Código dos títulos: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) abreviatura dos títulos: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) anúncio n.o: 202243 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Conselho de Administração A sexta reunião extraordinária do Conselho de Administração em 2022 decidiu convocar a Assembleia Geral de Acionistas 2021.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração da sociedade obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 30 de junho de 2022, incluindo:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como Bolsa de Valores de Shenzhen) é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 30 de junho de 2022.
5. método de convocação de reuniões: votação no local e votação on-line.
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar por votação aberta no local ou através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar no voto e exercer o direito de voto. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação presencial e online, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 23 de junho de 2022
7. Participantes
(1) No fechamento do mercado na tarde de 23 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
O Grupo Co., Ltd. é uma empresa sob o mesmo controle de Guangdong Publishing Group Co., Ltd., o controlador real da empresa, formando uma relação relacionada. De acordo com as disposições relevantes das transações com partes relacionadas, os acionistas acima mencionados devem retirar-se da votação sobre a proposta 6 nesta assembleia geral de acionistas. Os referidos accionistas podem aceitar a atribuição de outros accionistas para votarem sobre a proposta com base na autorização escrita de outros accionistas para expressarem opiniões de voto claras sobre a proposta.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local de encontro: a empresa, 37 / F, torre sul, Yuexiu City Plaza, No. 437, Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Guangdong
Sala de conferências.
2,Questões a considerar na reunião
1. Tabela 1: exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações: a coluna marcada com número de série na coluna nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 revisão do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 revisão das demonstrações financeiras de 2021 da empresa √
5.00 rever a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 deliberação sobre propostas de soluções para a concorrência horizontal √
Revisão do pedido da empresa ao banco para a indústria de sementes de Guanghong não excedendo 340 milhões de yuans
7.00 √ proposta de garantia para empréstimo de projeto fase I
Além de revisar as propostas acima, esta assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes. 2. De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, as propostas acima 5 e 6 são propostas de resolução especial. Para questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada, devem ser contados e divulgados separadamente.
3. Divulgação
Por favor, consulte a proposta acima publicada pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio das resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração da ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a resolução da 6ª reunião provisória do conselho em 2022 de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) .
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
I) Método de registo
O acionista de pessoa física deverá passar pelas formalidades de inscrição com seu próprio cartão de identidade e certificado de participação acionária e, se for confiado a um procurador, deverá passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do responsável principal, a procuração, o cartão de identificação do responsável principal e a certidão de participação acionária; Se um acionista de pessoa coletiva estiver representado na assembleia por seu representante legal, deverá se registrar com cópia de sua licença comercial, certificado de identidade do representante legal e certificado de participação; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e certidão de participação; Os accionistas não locais podem proceder primeiro às formalidades de registo por fax ou correio (sujeito ao momento em que o fax ou carta postal for recebido; ver apêndices 2 e 3 para o formulário de registo de accionistas e procuração de accionistas).
II) Hora de registo
8:30-11:30 em 27 de junho de 202214:30-17:00 PM
III) Local de registo
Informações de contato da reunião do escritório do secretário do conselho da empresa (IV), 37/F, torre sul, praça da cidade de Yuexiu, no. 437, estrada média de Dongfeng, Guangzhou, Guangdong
Endereço de contato: piso 37, torre sul, praça da cidade de Yuexiu, No. 437, estrada média de Dongfeng, Guangzhou, Guangdong
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) board Secretary Office
Código Postal: 510030
Contacto: sugongming, linrongming
Tel.: (020) 83 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , 83 Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) Fax: (020) 83 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
E- mail: sdm@ghkg Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) .com.
(V) Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo operacional para os investidores participarem na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver Anexo 1 para mais detalhes sobre a votação em linha).
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração
2. Resolução da sexta reunião provisória do conselho em 2022
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Apêndice 2: Formulário de registo dos accionistas (cópia válida)
Anexo 3 procuração (cópia válida)
É anunciado
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) conselho de administração 10 de junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360529”, e a abreviatura de votação é “Guanghong voting”. 2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 PM.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 30 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Apêndice 2:
Formulário de registo de accionistas
Esta é a inscrição para participar da Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Nome do accionista: conta de títulos do accionista n.o.:
Cartão de identificação ou licença comercial número: número de ações detidas:
Tel.: Fax:
Endereço de contacto: Código Postal:
Data de registo:
(Nota: as cópias e reimpressões deste formulário de registo de accionistas são válidas) Anexo 3:
Procuração
I hereby entrust Mr. / Ms. to attend the Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of my company (myself) and exercise the voting rights on my behalf. The consequences of exercising the voting rights shall be borne by my company (myself). Votar opiniões da nossa empresa (eu) sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral Anual de 2021:
observações
A proposta será impressa
Não. a coluna assinalada no nome da proposta aceita opor-se à renúncia
Pode lançar
bilhete
100 proposta geral: acumulação
