Código dos títulos: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) abreviatura dos títulos: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) anúncio n.o.: pro 2022016 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 16ª reunião do 9º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) da Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) company (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 9 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. A reunião foi notificada por meio de comunicação e foi convocada e presidida pelo Sr. chengkaixun, presidente do conselho. Havia oito diretores que deveriam participar da reunião e oito diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e a realização da reunião devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, e as resoluções resultantes serão legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada
Acordar em convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa em 30 de junho de 2022, Sobre o relatório anual de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021 e seu resumo, o relatório financeiro anual de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021, o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2021 e a proposta sobre a continuação do emprego das empresas de contabilidade (instituições de auditoria) revisada e adotada na 15ª reunião do nono conselho de administração e na nona reunião do nono conselho de supervisores da empresa Foram votadas e deliberadas a proposta relativa ao seguro de alta responsabilidade dos administradores de compras e supervisores das sociedades cotadas, a proposta relativa ao subsídio para administradores independentes, a proposta relativa à gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos, a proposta relativa à garantia das filiais holding e a proposta relativa às operações diárias conexas em 2022.
Veja o aviso de Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) .
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas ainda não levantadas foi revista e aprovada
Considerando que, no plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (a seguir designado “plano de incentivo”), cinco objetos de incentivo foram retirados do âmbito de incentivo devido à rebaixamento (um total de 269000 ações restritas foram concedidas, mas ainda não levantadas); Um objeto de incentivo que ainda é a espinha dorsal do negócio da empresa devido à rebaixamento precisa verificar novamente as ações restritas que podem ser levantadas de acordo com os padrões correspondentes a sua nova posição (50000 ações precisam ser reduzidas); Cinco objetos de incentivo renunciaram (detentores de 290000 ações restritas concedidas mas ainda não levantadas); De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, a empresa tenciona recomprar e anular um total de 609000 acções restritas detidas pelo pessoal acima referido que tenham sido concedidas mas ainda não tenham sido levantadas (a seguir designada “anulação desta recompra”). Após a conclusão desta recompra e cancelamento, o capital social total da empresa será reduzido de 1308261222 ações para 1307652222 ações.
Este cancelamento de recompra foi autorizado pelo conselho de administração na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, pelo que não é necessário submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas (Anúncio nº: pro 2022018) divulgado no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta de venda de ativos para Hisense (Guangdong) kitchen and Sanitary System Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Está acordado que a empresa e a Hisense (Guangdong) kitchen and bathroom System Co., Ltd. assinam acordos de venda de ativos relevantes e vendem ativos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a venda de ativos a partes relacionadas (Anúncio nº: p.2022019) divulgado no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia que este anúncio. Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Cheng Kaixun, Sr. jiashaoqian, Sr. Dai Huizhong e Sr. Liu Xin retiraram-se da votação.
É por este meio anunciado.
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) conselho de administração 10 de junho de 2022
