Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Anúncio Nº: 2022082 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de Ano Novo
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Comunicado sobre deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 9 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhangfeng, presidente e gerente geral, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas por meio de votação in loco e comunicação:
1. A proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro foi revisada e aprovada
Consulte o Anúncio nº 2022084 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 foi revista e adotada
Consulte o Anúncio nº 2022085 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração;
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) conselho de administração 10 de junho de 2022
