Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Anúncio Nº: 2022085 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de Ano Novo
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 27 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Junho 27, 2022
Local de encontro: sala de conferências 1, edifício de escritórios, No. 199, avenida Titan, condado de Xinchang, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de junho de 2022
A 27 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas com a negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. No fechamento de alguns projetos de investimento com fundos levantados e economia √
Proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa. Os conteúdos relevantes foram divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 10 de junho de 2022 E a mídia de divulgação designada Shanghai Securities News e China Securities News. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores 14. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022/6/22
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. horário de inscrição: 9:30-16:30, 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
2. endereço registrado: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 199, Titan Avenue, Xinchang County, Shaoxing City, Zhejiang Province
3. Procedimentos de registo: os accionistas ou agentes accionistas podem registar-se no site da empresa, ou podem registar-se por escrito por fax ou enviar materiais relevantes para o e-mail da empresa sob a forma de cópias digitalizadas. Para os accionistas registados por fax, indicar a pessoa de contacto e o número de contacto no fax.
6,Outros assuntos
1. As despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
2. Contatos de reunião: cuicuiping, Pengchao
3. Tel.: 057586339263
4. Fax: 057586026169
5. Email: xcczqb@xcc -zxz. com.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
June102022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 27 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Sobre o encerramento de alguns projetos de investimento com recursos levantados e captação dos recursos remanescentes
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data da autorização: mm/DD/aaaa Observações: o fiduciário deverá selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”.Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar por sua própria vontade.
