Código dos títulos: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) abreviatura dos títulos: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) anúncio n.o: 202239 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Comunicado sobre as resoluções da sexta reunião provisória do conselho em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) . Haverá 8 diretores presentes na reunião, 6 participantes no local e 2 por meio de comunicação. Os diretores Sr. gaohongbo e Sr. Xiabin votarão por meio de comunicação. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Caibiao, presidente do conselho. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre soluções para a concorrência horizontal foi revista e aprovada (ver anúncio sobre aumento de capital para empresas afiliadas e transações de partes relacionadas com capital próprio das subsidiárias para resolver a concorrência horizontal no mesmo dia, Anúncio n.º 202240).
A fim de resolver adequadamente a concorrência horizontal entre a Guangdong Education Bookstore Co., Ltd. (doravante referida como “Education Bookstore”), uma subsidiária integral da Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) , A empresa assinou o contrato de subscrição de acções entre Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) . Após a conclusão desta transação, o grupo de distribuição se tornará uma sociedade anônima da empresa, e a Livraria Educação se tornará uma subsidiária integral do grupo de distribuição.
A fim de proteger os interesses dos acionistas da sociedade cotada, a empresa assinou o acordo de acionistas com sete acionistas ou representantes autorizados do grupo emissor (incluindo Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) , Tomar providências para a distribuição de lucros do grupo emissor a partir da data de conclusão desta transação até 30 de junho de 2025.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 objeção. Concordar com esta proposta. Os diretores relacionados Sr. Caibiao, Sr. Gaohongbo e Sr. Xiabin evitaram votar. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,A proposta sobre a semente de Guanghong solicitando um empréstimo de projeto de longo prazo de não mais de 340 milhões de yuans do banco e da empresa que fornece garantia para o seu empréstimo foi revisada e aprovada (ver o anúncio sobre a semente de Guanghong solicitando um empréstimo de projeto de longo prazo de 340 milhões de yuans do banco e a empresa que fornece garantia para o seu empréstimo no mesmo dia, Anúncio nº: 202241).
A fim de acelerar a construção de Guangdong Guanghong Seed Technology Co., Ltd. (doravante referida como “semente de Guanghong”) projeto base da indústria de sementes de frango nacional do sul, o conselho de administração concordou que a indústria de sementes de Guanghong deve aplicar aos bancos cooperativos relevantes para um empréstimo de projeto de longo prazo de não mais de 340 milhões de yuans, e a empresa deve fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o empréstimo acima por um período de 15 anos. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com o empréstimo de 15 anos da indústria de sementes de Guanghong não superior a 340 milhões de yuans e todas as questões relativas à garantia de responsabilidade conjunta e várias fornecida pela empresa para o empréstimo acima.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Concordar com esta proposta. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta sobre o pedido da empresa para crédito abrangente e linha de financiamento do banco foi revisada e aprovada (ver o anúncio sobre o pedido da empresa para crédito abrangente e linha de financiamento do banco (Anúncio nº: 202242) no mesmo dia para detalhes).
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas se aplicam aos bancos cooperativos relevantes para negócios abrangentes de financiamento de crédito com um montante total não superior a RMB 1,484 bilhões. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a negociar com cada banco para determinar e implementar o banco cooperativo específico, tempo de abertura do crédito, tipo de negócio de crédito, valor específico, prazo, taxa de juros, taxa e outros assuntos de uso único do crédito, sendo a autorização acima válida por um ano.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Concordar com esta proposta.
4,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada (ver Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Comunicado n.º 202243) no mesmo dia para mais detalhes).
A empresa realizará a reunião geral anual de 2021 de acionistas por meio dia às 15:00 horas em 30 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa, 37 / F, Torre Sul, Praça da Cidade de Yuexiu, No. 437, Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Província de Guangdong.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Concordar com esta proposta.
É por este meio anunciado.
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) conselho de administração 10 de junho de 2002
