revisada em junho de 2022) divulgada no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Revisou-se e aprovou-se a proposta de alteração dos estatutos, sendo os resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa revisou os estatutos de acordo com as necessidades de desenvolvimento e funcionamento do negócio e em combinação com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes. Os diretores presentes na reunião revisaram cuidadosamente a revisão dos estatutos e acreditavam que a revisão dos estatutos estava em consonância com a situação atual da empresa e o direito das sociedades e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos.
Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação para emenda de estatutos e estatutos (revisada em junho de 2022) divulgada no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta sobre o valor estimado de garantia a ser fornecido pela empresa às suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada, e os resultados das votações foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para as empresas subordinadas da empresa para solicitar uma linha de crédito de não mais de 520milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras ou outras instituições comerciais. Esta proposta será válida a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. chenrongjie, presidente do conselho de administração, a decidir as seguintes questões relacionadas à garantia em nome da empresa dentro do período de validade da resolução acima: em combinação com a situação real da empresa e as exigências das instituições financeiras, ajustar o valor da garantia de cada parte garantida dentro do valor total da garantia, determinar o conteúdo específico incluindo, mas não limitado a, a parte garantida, método de garantia, montante e período de garantia, e assinar documentos legais relevantes com instituições financeiras relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o valor estimado de garantia que a empresa pretende fornecer às suas subsidiárias em 2022 divulgado no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa a instituições financeiras relevantes em 2022 foi revisada e aprovada, e os resultados das votações foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades de negócios da empresa e necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de no máximo 2,05 bilhões de yuans no total. Esta proposta é válida desde a data da deliberação e aprovação da assembleia de acionistas de 2021 até a data da realização da assembleia de acionistas de 2022. A linha de crédito não é igual ao valor real do financiamento da empresa.
O conselho de administração autoriza o Sr. chenrongjie, presidente do conselho de administração, a decidir as seguintes questões dentro da validade da resolução desta proposta: em combinação com o controle de crédito das instituições financeiras e as necessidades reais da empresa, as instituições financeiras concedentes de crédito (incluindo, mas não limitado a, as instituições financeiras acima mencionadas) e linhas de crédito podem ser adequadamente ajustadas dentro da linha de crédito total acima, E tem o direito de determinar o negócio de crédito específico (incluindo, mas não limitado a empréstimo de capital de giro, empréstimo de projeto, M & um empréstimo, conta de aceitação bancária, carta de garantia, factoring, etc., e tempos ilimitados de re-empréstimo) e questões de garantia, e assinar documentos legais relevantes com instituições financeiras relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito de instituições financeiras relevantes em 2022 divulgado no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Foi revisada e adotada a proposta de rescindir a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e retirar os documentos do requerimento. Os resultados das votações foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista as mudanças atuais nas políticas nacionais e ambiente do mercado de capitais, e em consideração abrangente do plano de desenvolvimento da empresa, plano de operação de capital e outros fatores, após análise cuidadosa, pesquisa e comunicação entre a empresa e intermediários, propõe-se encerrar a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados, e aplicar à bolsa de valores de Shenzhen para retirar os documentos de solicitação relevantes de obrigações corporativas convertíveis. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram suas opiniões.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de rescisão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e retirada dos documentos de candidatura divulgados pela empresa no mesmo dia.
6. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e sistemas internos, tais como as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação de negócios de emissão de valores mobiliários e subscrição por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa solicita a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente, O prazo de autorização é compreendido entre a data da aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram suas opiniões.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários divulgados pela empresa no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Revisou-se e adotou-se a proposta de eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da Companhia: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com o disposto nos estatutos, o número atual de administradores não independentes da empresa é inconsistente com o número especificado nos estatutos. O conselho de administração da empresa nomeia o Sr. kehonghui como candidato a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e o submete à assembleia geral de acionistas para eleição.
Para mais detalhes, consulte o anúncio por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada, sendo os resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em 30 de junho de 2022, combinando votação no local e votação on-line. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conselho de Administração
10 de Junho de 2022
