Código de ações: Luthai Textile Co.Ltd(000726) 200726 abreviatura de ações: Luthai Textile Co.Ltd(000726) lutai B Aviso nº: 2022045 bond Código: 12716 bond abbreviation: Lutai convertible bond
Luthai Textile Co.Ltd(000726)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Luthai Textile Co.Ltd(000726) doravante referida como “a empresa”) o aviso da primeira reunião do 10º conselho de administração foi enviado por e-mail em 6 de junho de 2022. A reunião foi realizada às 16:00 horas do dia 9 de junho de 2022 na sala de conferências da vila Banyang da empresa. A reunião foi realizada por votação no local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. liuzibin, presidente da empresa. Havia 12 diretores que deveriam participar da reunião e 12 diretores que realmente participaram da reunião: entre eles, 8 participaram da reunião, 4 votaram por comunicação, e os diretores xuzhinan, xujianlu, zhenghuisheng e diretor independente pengyanli votaram por comunicação. Alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Luthai Textile Co.Ltd(000726) estatutos e outras disposições relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1. A proposta de eleição da comissão de nomeação do 10º Conselho de Administração foi revista e adotada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Eleita liuzibin, xuzhinan, zhouzhiji, Qu Dongmei e pengyanli como membros do comitê de nomeação, e Qu Dongmei como presidente do comitê de nomeação. O mandato é de três anos.
2. A proposta de eleição do presidente e vice-presidente do conselho de administração foi revista e adotada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Liuzibin foi eleito presidente do 10º conselho de administração e xuzhinan foi eleito vice-presidente por um mandato de três anos.
3. A proposta de comitê de estratégia eleitoral, comitê de auditoria e comitê de remuneração foi revisada e aprovada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os pormenores são os seguintes:
(1) Comitê de Estratégia: liuzibin, xuzhinan, liudeming, xujianlu, zhenghuisheng, zhangzhanqi, zhangkeming, dulixin, zhouzhiji, Qu Dongmei, pengyanli e Quan Yuhua foram eleitos como membros do comitê de estratégia do 10º conselho de administração, e liuzibin foi eleito como presidente do comitê de estratégia.
(2) Comitê de Auditoria: eleger zhouzhiji, Qu Dongmei e zhangkeming como membros do comitê de auditoria do 10º conselho de administração, e zhouzhiji como presidente do comitê de auditoria.
(3) Comitê de Remuneração: liuzibin, zhouzhiji, pengyanli e Qu Dongmei são eleitos como membros do Comitê de Remuneração do 10º conselho de administração, e pengyanli é o presidente do Comitê de Remuneração.
O mandato do pessoal acima referido é de três anos.
4. A proposta de nomeação de presidente, vice-presidente e contador-chefe pelo 10º Conselho de Administração foi revisada e aprovada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Nomear o Sr. liuzibin como presidente da empresa; Nomear o Sr. zhangzhanqi como vice-presidente da empresa,; O Sr. zhangkeming é nomeado como contador chefe da empresa por um mandato de três anos. (currículo em anexo)
5. A proposta de nomeação do secretário do conselho de administração e representante para assuntos de valores mobiliários foi revista e adotada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Nomear o Sr. zhangkeming como Secretário do Conselho de Administração da empresa; Nomear o Sr. zhengweiyin e MS. Likun como representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa, com um mandato de três anos. (currículo em anexo)
6. A proposta de nomeação de outros gerentes superiores foi revisada e aprovada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wangjiabin, Shang Chenggang, Yu Shouzheng, Daisuke Fujiwara, liwenji, Guoheng, lvwenquan e Xufeng são nomeados gerentes seniores da empresa para um mandato de três anos (currículo pessoal está em anexo). O número total de quadros superiores no conselho de administração não deve exceder metade do número total de administradores da sociedade.
7. A proposta de abertura de uma conta especial de depósito para fundos angariados em moedas locais e estrangeiras e assinatura de um acordo de supervisão para fundos angariados foi revista e aprovada. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião.
2. pareceres de directores independentes.
