Código dos títulos: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) abreviatura dos títulos: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) announction No.: pro 2022017
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 30 de junho de 2022
Sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: a fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19, reduzir a reunião de pessoas e reduzir o risco de infecção e saúde pública dos acionistas, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 13:30, 30 de junho de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação do edifício Hisense (V), No. 17, Donghai West Road, Qingdao.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de junho de 2022
A 30 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do acionista votante tipo de nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021 relatório anual e seu resumo √
2. Relatório financeiro de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021 √
3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade (instituições de auditoria) √
7 proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores das sociedades cotadas √
8 proposta relativa ao subsídio para administradores independentes √
9 proposta relativa à gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos √
10 proposta relativa à concessão de garantia às filiais holding √
11 proposta sobre transações conectadas diárias em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para obter detalhes das propostas acima, por favor, consulte Shanghai Securities News, China Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O relatório anual de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021 divulgado em 30 de abril de 2022
Synopsis of annual report 2021, audit report of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021, announcement of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) on annual equity distribution scheme in 2021 (Announcement No.: pro 2022013), announcement of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) on the renewal of accounting firm (Announcement No.: pro 2022008), and announcement of the 15th session of the ninth board of directors of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) announcement of meeting resolution (Announcement No.: p.2022007) Announcement of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) on entrusted financial management (Announcement No.: pro 2022009), announcement of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) on providing guarantee to subsidiaries (Announcement No.: pro 2022- 011), announcement of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) on estimated daily connected transactions in 2022 (Announcement No.: pro 2022- 012), announcement of Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) the 9th board of supervisors announcement on resolutions of the 9th meeting (Announcement No.: p.2022014). 2. Proposta de resolução especial: nenhuma. 3. Proposta de contagem separada de votos para investidores de pequeno e médio porte: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 114. Proposta envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 11. Nome dos acionistas relacionados que devem ser retirados de votação: Hisense Group Holdings Co., Ltd. e Hisense Group Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma. III. precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2022/6/22
(2) Diretores, supervisores e alta administração da empresa (III) advogados contratados pela empresa (IV) outros funcionários (V) métodos de registro de reuniões todos os participantes no local devem seguir o seguinte processo de registro. Etapa 1: registo de consultas
Os acionistas interessados devem enviar suas informações de contato (número de telefone celular, etc.) e os seguintes certificados válidos para: [email protected]. Trata do registo de compromissos. As certidões válidas acima incluem, mas não se limitam a: 1. Se um acionista individual comparecer à assembleia, será enviada cópia digitalizada do seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista (ou outros documentos de identidade equivalentes) assinados por ele; Se o agente delegado comparecer à reunião, enviará o cartão de identificação do responsável principal, a procuração assinada pelo responsável principal, o cartão de conta do acionista do responsável principal e a cópia digitalizada do cartão de identificação do agente.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá enviar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial com selo oficial e cópia digitalizada do cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, enviará a licença comercial com o selo oficial, a procuração com o selo oficial e assinada pelo representante legal, a cópia digitalizada do cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do agente. Etapa 2: registo no local
Os acionistas e seus agentes devem se registrar no local dentro de meia hora (13:00-13:30) antes da reunião no local. Os acionistas ou seus agentes presentes na assembleia devem se registrar no local com os seguintes documentos, e somente aqueles que forem aprovados na verificação e cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias podem entrar no local:
1. Se um acionista individual comparecer à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original do seu cartão de conta de acionista (ou outros documentos de identidade equivalentes); Se for confiada a presença de um procurador, deverá apresentar o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original assinada pelo responsável principal, o original do cartão de conta de accionista do responsável principal e o original do cartão de identificação do agente.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar o original de seu cartão de identidade, cópia de sua licença comercial com selo oficial (mantido pela empresa) e o original do cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá manter a cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração original com o selo oficial e assinada pelo representante legal, o original do cartão de conta do acionista e o original do cartão de identificação do agente. 6,Outros assuntos
(I) dicas para prevenção e controle de epidemias
Para continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19, reduzir a coleta de pessoal, reduzir os riscos para a saúde pública e os riscos de infecção pessoal dos acionistas, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
Os acionistas e agentes a estar presente na reunião devem prestar atenção e cumprir com a declaração de saúde relevante e outros regulamentos de Qingdao, e fazer um bom trabalho na proteção pessoal. a empresa cumprirá estritamente com os requisitos relevantes da prevenção e controle epidêmico do governo municipal de Qingdao, e tomará medidas de prevenção e controle epidêmico tais como verificar o código de saúde, cartão de viagem e temperatura corporal para os acionistas e agentes presentes na reunião, tais como febre, tosse e outros sintomas, Ou os acionistas que tiverem viagens para áreas de médio e alto risco dentro de 14 dias e não cumprirem os requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local. Em caso de alteração dos requisitos de prevenção de epidemias, prevalecerão os requisitos de prevenção de epidemias mais recentes.
(II) contact Department: Securities Department
(III) Tel.: (0532) 83889556
(IV) endereço postal: liushasha, departamento de títulos, 6 / F, edifício Hisense, No. 17, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao
IV) Os accionistas presentes e os seus agentes suportarão as suas próprias despesas
É por este meio anunciado.
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) conselho de administração 10 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 30 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) technology Co., Ltd
Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
Para
2 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) technology Co., Ltd
Relatório financeiro anual 2021 da empresa
3 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Relatório
4 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório
5 Plano de distribuição de lucros para 2021
6. Comunicação relativa à renovação da sociedade de contabilidade
Proposta(instituição de auditoria)
7. Comunicado sobre diretores de compras, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas
Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil
8. Proposta de subsídio para administradores independentes
Caso
9. Regulamentos relativos à utilização de fundos próprios ociosos
Proposta relativa à gestão financeira confiada
10. Sobre o fornecimento de garantia para holding subsidiárias
Proposta relativa aos seguros
11 relatório sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022
A proposta de Yi
Assinatura (selo) do cliente:
