Código de estoque: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de estoque: st Liyuan Anúncio No.: 2022038 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve resolução nesta assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 9 de junho de 2022
(2) ① o horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022; ② O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022.
2. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 1 de junho de 2022
3. local de encontro: sala de reunião no terceiro andar do edifício abrangente da empresa, No. 5729, Xining Road, Liaoyuan City, província de Jilin. 4. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
5. Moderador: Sr. wurui, presidente
6. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas de ações negociáveis podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
7. Legalidade e cumprimento da reunião: realizou-se em 28 de abril de 2022 a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia, tendo sido revisada e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidida a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia. A convocação desta assembleia geral de acionistas cumpre os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação nas reuniões
1. Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
28 acionistas votaram no local e online, representando 964099369 ações, representando 271577% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 2 acionistas votaram no local, representando 857459489 ações, representando 241538% do total de ações da companhia listada.
26 acionistas votaram online, representando 106639880 ações, representando 3,0039% do total de ações da empresa listada.
2. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Houve 27 acionistas minoritários votando no local e online, representando 164099369 ações, representando 4,6225% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, um acionista minoritário votou no local, representando 57459489 ações, representando 1,6186% do total de ações da empresa listada.
26 acionistas minoritários votaram online, representando 106639880 ações, representando 3,0039% do total de ações da empresa listada.
3. Todos os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração participaram da reunião por meio de participação no local ou vídeo, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os advogados do escritório de advocacia Jilin Shengyuan testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião será deliberada por votação escrita no local e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi revista e adotada
Votação total:
foram aprovadas 963578269 ações, representando 999459% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,0540% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 163578269 ações, representando 996824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,3176% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Votação total:
foram aprovadas 963578269 ações, representando 999459% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,0540% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 163578269 ações, representando 996824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,3176% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 963578269 ações, representando 999459% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,0540% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 163578269 ações, representando 996824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,3176% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. A proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 963578269 ações, representando 999459% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,0540% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 163578269 ações, representando 996824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 521100 ações, representando 0,3176% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 963555969 ações, representando 999436% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 543400 ações, representando 0,0564% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 163555969 ações, representando 996689% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 543400 ações, representando 0,3311% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de confirmação da remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi revista e aprovada
Votação total:
Acordou com 952017840 ações, representando 987469% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12081529 ações, representando 1,2531% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 152017840 ações, representando 926377% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 12081529 ações se opuseram, representando 7,3623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi revista e aprovada
Votação total:
Acordou com 952017840 ações, representando 987469% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12081529 ações, representando 1,2531% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 152017840 ações, representando 926377% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 12081529 ações se opuseram, representando 7,3623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Foi revisada e aprovada a proposta sobre os prejuízos pendentes da empresa, atingindo um terço do total pago em estoque de capital.
foram aprovadas 963546669 ações, representando 999427% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 544000 ações, representando 0,0564% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 8700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1635466669 ações, representando 996632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 544000 ações, representando 0,3315% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 8700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0053% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada pelos advogados zhangjingshun e Yangpeng do escritório de advocacia Jilin Shengyuan e emitiu pareceres legais. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, e a convocação desta assembleia geral de acionistas é legal e eficaz.
5,Documentos para referência futura
1. Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 2021 resolução da Assembleia Geral Anual;
2. Parecer jurídico
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) conselho de administração 10 de junho de 2022
