Código de títulos: Ligao Foods Co.Ltd(300973) abreviatura de títulos: Ligao Foods Co.Ltd(300973) Anúncio nº: 2021040
Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ligao Foods Co.Ltd(300973) empresa (doravante denominada “a empresa”) decidiu na 20ª reunião do segundo conselho de administração convocar a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 na terça-feira, junho
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembléia: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 20ª reunião do segundo conselho de administração da companhia. Os procedimentos de convocação da assembléia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 28 de junho de 2022 (terça-feira)
(2) Tempo de votação online: 28 de junho de 2022. O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na terça-feira, 28 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na terça-feira, 28 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou autorizam outros a comparecer à reunião presencial.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima.
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida pelo mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação online, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 23 de junho de 2022.
7. Participantes
(1) A partir do fechamento do mercado na quinta-feira, 23 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar. (2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de reunião “Ligao”, 5 / F, edifício 2, Hongding yunjinghui, No. 559571, Yuncheng East Road, Baiyun District, Guangzhou.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Compilação das propostas
Nome da proposta Código da coluna verificado
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Discussão sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
1.00 √
caso
2.00 proposta sobre a emissão pela empresa de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados como objeto de votação
Número de sub-propostas: (21)
Reveja as seguintes sub-propostas uma a uma:
2.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
2.02 Escala de emissão √
2,03 valor facial e preço de emissão √
2.04 duração das obrigações convertíveis √
Taxa de cupão de 2,05 √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão de acções √
2.08 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
2.09 correção descendente do preço de conversão das ações √
2.10 como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com a quantidade de menos de uma ação no momento da conversão √
2.11 Condições de reembolso √
2.12 condições de revenda √
2.13 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
2.14 Método de emissão e objeto √
2.15 Acordo de colocação aos accionistas originais √
2.16 questões relacionadas com a reunião de obrigacionistas √
2.17 finalidade dos fundos levantados √
2.18 questões de garantia √
2.19 Questões de notação √
2.20 depósito de fundos levantados √
2.21 Período de validade deste plano de emissão √
3.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Relatório de demonstração e análise da empresa que emite obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
4.00 √
Proposta de relatório
Sobre a utilização de fundos angariados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
5.00 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade
6.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização efectiva dos fundos previamente angariados da empresa √
Ao formular o Ligao Foods Co.Ltd(300973)
7.00 √
Proposta relativa ao regulamento interno
Retorno imediato diluído de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados
8.00 √
Propostas relacionadas com medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
Proposta à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para autorizar o Conselho de Administração da Companhia a gerir integralmente as
9.00 √
Proposta sobre questões específicas relativas à emissão de obrigações de empresas convertíveis por objetos específicos
As propostas acima mencionadas devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia, e a segunda proposta deve ser aprovada por votação um a um; A empresa fará estatísticas separadas sobre os votos dos pequenos e médios investidores nas propostas acima.
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do segundo conselho de administração e na 18ª reunião do segundo conselho de supervisão da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima mencionadas. Para mais detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn. no mesmo dia. Anúncios relevantes de.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: registro no local ou registro por e-mail; O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de inscrição:
(1) Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) Hora de inscrição do e-mail: enviar um e-mail para o e-mail da empresa antes das 16:00 do dia 27 de junho de 2022 (segunda-feira) ( [email protected]. ), por favor, envie a cópia digitalizada das formalidades correspondentes do certificado (ver os documentos necessários para o registro abaixo) de acordo com se você está presente pessoalmente.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 5 / F, edifício 2, Hongding yunjinghui, No. 559571, Yuncheng East Road, Baiyun District, Guangzhou
4. Requisitos de inscrição e presença:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, o cartão de conta de accionista do responsável principal e a procuração.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
(3) Além de fornecer documentos nos termos dos (1) e (2) acima, os acionistas da conta de crédito de negociação de margem passarão pelas formalidades de registro com a procuração emitida pela sociedade de valores mobiliários de abertura e cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, indicando o número de ações detidas pelos participantes.
(4) Os materiais acima devem ser o original (exceto as cópias), e os materiais que não atendam aos requisitos devem ser preenchidos antes da reunião.
5. Outros assuntos
(1) Informações de contacto
Contacto: panyongxiang
Tel.: 02036510920
Fax: 02036503261
Caixa de correio: [email protected].
(2) A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes a eles próprios.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do segundo conselho de administração da companhia;
2. O segundo supervisor da empresa
