Código dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) anúncio n.o: 2022072 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anúncio indicativo sobre o planeamento de grandes reestruturações de activos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. O acordo de intenção de transferência de capital (doravante denominado “presente Acordo”) assinado por Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) (doravante denominada “a empresa”) e a contraparte é um acordo de intenção. Esta aquisição de capital ainda está em fase de intenção e necessita de negociação posterior. Após a formação do plano final, é necessário assinar um acordo formal de aquisição e o conselho de administração Procedimentos de revisão e tomada de decisão da assembleia geral de acionistas e procedimentos de aprovação da autoridade reguladora.
2. Esta transação está planejada para ser em dinheiro. Após pesquisa preliminar e cálculo pela empresa e partes relevantes, espera-se que esta transação constitua uma importante reestruturação de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação de ativos importantes das empresas listadas. Esta transação não envolve a emissão de ações pela sociedade cotada, não constitui uma transação de partes relacionadas e não levará à mudança do direito de controle da sociedade cotada.
3. O valor específico da transação e a avaliação da empresa alvo desta transação não foram finalizados, e há grandes incertezas em assuntos relacionados.
4. Esta transação ainda está em fase de planejamento, e o plano de transação ainda precisa de mais demonstração e negociação, e os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários precisam ser realizados de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Existe o risco de não aprovação desses procedimentos de tomada de decisão e aprovação.
5. Ainda existem grandes incertezas nas questões relacionadas com esta transação. De acordo com as disposições relevantes das regras sobre suspensão e retoma da negociação de ações de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 6 – suspensão e retomada da negociação, a negociação de ações desta empresa comercial não será suspensa. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e por etapas de acordo com o andamento das questões relevantes. Existem riscos causados pela flutuação do preço das ações. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,Visão geral desta transacção
Em 9 de junho de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de aquisição da Guangdong Jianxing Construction Group Co., Ltd. No mesmo dia, a empresa assinou o acordo de intenção de transferência de capital com Guangdong Jianxing Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Jianxing holding”), Cai Guang, Wang Aizhi e Wanjie. A empresa planeja adquirir 80% do patrimônio líquido da Guangdong Jianxing Construction Group Co., Ltd. (doravante referido como “Jianxing construção” e “empresa alvo”) detido pela Jianxing holding, Cai Guang, Wang Aizhi e Wanjie em dinheiro.
A aquisição encontra-se ainda em fase intencional e necessita de novas negociações. A empresa assinará um acordo formal após o consultor financeiro independente, consultor jurídico, auditor, avaliador e outros intermediários relevantes concluírem a due diligence, auditoria e avaliação dos ativos relevantes, e submetê-lo ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
De acordo com estudos e cálculos preliminares, espera-se que esta transacção constitua uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. 2,Informação de base da contraparte
(I) Guangdong Jianxing Holding Group Co., Ltd.
Nome da empresa Guangdong Jianxing Holding Group Co., Ltd
Código de crédito social unificado 914404 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 29494y
Data de estabelecimento: 25 de setembro de 2013
Capital social: 192213600 yuan
Representante legal: chenzhenhong
Endereço registrado: sala A8, unidade 2, 1º andar, centro de convenções e exposições, nº 1, estrada do parque do software, cidade de Tangjiawan, zona de alta tecnologia, Zhuhai
Sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Rubricas gerais: serviços de gestão de engenharia; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Pesquisa e desenvolvimento de novos escopos de negócios de tecnologia de materiais; Consultoria de gestão empresarial; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de consultoria e planeamento; Consultoria imobiliária; Correcção imobiliária; Serviços de gestão de complexos comerciais. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
(II) Caiguang
Nome Caiguang
Nacionalidade China
Número de identificação de residente 4405241963
Endereço: Hengqin Town, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province
(III) wangaizhi
Nome: wangaizhi
Nacionalidade China
Número de identificação de residente 3210281971
Endereço: Hengqin Town, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province
(IV) Wanjie
Nome: Wanjie
Nacionalidade China
Número de identificação de residente 4 Xi’An Sinofuse Electric Co.Ltd(301031) 975
Endereço: Hengqin Town, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province
As contrapartes acima mencionadas não estão relacionadas com a empresa e não são Executados desonestos. 3,Informação básica do objecto da transacção
I) Informações de base
Nome da empresa Guangdong Jianxing Construction Group Co., Ltd
Código de crédito social unificado 914404007270447j
Data de estabelecimento: 12 de março de 2001
Capital social: 300,38 milhões de RMB
Representante legal: wangaizhi
Floor 4, building 3, No. 176, estrada de Xinghua, distrito de Xiangzhou, Zhuhai
Sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Projetos permitidos: contratação geral de obras habitacionais e projetos de infraestrutura municipal; Diversas actividades de engenharia de construção; Projecto de engenharia de construção; Projecto de engenharia de defesa aérea civil; Decoração de interiores residenciais; Supervisão de projetos de construção.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: construção de projetos ecológicos no âmbito do negócio paisagístico; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Fabricação e processamento de portas e janelas; Construção de portas e janelas metálicas; Locação de máquinas e equipamentos de construção; Gestão imobiliária; Vendas de materiais de construção; Fabricação de novos materiais de construção (excluindo produtos químicos perigosos). (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
(II) Informação sobre os accionistas
Número do nome da participação de capital subscrita (10000 yuan) rácio de participação (%)
1) Jianxing Holdings 1709291 56,904
2 Cai Guang 1100327 36,631
3 wangaizhi 129455 4,310
40000 Jie 647,27 2,155
Total Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 0 100,00
III) Principais actividades
A empresa em questão é uma empresa de construção especializada na concepção, I & D, produção e venda de componentes de construção e industriais. De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria de ativos em questão pertence à “e indústria da construção”.