Luthai Textile Co.Ltd(000726)
10 de Junho de 2022
Anexo: currículo do pessoal relevante
1. Liuzibin: nascido em 1965, mestrado. Experiência de trabalho: ele serviu sucessivamente como gerente geral e presidente da Zibo Lucheng Textile Co., Ltd., e agora ele é o presidente e presidente da Luthai Textile Co.Ltd(000726) Presidente da Shanghai zhinuo têxtil novos materiais Co., Ltd., presidente da Shandong Lulian novos materiais Co., Ltd., presidente da Shandong Lujia importação e exportação Co., Ltd. e presidente da Hainan Huilin International Holdings Co., Ltd. Ele tem parentesco com liudeming, o controlador real da empresa, e liuzilong, o supervisor da empresa, e não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; A partir de 6 de junho de 2022, eram mantidas 148290 ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
2. Zhangzhanqi: nascido em 1972, mestre da administração de empresas, engenheiro sênior, designer nacional de primeira classe de tecido têxtil, “talento high-end do think tank na província de Shandong”. Trabalhou em Luthai Textile Co.Ltd(000726) . Ele ganhou os títulos honorários de 2017 a figura anual de inovação da China na indústria têxtil, os dez melhores designers de tecidos têxteis nacionais e os dez melhores engenheiros proeminentes na cidade de Zibo. Agora ele também é professor de indústria na Universidade de Qingdao e membro do conselho editorial da revista de tecnologia de tingimento e acabamento. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; A partir de 6 de junho de 2022, detém 58030 ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
3. Zhangkeming: Mestre da administração de empresas, advogado e contador sênior. Experiência de trabalho: após a graduação em 1991, trabalhou no departamento financeiro Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Em 6 de junho de 2022, detinha 377700 ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
4. Wangjiabin: formação: Mestre da administração de empresas. Experiência de trabalho: sucessivamente atuou como diretor de oficina, diretor de segurança do trabalho, diretor de oficina de tecelagem, diretor de energia, diretor de fábrica de branqueamento e tingimento, gerente de departamento de negócios de branqueamento e tingimento, gerente de departamento de produção, assistente de gerente geral e gerente geral adjunto da fábrica têxtil de algodão Zibo nº 1, Lutai Textile Co., Ltd., e agora serve como presidente do sindicato e diretor de segurança da empresa Lutai. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Ações detidas pela empresa em 6 de junho de 2022
383700 acções; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
5. Shang Chenggang, nascido em 1973, formou-se em uma faculdade júnior. Experiência de trabalho: sucessivamente serviu como vice-diretor do escritório ISO9000, vice-diretor do escritório de gerente geral, diretor do escritório de gerente geral, gerente do departamento de gestão da empresa, representante da gestão, gerente do departamento de produção de vestuário. Agora, ele é o assistente presidente e diretor da linha de produtos de vestuário da empresa. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; 330000 ações da empresa a partir de 6 de junho de 2022; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
6. Yu Shouzheng: formação: Universidade, mestre de administração de empresas. Experiência de trabalho: trabalha na Lutai Textile Co., Ltd. desde que ingressou na empresa. Foi sucessivamente vice-diretor do departamento mecânico e elétrico, diretor do departamento de energia e gerente do departamento de negócios de energia. Agora é assistente do presidente, diretor do departamento de energia e proteção ambiental e gerente geral da energia térmica Xinsheng. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; 383100 ações da sociedade a partir de 6 de junho de 2022; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
7. Daisuke Fujiwara: nacionalidade japonesa, com um diploma de bacharel, um especialista estrangeiro especialmente empregado pela empresa, e um vencedor do Prêmio Qilu Amizade. Experiência de trabalho: sucessivamente atuou como vice-gerente do departamento de negócios internacionais Luthai Textile Co.Ltd(000726) gerente do departamento de negócios internacionais I, gerente do Departamento de Negócios Internacionais II e gerente do departamento de marketing de roupas, e agora serve como gerente geral do escritório da empresa no Japão. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Nenhuma ação da empresa foi detida até 6 de junho de 2022; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
8. Liwenji: formação: mestrado, experiência de trabalho: de agosto de 1987 a agosto de 1992, ele trabalhou como engenheiro na fábrica têxtil de lã de Jinan; De julho de 1995 a junho de 2005, atuou como professor do Instituto Shandong de Finanças; Ele serviu sucessivamente como gerente do departamento de informação Luthai Textile Co.Ltd(000726) gerente do departamento de informação e diretor de informação, e agora é diretor do departamento de gestão empresarial da empresa. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Deter 310000 ações da empresa a partir de 6 de junho de 2022; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
9. Guoheng: Engenheiro Assistente. Experiência de trabalho: ele serviu sucessivamente como vice-diretor de fábrica da fábrica de fiação, o vice-gerente do departamento de negócios de fios, o gerente do departamento de negócios de fios, o representante de gestão da empresa Lutai e o gerente do departamento de gestão empresarial da empresa Lutai. Atualmente, ele é o diretor da linha de produtos de tecido funcional da empresa e o gerente geral da Lulian novos materiais Co., Ltd. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; 300000 ações da empresa a partir de 6 de junho de 2022; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
10. Lvwenquan: Engenheiro Sênior; Zibo especialistas de meia-idade e jovens, e “talentos de tocha” da Zibo High Tech Zone. Ele serviu sucessivamente como diretor de fábrica e gerente da divisão de acabamento de tecidos da empresa Lutai, e agora ele é vice-diretor da linha de produtos de tecidos tingidos de fios Lutai. Não há relação afiliada com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Possuo 200000 ações da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi publicado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros
