Código dos títulos: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) abreviatura dos títulos: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) anúncio n.o: 2022075 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião (provisória) do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) doravante referida como “a empresa” enviou o aviso emergencial de convocação da 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Supervisores por e-mail em 7 de junho de 2022. 2. Três supervisores deverão comparecer à reunião do conselho de supervisores, e três supervisores efetivamente compareceram à reunião; A reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa às 10h40 do dia 9 de junho de 2022 por meio de comunicação no local. O supervisor de funcionários zhuangziliang participou da reunião por meio de comunicação.
3. A reunião do conselho de supervisores foi presidida pelo Sr. shenxudong, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de diretores participou da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding
O conselho de supervisores considerou que a aquisição pela empresa de capital próprio de acionistas minoritários e transações de partes relacionadas de suas subsidiárias holding foi baseada nos progressos substanciais realizados nos negócios da Shanghai Jindu e sua firme confiança em seu desenvolvimento futuro, o que favoreceu a realização da gestão integrada e unificada dos segmentos de negócios da empresa, ao mesmo tempo, clarificou ainda mais a estrutura organizacional da empresa, fortaleceu a gestão global das subsidiárias, evitou possíveis conflitos de interesses e reduziu custos e riscos de gestão. Os procedimentos de deliberação e votação desta matéria estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, o preço de transação é justo, não há prejuízo aos interesses da sociedade e acionistas, especialmente acionistas minoritários, e o processo de tomada de decisão é legal e eficaz. Os supervisores da empresa acordaram unanimemente na aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas da subsidiária holding da empresa.
Para mais detalhes sobre esta transação, consulte o anúncio sobre aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding (Anúncio nº: 2022076) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião (provisória) do 8º Conselho de Supervisores Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) .
É por este meio anunciado.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) conselho de supervisores 9 de junho de 2022