IV) Dados financeiros
A divulgar após a emissão dos resultados da auditoria e avaliação. 4,Conteúdo principal do acordo de intenção de transferência de capital
I) Objecto do acordo
1. um dos transferidores: Guangdong Jianxing Holding Group Co., Ltd
Representante legal e gerente geral: chenzhenhong
Endereço: unidade T, quarto 612, 6º andar, edifício principal, No. 10, Keji 1st Road, Gangwan Avenue, Tangjiawan Town, Zhuhai
2. Transferor 2: Caiguang
Endereço: room 2104, building 14, No. 588, qinzheng Road, Hengqin Town, Xiangzhou District, Zhuhai City ID No.: 4405241963
3. Transferor 3: wangaizhi
Endereço: quarto 2004, edifício 14, No. 588, estrada de qinzheng, cidade de Hengqin, distrito de Xiangzhou, cidade de Zhuhai
BI n.o: 3210281971
4. Transferor 4: Wanjie
Endereço: 10-11g, No. 150, estrada de Yuehua, Gongbei, distrito de Xiangzhou, Zhuhai
BI n.o: 4 Xi’An Sinofuse Electric Co.Ltd(301031) 975
5. Transferee: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Representante legal e gerente geral: zhangyouwen
Endereço de Companhia: East, 19th floor, Jianyi building, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
6. empresa alvo: Guangdong Jianxing Construction Group Co., Ltd
Representante legal e gerente geral: wangaizhi
Endereço: Piso 4, edifício 3, No. 176, estrada de Xinghua, distrito de Xiangzhou, cidade de Zhuhai
Neste acordo, um dos cedentes acima mencionados, dois dos cedentes, três dos cedentes e quatro dos cedentes são coletivamente referidos como o “Transferente”; O cedente e o cessionário são referidos individualmente como “uma parte” e coletivamente como “as partes”.
II) Objecto da transferência de capitais próprios
1. O objeto desta transferência de capital é: a contribuição de capital da construção Jianxing detida pelas participações Jianxing é 1108522352 yuan (representando 36,904% do capital social da construção Jianxing), a contribuição de capital da construção Jianxing detida por Cai Guang é 1100321978 yuan (representando 36,631% do capital social da construção Jianxing), e a contribuição de capital da construção Jianxing detida por Wang Aizhi é 12946378 yuan (representando 4,31% do capital social da construção Jianxing) Wanjie investiu 6473189 yuan na construção Jianxing (representando 2,155% do capital social da construção Jianxing).
A contribuição de capital proposta acima da Jianxing construction é de 240304000 RMB no total (representando 80% do capital social da Jianxing construction, a seguir designada “capital próprio subjacente”).
2. Os ativos, direitos e passivos do credor da Jianxing construction e de suas subsidiárias consolidadas listados no escopo de avaliação desta transferência de capital devem ser listados no relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação de ativos em conformidade com o disposto na lei dos valores mobiliários. 3. Os lucros e perdas das subsidiárias sob o nome de Jianxing construção que não estão incluídos no escopo de avaliação desta transferência de capital são propriedade e suportados por Jianxing holdings, Caiguang, Wang Aizhi e Wanjie. As subsidiárias têm contas separadas e lucros e perdas separados com os ativos, direitos do credor e passivos incluídos no escopo de avaliação desta transferência de capital.
III) Preço de transferência de capital próprio
A data de referência desta avaliação de transferência de capital é 31 de dezembro de 2021. Na data e antes da data de referência, os lucros e perdas da construção Jianxing são propriedade e suportados pelas participações Jianxing, Caiguang, wangaizhi e Wanjie. O preço final de transação dos ativos objeto reconhecidos por todas as partes deve ser acordado especificamente por todas as partes de acordo com o valor de avaliação dos ativos objeto após o cessionário concluir a due diligence. IV) Cláusula de exclusividade
Salvo acordo em contrário por escrito do cessionário, o cessionário e a sociedade-alvo não negociarão com terceiros nem implementarão aquisição, reorganização, fusão, etc. no prazo de três meses a contar da data de assinatura deste acordo de intenção.
